天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢二部刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人陸某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031971********，漢族，初中文化，無業(yè)，籍貫江蘇省啟東市，戶籍地天津市河西區(qū)**路**樓**門**號(hào)，現(xiàn)住地天津市河西區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)。1993年7月因詐騙罪被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。2019年8月28日因涉嫌虛假訴訟罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院以涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月17日、2020年1月28日、2020年4月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人陸某某自2007年開始從事民事訴訟代理工作，熟悉民事訴訟工作，后因不具備律師執(zhí)業(yè)資格，無法參與代理，先后招募天津市**律師事務(wù)所律師朱某某、李某某、王某甲（均另案處理），由其提供案件，并由上述三人負(fù)責(zé)代理。

被告人陸某某在明知張某某、姜某某等人（另案處理）經(jīng)營的天津**寄賣有限公司（以下簡稱“**”公司）經(jīng)營小額貸款存在問題的情況下，仍代理該公司案件，先后伙同律師朱某某、李某某、王某甲，利用自身的法律專業(yè)知識(shí)，通過民事訴訟的手段，以提供虛假證據(jù)、隱瞞被害人還款真相的方式，使法院最終做出有利于其代理人的判決，并與上述三人俵分訴訟代理費(fèi)。涉及案件如下：

1.被害人張某某被詐騙案

2017年12月29日，被害人張某某到**公司欲借款7萬元，并與**公司的閆某某（另案處理）協(xié)商簽署兩份借款合同（一份8.47萬元，包含先期支付利息1.47萬元，一份以保證金形式簽訂的6萬元虛假借款合同），同日**公司員工晉某某、劉某甲（均另案處理）至被害人張某某單位核實(shí)后，通過張某某銀行卡制造14.47萬元的銀行流水，后由晉某某從張某某賬戶內(nèi)取現(xiàn)75400元（還包括扣除700元的手續(xù)費(fèi)）存回**公司的姜某某（另案處理）賬戶。被害人張某某實(shí)得借款6.93萬元，但晉某某制造的銀行流水造成張某某借款14.47萬元的假象。

借款后被害人張某某共計(jì)還款0.98萬元，后無力償還借款。**公司以張某某無法償還剩余本金及利息為由，通過被告人陸某某介紹，聘請律師朱某某于2018年6月19日代理該公司的劉某甲，向本市河西區(qū)人民法院提起訴訟，同月26日向法院遞交財(cái)產(chǎn)保全申請。被告人陸某某在明知案件證據(jù)存在出借資金與簽訂合同資金不符的情況下，授意朱某某持被害人張某某簽寫的14.47萬元借款合同和銀行流水及過賬憑證，起訴張某某，并在7月31日在此案開庭審理時(shí)，隱瞞張某某已還款0.98萬元的事實(shí)，隱瞞出借資金的真實(shí)來源，在庭前明知張某某的借款合同中存在6萬元的虛假債務(wù)的情況下，向法庭做出虛假陳述。同年8月24日，河西區(qū)人民法院判決張某某償還劉某甲14.47萬元人民幣及利息。

2.被害人于某甲被詐騙案

2017年12月22日，被害人于某甲到**公司欲借款10萬元，在與**公司的閆某某（另案處理）協(xié)商簽署兩份借款合同（一份11.4萬元，包含先期支付利息1.4萬元，一份以保證金形式簽訂的7萬元虛假借款合同），同日**公司員工周某某與王某某（均另案處理）核實(shí)后，通過于某甲銀行卡制造18.4萬元的銀行流水，后讓于某甲又取現(xiàn)84000元交回，于某甲實(shí)得借款應(yīng)不到9.93萬元（還包括扣除700元的手續(xù)費(fèi)）。

借款后于某甲共計(jì)還款3.2萬元，后無力償還借款。后閆某某帶領(lǐng)**公司人員至于某甲父親家中，逼迫于某甲和其父親于某乙、母親劉某乙為共同債務(wù)人，重新簽寫20萬人民幣的借款合同。

