新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民檢察院
起?訴?書
伊寧縣檢二部刑訴〔2020〕74號
????被告人陸某某，曾用名陸某甲，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼652421********3323，漢族，高中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地及捕前住新疆伊寧縣多浪農(nóng)場**隊(duì)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月13日被烏鐵公安處看守所臨時(shí)羈押；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)特克斯縣公安局決定，于2019年6月15日被特克斯縣公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)伊寧縣公安局決定，于2019年7月12日被伊寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)伊寧縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被伊寧縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由伊寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月30日第一次退回伊寧縣公安局補(bǔ)充偵查，伊寧縣公安局于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月8日第二次退回伊寧縣公安局補(bǔ)充偵查，伊寧縣公安局于2020年4月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月16日、2020年2月23日、2020年5月8日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2014年至2019年，被告人陸某某多次以賒欠農(nóng)資、拒不履行合同等方式，先后騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣2345742元，具體分析如下：
一、2017年7月11日，被告人陸某某以賒賬方式從被害人張某某處購買了兩種不同規(guī)格的“奧得騰”、“非樂硝酸鉀寶”及“高鉀滴灌肥”等農(nóng)資，價(jià)值共計(jì)52200元；2017年7月19日，陸某某再次以賒賬形式從張某某處購買了2000公斤的“非樂硝酸鉀寶”，價(jià)值共計(jì)11600元。在合同履行期間，陸某某以未收完賬為由，拒不支付欠款，自2018年春開始，陸某某已查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未支付63800元農(nóng)資款。
二、2017年9月9日，被告人陸某某自稱在伊寧縣多浪農(nóng)場經(jīng)營農(nóng)資店，并以賒賬方式從被害人韓某某處購買了伊農(nóng)-18號種子，價(jià)值共計(jì)69000元；2017年10月10日，陸某某再次以賒賬形式從韓某某處購買了有機(jī)肥及二胺，價(jià)值共計(jì)71500元。2017年12月的一天，在支付完2500元農(nóng)資款后陸某某已查無蹤跡。截至目前，尚未支付138000元農(nóng)資款。
三、2015年12月14日，被害人李某某與被告人陸某某約定以每噸1370元的價(jià)格購買尿素，在合同履行期間，李某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬30余萬元，陸某某在部分發(fā)貨后查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未履行價(jià)值132000元的尿素。
四、2015年12月14日，被害人王某某與被告人陸某某約定以每噸1370元的價(jià)格購買尿素，在合同履行期間，王某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬439300元，陸某某收到貨款后拒不發(fā)貨，自2018年7月開始，陸某某已查無蹤跡且拒接電話。
五、2019年1月的一天，被害人段某某經(jīng)他人介紹將171.2噸、價(jià)值256800元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某在部分付款后查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未支付131000元的玉米款。
六、2019年1月8日，被害人宋某某經(jīng)他人介紹將40.48噸、價(jià)值182160元的黃豆出售于被告人陸某某，陸某某在部分付款后查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未支付102160元的黃豆款。
七、2016年12月5日，被害人楊某某在被告人陸某某處購買了17000元的尿素，12月20日，陸某某以貨款不足為由，再次要求楊某某支付了10000元。在收到貨款后陸某某拒不發(fā)貨。自2017年下半年開始，陸某某已查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未履行價(jià)值27000元的尿素。
八、2018年12月的一天，被害人嚴(yán)某某經(jīng)他人介紹，將從農(nóng)戶家收購的87510公斤、價(jià)值134531.4元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某部分付款后拒不支付剩余款項(xiàng)。截至目前，尚未支付62758元的玉米款。
九、2015年2月至2016年4月，被告人陸某某多次以賒賬方式從被害人姚某某處購買了“二胺”、“金臨門有機(jī)肥”等農(nóng)資，陸某某部分付款后拒不支付剩余款項(xiàng)。截至目前，尚未履行298000元的農(nóng)資款。
