蘭州市西固區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕213號(hào)

被告人陸某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3404021980********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**2號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月25日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6204211990********，漢族，系蘭州**有限公司負(fù)責(zé)人，高中文化程度，戶(hù)籍所在地廣東省佛山市**區(qū)**路**號(hào)，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**花園**號(hào)樓**室。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年4月4日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人馮某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201031983********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地蘭州市七里河區(qū)**號(hào)，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年4月22日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3416211988********，漢族，小學(xué)文化程度，系個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，住安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)**小鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月25日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人馮某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201041998********，漢族，系蘭州**有限公司法人，大學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地甘肅省蘭州市安寧區(qū)**路**家屬院**棟**室，住址同戶(hù)籍所在地。因涉嫌偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年4月4日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月12日被執(zhí)行逮捕。

本案由蘭州市公安局西固分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年10月13日至2020年11月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右被告人孫某某、馮某乙等人成立咨詢(xún)公司，以蘭州**財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司的名義開(kāi)展業(yè)務(wù)，未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2019年12月11日蘭州**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司將法定代表人變更為馮某乙，孫某某系該公司負(fù)責(zé)人。師某某、瞿某某、張某甲、談某某、哈某某、唐某某（已作情節(jié)輕微不起訴處理）均為該公司員工，分別于2019年8月至11月入職。

2019年11月初，被告人陸某某通過(guò)被告人馮某甲聯(lián)系到被告人孫某某，商議好購(gòu)買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的相關(guān)事宜。2019年11月至2020年1月期間，由馮某甲負(fù)責(zé)召集辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人，馮某甲召集到李某某、韓某甲等20人；陸某某同時(shí)安排被告人黃某某負(fù)責(zé)組織辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人并與孫某某對(duì)接；由孫某某所在的蘭州**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司具體負(fù)責(zé)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，孫某某、馮某乙安排師某某、瞿某某、張某甲、談某某、哈某某、唐某某等人，通過(guò)網(wǎng)上下載APP的方式注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)，給每個(gè)法人辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)等手續(xù)一至五套不等，并許諾給每人相應(yīng)提成。其中哈某某、唐某某主要負(fù)責(zé)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，孫某某、談某某、師某某主要負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)虛假的公司地址證明材料，馮某乙、瞿某某、師某某、談某某、張某甲均負(fù)責(zé)開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)。孫某某等人給李某某、韓某甲等20人共注冊(cè)61家公司并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)通56家公司的對(duì)公賬戶(hù)。孫某某將56套開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù)的公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等全套手續(xù)交給黃某某，由黃某某郵寄到陸某某指定的地點(diǎn)，陸某某又將所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)出售給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證：扣押物品清單、提取筆錄及扣押清單、搜查證、提取筆錄、隨案移交物品清單；

2書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、被告人基本情況、戶(hù)籍證明、微信聊天記錄、電話(huà)記錄、電子物證信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)及開(kāi)戶(hù)資料信息、蘭州**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司相關(guān)情況證據(jù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、勞動(dòng)合同書(shū)、建行開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)情況說(shuō)明及文件、工資表、公司注冊(cè)地址房屋租賃證明、企業(yè)注冊(cè)資料、房屋租賃合同；

????3.證人證言：證人李某某、高某某、韓某甲、韓某乙、何某某、張某甲、代某某、張某甲、王某某、郁某某、魏某某、苗某某、張某乙、郁某某、朱某某、張某丙、張某丁、惠某某、徐某甲、張某戊、賈某某、陶某某、孫某某、高海峰、牟某某、徐某乙、張某己、張某庚、張某辛的證言；

????4.被害人張某壬、宋某某、張某癸、任某某、高某某、余某某的陳述；

5.被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙的供述和辯解；

????6.鑒定意見(jiàn)：蘭州市公安司法鑒定中心?檢驗(yàn)報(bào)告?（蘭）公（司）鑒（電）字[2020]47號(hào)、48號(hào)、49號(hào)、50號(hào)、51號(hào)、53號(hào)、55號(hào)、56號(hào)、57號(hào)、58號(hào)、59號(hào)、60號(hào)、62號(hào)、63號(hào)、?64號(hào)、65號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙以營(yíng)利為目的，買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人黃某某、馮某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)從輕處罰；被告人陸某某、孫某某、馮某甲、黃某某、馮某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)陸某某判處一年八個(gè)月有期徒刑，并處罰金20000元；對(duì)孫某某判處一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金20000元；對(duì)馮某甲判處一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金15000元；對(duì)黃某某判處有期徒刑一年，罰金8000元；對(duì)馮某乙判處有期徒刑一年，罰金8000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州市西固區(qū)人民法院

檢察官：王豆豆

2020年11月11日??????????????????????????????????????

附：

1.被告人陸某某、孫某某、黃某某、馮某乙羈押于蘭州市第三看守所；被告人馮某甲羈押于蘭州市第一看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)；

3.換押證5份；

4.簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份，簡(jiǎn)易程序告知書(shū)5份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份。????