海南省臨高縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臨檢一刑訴〔2020〕Z103號(hào)　

被告人陸某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231993********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2020年4月8日陸某某到廣西省賓陽(yáng)縣公安局**派出所投案，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)臨高縣公安局決定，于2020年4月11日被臨高縣公安局刑事拘留；經(jīng)臨高縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月14日被臨高縣公安局逮捕。

本案由臨高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月2日，林某某(已判決)伙同黎某某（已判決）等人在廣西省馬山縣**小區(qū)**棟**單元**房間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)騙取到海南**公司27萬(wàn)元后，因林某某無(wú)法聯(lián)系到取款人,林某某便讓黎某某幫忙找取款人。隨后黎某某打電話給陸某某,?告訴陸某某其詐騙到27萬(wàn)元人民幣,叫陸某某幫忙找人把這筆錢(qián)從銀行里取出來(lái),取錢(qián)的手續(xù)費(fèi)為百分之二十五，并答應(yīng)給陸某某1500元的好處費(fèi)。隨后陸某某打電話聯(lián)系蘇某某（另案處理）,蘇某某來(lái)到陸某某家里后打電話聯(lián)系黎某某洽談取錢(qián)的事情,雙方約好錢(qián)取出來(lái)后要收取百分之二十五的手續(xù)費(fèi),談妥后蘇某某便用陸某某的手機(jī)發(fā)了一個(gè)銀行賬號(hào)給黎某某。之后,蘇某某就去操作取錢(qián)的事情了。當(dāng)天晚上?20?時(shí)許,蘇某某打電話給陸某某及黎某某稱(chēng)錢(qián)已經(jīng)取出來(lái)了,叫陸某某和黎某某到賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**門(mén)口匯合拿錢(qián)。當(dāng)晚，黎某某收到18萬(wàn)多元人民幣后，給了陸某某1500元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明；

2.??證人付某某、趙某某證言；

3.??被害人梁某某的陳述；

4.??被告人陸某某的供述、同案犯林某某、黎某某的供述；

5.??辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某在明知他人詐騙所得27萬(wàn)元的情況下，依然幫助他人取款掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。陸某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)定為自首，可以從輕或減輕處罰，陸某某在共同犯罪中起次要作用，認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕或減輕處罰。建議判處被告人陸某某有期徒刑二年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨高縣人民法院

檢??察??官：王寧寧????????

檢察官助理：盧冬霞????????

2020年8月10日????????

附：1.被告人現(xiàn)羈押在臨高縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤(pán)一張；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。