隨后**公司以于某甲無法償還借款為由，通過被告人陸某某介紹，聘請律師朱某某于2018年6月27日代理該公司的周某某，向津南區(qū)人民法院提起訴訟。被告人陸某某在明知案件證據(jù)存在出借資金與簽訂合同資金不符的情況下，授意朱某某持被害人于某甲及父母共同簽寫的20萬元借款合同和銀行流水及過賬憑證起訴于某甲，并在7月17日對此案開庭審理時(shí)，隱瞞于某甲已還款3.2萬元的事實(shí)，同時(shí)隱瞞出借資金的真實(shí)來源，在庭前明知于某甲的借款合同中存在7萬元的虛假債務(wù)的情況下，向法庭做出虛假陳述。同年7月19日津南區(qū)人民法院判決于某甲及父母償還周某某20萬元人民幣。

3.虛假訴訟案

2017年5月，被害人邳某某到**公司借款，將位于寶坻區(qū)中保樓自己名下的房產(chǎn)抵押給**公司，同時(shí)**公司要求邳某某簽署其房產(chǎn)的代理買賣委托書，同時(shí)委托**公司的王某某（另案處理）為受托人并至公證處辦理公證書，后以劉某甲（另案處理）個(gè)人名義通過銀行向邳某某放款。后因借款人邳某某無力償還在**公司的債務(wù)。**公司經(jīng)理姜某某決定通過買賣的方法由王某某代理邳某某將該房屋出售給劉某甲。在辦理該房買次過戶手續(xù)期間，姜某某得知邳某某在**公司借貸以外，亦在多家小額貸公司有債務(wù)糾紛。姜某某為防止其他小額貸公司通過訴訟程序起訴、凍結(jié)邳某某房產(chǎn)出售后的資金，并找到被告人陸某某出謀劃策。2018年1月姜某某與王某某之間虛構(gòu)一份假借款合同，后被告人陸某某指使律師李某某代理姜某某到河西區(qū)人民法院起訴王某某。李某某在明知姜某某與王某某并不存在真實(shí)借貸關(guān)系的情況下，通過提起虛假訴訟搶先凍結(jié)王某某的賬號(hào)（王某某代理邳某某出售房產(chǎn)的收款賬號(hào)），待房屋過戶手續(xù)辦妥并將房款轉(zhuǎn)出后，再申請撤訴、解除對王某某銀行賬戶的凍結(jié)。

4.被害人呂某某被詐騙案

2018年3月19日，被害人呂某某、蘆某某到**公司欲借款10萬元，在與**公司簽署相關(guān)借款合同后，**公司工作人員劉某甲通過呂某某銀行卡制造向其匯款12萬元的流水記錄，后以先期支付利息及各種手續(xù)費(fèi)為由當(dāng)場扣款，呂某某實(shí)收借款7.4萬元。借款后呂某某共計(jì)還款12.3萬元，后無力償還所謂的借款本息。**公司以呂某某還款逾期及從未償還本金和利息為由，通過被告人陸某某介紹，授意律師王某甲代理劉某甲向和平區(qū)人民法院提起訴訟，在明知呂某某和蘆某某夫婦在**公司實(shí)際借款7.4萬元且已還款12.3萬元事買的情況下，仍持呂某某和蘆某某夫婦簽寫的12萬元借款合同和銀行流水及過賬憑證起訴呂、蘆夫婦。在本案開庭審理時(shí)，王某甲故意隱瞞呂、蘆夫婦已還款12.3萬元的事實(shí)，同時(shí)在法庭上提供虛假證據(jù)證詞繼續(xù)主張呂某某需繼續(xù)還款12萬元。法官在審查材料時(shí)發(fā)現(xiàn)該案有“套路貸”行為并明確告知王某甲，后王某甲被迫撤銷起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：被害人銀行賬戶明細(xì)、相關(guān)民事訴訟文書等；

2.??證人證言：證人朱某某、劉某甲、周某某等人的證言；

3.??被害人陳述：被害人張某某、于某甲等人的陳述；

4.??被告人的供述與辯解：被告人陸某某的供述與辯解；

5.??辨認(rèn)筆錄；

6.??視聽資料：證人朱某某與劉某甲、王某甲的微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人陸某某在民事訴訟中隱瞞案件真實(shí)情況，作案三起，數(shù)額巨大，并從中獲利，意志外原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系未遂;伙同他人，虛構(gòu)證據(jù)，向法院提起虛假民事訴訟，并從中獲利，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零七條之一、第二十五條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：于翀

2020年4月13日

附：

1.被告人陸某某現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所；

2.隨案移送案卷四冊，起訴書八份，量刑建議書一份。