十、2018年3月的一天，被害人孔某某經(jīng)他人介紹將10余噸、價(jià)值28728元的油葵出售于被告人陸某某，陸某某在未支付油葵款的情況下，自2018年4月開始查無蹤跡且拒接電話。
十一、2010年開始，被告人陸某某向伊寧縣維吾爾愉群翁鄉(xiāng)老楊化肥店供銷農(nóng)資。2014年至2015期間，被害人楊某某先后兩次從陸某某處購買農(nóng)資，陸某某在部分發(fā)貨后，自2019年3月開始查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未履行價(jià)值34500元的農(nóng)資。
十二、2018年11月15日，被害人亞某某經(jīng)他人介紹將32580公斤、價(jià)值48870元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某在部分付款后拒不支付剩余款項(xiàng)。截至目前，尚未支付24370元的玉米款。
十三、2017年12月的一天，被害人阮某某經(jīng)他人介紹將40噸、價(jià)值84000元的有機(jī)肥出售于被告人陸某某，陸某某在未支付有機(jī)肥款的情況下，自2018年12月開始查無蹤跡且拒接電話。
十四、2017年的一天，被告人陸某某以賒賬方式從被害人路某某處購買了33噸、價(jià)值113276元的肥料，陸某某收貨后拒不支付肥料款。自2019年6月開始查無蹤跡且拒接電話。
十五、2014年12月期間，被害人米某某因急需50000元人民幣，與被告人陸某某將伊寧市英阿亞提街**小區(qū)**號樓**單元**室產(chǎn)權(quán)使用證抵押于張某甲，并同陸某某在張燕飛處借貸了200000元（除去手續(xù)費(fèi)10000元，米某某實(shí)際取得40000元借款）。借貸期限屆滿，陸某某未繼續(xù)按照約定還款，張燕飛向伊寧市人民法院提起民事訴訟，法院判決米某某承擔(dān)連帶責(zé)任。2018年12月3日，米某某將該房產(chǎn)進(jìn)行銷售，償還了200000元的借款，在向陸某某主張債權(quán)時(shí)，陸某某查無蹤跡且拒接電話。截止目前，陸某某未歸還米某某150000元人民幣。
十六、2018年12月中旬的一天，被害人哈某某經(jīng)他人介紹將11820公斤、價(jià)值17730元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某在部分付款后查無蹤跡且拒接電話。截至目前，尚未支付12730元的玉米款。
十七、2018年12月17日，被害人克某某經(jīng)他人介紹將13780公斤、價(jià)值20670元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡且拒接電話。
十八、2018年10月6日，被害人先某某經(jīng)他人介紹將10340公斤、價(jià)值15200元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡。
十九、2018年10月6日，被害人馬某某經(jīng)他人介紹將5300公斤，價(jià)值7000元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡。
二十、2018年10月6日，被害人西某某將價(jià)值21917元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡。
二十一、2018年12月6日，被害人哈某甲經(jīng)他人介紹將價(jià)值10057元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡。
二十二、2018年3月的一天，被害人艾某某將價(jià)值9950元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某部分付款后查無蹤跡。截至目前，尚未支付7950元的玉米款。
二十三、2018年3月20日，被害人阿某某將價(jià)值1846元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡。
二十四、2018年10月6日，被害人蘇某某將價(jià)值13000元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某部分付款后查無蹤跡。截至目前，尚未支付5000元的玉米款。
二十五、2017年10月的一天，被告人陸某某以賒賬方式從被害人波某某處購買了100000元的化肥，陸某某收貨后在合同期限屆滿拒不支付化肥款。
二十六、2018年期間，被害人吐某某將從農(nóng)戶家收購的價(jià)值314480元的玉米出售于被告人陸某某，陸某某收貨后查無蹤跡且拒接電話。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1書證：常住人口信息表、欠條、收據(jù)、訂貨協(xié)議等；
2證人付某某、李某某等人的證言；
3被害人張某某、韓某某等人的陳述；
4被告人陸某某的供述與辯解。
????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陸某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此??致
新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院
檢察官：張治新
檢察官助理：關(guān)鵬
2020年5月19日
附件：
1.被告人現(xiàn)羈押在伊寧縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)七冊。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
4.《量刑建議書》一份。
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