廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2019〕473號

被告人陸某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4507031982********，漢族，初中，個體戶，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被南寧市公安局武鳴分局刑事拘留；2019年2月22日經(jīng)南寧市武鳴區(qū)人民檢察院批準，同日被南寧市公安局武鳴分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，綽號呂某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4521321985********，壯族，初中，自由職業(yè)者，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市寧明縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月12日被南寧市公安局武鳴分局刑事拘留；2018年12月16日經(jīng)南寧市武鳴區(qū)人民檢察院批準，次日被南寧市公安局武鳴分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4521221983********，漢族，大學?？?，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年12月7日被南寧市公安局武鳴分局刑事拘留；2019年1月11日經(jīng)南寧市武鳴區(qū)人民檢察院批準，同日被南寧市公安局武鳴分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局武鳴分局偵查終結，以被告人陸某甲、呂某甲、莫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，南寧市公安局武鳴公安分局分別于2019年2月15日、2019年3月21日向南寧市武鳴區(qū)人民檢察院移送審查起訴，南寧市武鳴區(qū)人民檢察院分別于2019年2月22日、2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日、2019年4月3日已告知被告人有權委托辯護人，同已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月6日、2019年6月21日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月6日、2019年7月21日補查重報；本院于2019年3月22日、2019年6月6日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

廣西人脈網(wǎng)科技投資有限公司（以下簡稱*甲公司），2014年11月6日注冊成立，公司法定代表人陸某乙（另案處理），**為被告人陸某甲，公司注冊地址：南寧市興寧區(qū)**路**號**棟**單元**房，實際經(jīng)營地址：南寧市青某某中泰路9號天健國際公館A座3005、3008號房。被告人呂某甲為*甲公司**，被告人莫某甲為*甲公司財務主管人員。

人脈網(wǎng)絡公司向廣西航通石油貿(mào)易有限公司取得加油卡貨源后，通過網(wǎng)絡宣傳、開招商會、宣傳單、宣傳彩頁、微信群等方式對外宣傳加油卡****。2017年1月*甲公司在南寧市榮榮大酒店舉辦的“招商會”，*甲公司在“招商會”上向全國各地的客戶介紹加油卡4-3-3-3的投資模式，最終客戶投資通過四期返還可獲得35%的高收益。2016年5月至2017年10月期間，*甲公司在沒有公司經(jīng)營利潤的情況下，在南寧市青某某中泰路9號天健國際公館與不特定人群簽訂投資合同，變相吸收公眾存款。其中詹某甲（另案處理）注冊成立了廣西贏通天下科技有限公司（以下簡稱*乙公司），向*甲公司繳納30萬元費用，成為*甲公司的“合作服務商”，取得南寧市武鳴區(qū)的加油卡充值項目區(qū)域代理商，詹某甲以此向不特定人群非法吸收公眾存款。

經(jīng)鑒定，2016年12月6日至2017年8月22日，*甲公司通過其在銀行的賬戶轉(zhuǎn)給陸某甲在銀行賬戶的錢款為人民幣66,201，882.00元，收到陸某甲轉(zhuǎn)入款為人民幣2,429.840.00元，差額為人民幣63,772,087.50元。

2017年1月4日至7月29日，*甲公司通過其在銀行的賬戶收到詹某甲、程某某、莫某乙、崔某某等人的錢款為人民幣63,648,894,00元，轉(zhuǎn)給詹某甲、程某某、莫某乙、崔某某等人的錢款為人民幣2，203，806,50元，*甲公司吸收存款數(shù)額為人民幣61,445,087，50元。

2017年7月*甲公司因無法正常兌付而倒閉，呂某甲仍然為*乙公司及詹某甲提供加油充值卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、證明、調(diào)取證據(jù)通知書、代理合同、未兌付油款確認書、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書搜查證、扣押證、扣押清單、發(fā)還清單等書證；

2.證人陸某乙、黃某甲、何某某、林某某、某某乙、詹某甲、韋某某、潘某某、詹某乙、黃某乙、陸某丙、葉某某、趙某某、沈某某、李某某、黃某丙、黃某丁的證言；

3.被害人崔某某、程某某、莫某乙的陳述；

4.被告人陸某甲、呂某甲、莫某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認筆錄；

7.鑒定聘請書、電子證據(jù)檢查筆錄、數(shù)據(jù)光碟等證據(jù)。

本院認為，廣西人脈網(wǎng)絡科技投資有限公司在無資質(zhì)的情況下，通過開會、微信等方向社會上不特定****，承諾在一定期限內(nèi)以加油充值卡、貨幣等方式還本付息、給付回報為誘餌，向社會上不特定人群吸收資金，涉案數(shù)額巨大。其中陸某甲為公司**，呂某甲為公司副總，莫某甲為公司財務，均為責任人或其他直接責任人員。被告人陸某甲、呂某甲、莫某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??李清

2019年8月1日

附：

1.被告人陸某甲、莫某甲羈押于南寧市武鳴看守所，被告人呂某甲羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.手機數(shù)據(jù)光碟七張。