沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢部二刑訴〔2020〕19號

被告人陸某某，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼3728271954********，漢族，初中文化，山東省沂水縣人，工人，住臨沂市**。1984年8月23日因犯流氓罪被臨沂地區(qū)中級人民法院判處有期徒刑二年；1991年4月12日因犯貪污罪被沂水縣人民法院判處有期徒刑五年。2019年10月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2006年3月至5月，被告人陸某某與沂水縣**鎮(zhèn)***街32號張某某、沂水縣***家屬院劉某某（均已判刑）等人共同策劃、組織實施“東北三寶”傳銷活動，宣稱：出資690元可購買鹿茸、鹿鞭等產(chǎn)品，可繼續(xù)推薦他人加入，由本人及其推薦加入會員累計消費4單后獲得一個返利股，以一個返利股第一周返還300元、第二周返還200元、第三周開始每周返還150元、至返利達15000元為止的高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，在沂水縣、諸城市共計發(fā)展850余人參加，涉案金額400余萬元。案發(fā)后，被告人陸某某于2019年10月16日主動投案，并上交至公安機關(guān)違法所得5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人高某某、夏某某等人的證言；被告人陸某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，騙取財物，其行為破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陸某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察官：徐樹芬

2020年4月13日

附件：

1.被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?861528****）；

2.案卷材料和證據(jù)8冊

3.認罪認罰具結(jié)書一份；

4.量刑建議書一份。

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