福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢公刑訴〔2019〕77號

被告人陸某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3522311979********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地、戶籍地均為柘榮縣，住柘榮縣**鎮(zhèn)**號樓**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月1日被柘榮縣公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某涉嫌詐騙罪于2018年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，于同月12日報送寧德市人民檢察院。2019年7月2日，寧德市人民檢察院將本案移交本院審查，因案件重大、復(fù)雜，于同年7月31日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2010年至2013年間，被告人陸某以從事承兌匯票、攬儲、代人還貸、資金周轉(zhuǎn)、企業(yè)過橋等業(yè)務(wù)為由，以高額利息向張某某、陳某甲、陳某乙、林某甲、吳某甲、王某某、黃某某、吳某乙、孔某某等眾多人員大量借款。2013年至2014年間，被告人陸某明知資金虧空、無歸還能力，仍以高額利息為誘餌，通過隱瞞真實借款用途及資金狀況、虛構(gòu)從事承兌匯票、攬儲、代人還貸、資金周轉(zhuǎn)、企業(yè)過橋等業(yè)務(wù)的欺騙方式，繼續(xù)以借款的名義騙取被害人袁某某、鄭某乙、林某乙、繆某某、溫某某、謝某某、游某乙、陶某某人款項共計人民幣1894.1萬元，得款后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，而用于購買北京通融通信息技術(shù)有限公司、上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司等多家第三方支付平臺游戲虛擬裝備、償還個人生活及信用卡消費等肆意開支，并采取拆東墻補西墻、借新款還舊款、隨意許諾高額回報等方式，企圖維持經(jīng)營假象，掩蓋真實資金狀況，于2014年4月出逃。截至案發(fā)時，造成被害人損失共計人民幣1809.97萬元。

案發(fā)后，被告人陸某于2018年8月1日在安徽省合肥市包河區(qū)大鐘樓內(nèi)被合肥市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陸某戶籍證明、合肥市公安局出具的抓獲經(jīng)過、柘榮縣公安局出具的情況說明、偵破報告、接受證據(jù)材料清單、提取的借條、銀行賬戶清單、柘榮縣國土資源局房地產(chǎn)登記情況、柘榮縣市場監(jiān)督管理局注冊登記情況、中國人民銀行寧德中心支行個人信用報告、柘榮縣房地產(chǎn)管理所證明等書證。

2.證人陳某丙、章某某、吳某丙、鄭某甲、吳某丁、游某甲、林某丙、金某某證言。

3.被害人袁某某、鄭某乙、林某乙、繆某某、溫某某、謝某某、游某乙、陶某某陳述。

4.被告人陸某供述和辯解。

5.福建德潤會計師事務(wù)所司法鑒證專項報告。

6.柘榮縣公安局提取的銀行賬戶數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陸某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相等欺騙方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

檢察員：郭承志

2019年8月15日

附：

1.被告人陸某現(xiàn)羈押于柘榮縣看守所。

2.案卷拾冊，光盤貳拾叁張。　?