江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2021〕21號(hào)　

????被告人陸某某（曾用名陸新新），男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4304811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。被告人陸某某曾因吸毒，于2015年1月15日被湖南省耒陽市公安局行政拘留五日。被告人陸某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4304811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。被告人謝某甲曾因吸毒，于2014年6月14日被湖南省耒陽市公安局行政拘留五日；曾因犯尋釁滋事罪，于2014年10月27日被湖南省耒陽市人民法院判處有期徒刑一年，2015年6月14日刑滿釋放。被告人謝某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月1日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某、謝某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月13日已分別告知被告人陸某某、謝某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陸某某、謝某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月12日，被告人陸某某在明知是犯罪所得資金的情況下，通過向他人提供其所控制的銀行賬戶收款、轉(zhuǎn)賬的方式，協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移共計(jì)人民幣410000元。

同日，被告人陸某某在明知是犯罪所得資金的情況下，通過上述方式，將人民幣490000元收款至其所控制的銀行賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)移。爾后，被告人謝某甲在明知是犯罪所得資金的情況下，仍協(xié)助被告人陸某某將上述犯罪所得資金中人民幣100000元以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移。

2020年10月31日，被告人謝某甲在廣東省中山市被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年11月1日，被告人陸某某在廣東省深圳市被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，二人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人陸某某的家屬代其退出違法所得人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、刑事附帶民事判決書、接受證據(jù)材料清單、江蘇銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)、中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行電子回單、QQ群聊天記錄、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、情況說明等書證；

2.證人資某某、蔣某某、謝某乙的證言；

3.被害單位江蘇**工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、無錫**電器股份有限公司員工華某某、鄒某某等人的陳述；

4.被告人陸某某、謝某甲的供述與辯解；

5.被告人陸某某的辨認(rèn)筆錄；

6.無錫市公安局新吳分局提供的監(jiān)控錄像、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取固定清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某某、謝某甲均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某某、謝某甲在明知是犯罪所得資金的情況下，提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且部分系共同犯罪。被告人陸某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人謝某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陸某某、謝某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人陸某某、謝某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院　

??檢??察??官?陳珣玗

??檢察官助理?祝潔瓊

???2021年2月1日　

附件：1.被告人陸某某、謝某甲現(xiàn)均羈押于無錫市女子看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份；

5.適用簡易程序建議書1份。