南通市崇川區(qū)人民檢察院
起?訴?書
通崇檢刑一刑訴〔2020〕375號
被告人陸某某，男，1996年**月**日出生,公民身份證號碼3206831996********，漢族，大專文化，個(gè)體打工，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**室。被告人陸某某曾因犯交通肇事罪，于2017年9月30日被原港閘區(qū)人民檢察院不起訴。被告人陸某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3206021999********，漢族，中專文化，南通**公司員工，住南通市崇川區(qū)**苑**幢**室。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>
本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：????????????????????????????????????????????????????????
新型冠狀病毒感染肺炎疫情期間，從2020年1月25日開始，陳某某（已判決）利用疫情防控期間口罩緊缺、群眾急切購買的心理在微信上發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)其有口罩貨源后詐騙錢款，騙取他人錢款共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）3433747元。
2020年1月28日，陳某某將其微信和支付寶中詐騙所得錢款陸續(xù)提現(xiàn)到其招商銀行卡上，1月29日上午陳某某自行前往銀行取款160萬，當(dāng)天下午陳某某讓被告人王某某幫忙開車去銀行取款，二人碰面后陳某某先去本市八佰伴商場購買了兩只大號旅行箱，又購買了5部蘋果手機(jī)，之后由王某某駕駛車輛帶陳某某至本市崇川區(qū)的招商銀行以及建設(shè)銀行取出陳某某詐騙所得部分贓款149萬，陳某某將當(dāng)天所取共309萬贓款放置于王某某汽車后備箱內(nèi)。接著二人驅(qū)車前往本市崇川區(qū)桃塢路浦發(fā)銀行附近的“T.T理發(fā)店”接到汪某某，后王某某開車帶著陳某某、汪某某去平潮鎮(zhèn)陸某某家中接被告人陸某某回理發(fā)店，在此期間，陳某某告訴三人自己在賣口罩，收了很多貨款，但是沒有貨源，并提出要將車后備箱內(nèi)從銀行取出的錢找個(gè)地方放起來，陸某某提出可以將錢放在自己平潮的家里，陳某某同意。隨后，王某某驅(qū)車攜帶陳某某、陸某某將其中280萬元現(xiàn)金贓款轉(zhuǎn)移并窩藏至陸某某本市通州區(qū)**鎮(zhèn)**苑住處的車庫內(nèi)。
期間，陳某某贈(zèng)送王某某1部蘋果手機(jī)及1萬元現(xiàn)金，償還陸某某6.6萬元借款并贈(zèng)送1部蘋果手機(jī)，償還汪某某5萬元借款并贈(zèng)送2部蘋果手機(jī)。
被告人陸某某、王某某于2020年2月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。涉案藏匿的280萬贓款已被公安機(jī)關(guān)扣押。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人陸某某、王某某的戶籍資料、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、涉案判決材料等書證；
2.證人汪某某、吳某某、朱某某等人的證言；
3.被告人陸某某、王某某的供述等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人陸某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人陸某某、王某某均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人陸某某、王某某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人陸某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
南通市崇川區(qū)人民法院
檢察官：金建偉
2020年10月29日
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附件：
1.被告人陸某某、王某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诟髯宰√帲?/span>
2.案卷材料和證據(jù)三冊；
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。
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