安徽省淮北市杜集區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杜檢檢一刑訴〔2020〕863號(hào)

被告人陸某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406021996********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)孟山北路**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月16日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留；2020年8月20日被淮北市杜集區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被淮北市公安局杜集分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406031996********，漢族，高中，戶籍所在地安徽省淮北市相山區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)黃里**組**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月16日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留；2020年8月20日被淮北市公安局杜集分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406021990********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省淮北市杜集區(qū)，現(xiàn)住安徽省淮北市杜集區(qū)朔里礦**村**棟**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月16日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留；2020年8月20日被淮北市公安局杜集分局監(jiān)視居住。

本案由淮北市公安局杜集分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、高某某、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月20日、10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人陸某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，得知出租銀行卡可以獲利，便開(kāi)始租用他人銀行卡。2020年6月至7月間，陸某某承諾每張銀行卡使用三個(gè)月給1500元的好處費(fèi)，讓被告人高某某幫忙辦理銀行卡，后高某某聯(lián)系被告人陳某某讓其幫忙辦理銀行卡，承諾每張銀行卡使用三個(gè)月給1200元的好處費(fèi)。后陳某某在淮北市相山區(qū)華松太陽(yáng)城北門(mén)給高某某10張銀行卡（其中2張是陳某某的，1張是陳某某妻子的），高某某支付給陳某某1500元定金，隨即高某某將卡交給陸某某，陸某某收取其中5張銀行卡，支付高某某3000元定金，高某某將剩下5張銀行卡（包含2張陳某某的，1張陳某某妻子的）退還陳某某。?同時(shí)，陸某某又聯(lián)系好友武某某（另案處理）、劉某某（另案處理）等人讓其幫忙辦理銀行卡，陸某某又收取他人銀行卡10張。2020年7月15日，淮北市公安局杜集分局民警將陸某某抓獲，并扣押隨身攜帶的15張他人銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人陸某某、高某某、陳某某的戶籍等書(shū)證；

2.??證人康某某、張某某、趙某某、楊某某等24人證言；

3.??被告人陸某某、高某某、陳某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人陸某某、高某某、陳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款（二）規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究陸某某、高某某、陳某某刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

安徽省淮北市杜集區(qū)人民法院

檢察官：周艷

2020年11月6日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；

????????被告人高某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

????????被告人陳某某監(jiān)視居住在家。

2.案卷二冊(cè)，光盤(pán)一張。

3.證據(jù)目錄一份。

??????4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

??????5.證人名單。