江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧溧檢訴刑訴〔2019〕627號(hào)

被告人陸家賢，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼3202041955********，漢族，初中文化，**建工有限公司董事長(zhǎng)，住江蘇省無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室）。被告人陸家賢因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人陸家賢涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月8日退回南京市公安局溧水分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月8日重新移送本院審查起訴。本案因重大、復(fù)雜，本院于2019年9月24日、2019年12月9日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月份左右，被告人陸家賢在沒(méi)有任何資金的情況下，騙得被害人韓某某信任幫其設(shè)立**建工有限公司，并虛構(gòu)其已經(jīng)承接了山東煙臺(tái)港土石方工程、天津港填海土石方等工程，通過(guò)收取設(shè)立分公司風(fēng)險(xiǎn)金等方式，先后騙取被害人韓某某、謝某某等人錢(qián)款，共計(jì)人民幣15450000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2014年7月份至2017年4月份期間，被告人陸家賢虛構(gòu)已經(jīng)承接山東煙臺(tái)港土石方工程、天津港填海土石方等工程，騙得被害人韓某某人民幣6200000元及樸卡酒20箱。

2.2015年4月至2016年9月份期間，被告人陸家賢虛構(gòu)已經(jīng)承接了天津港土石方工程，騙得被害人謝某某人民幣4750000元。

3.2015年5月份期間，被告人陸家賢虛構(gòu)設(shè)立**建工有限公司分公司可以?xún)?yōu)先承接工程，騙得被害人魏某某繳納風(fēng)險(xiǎn)金人民幣2000000元。

4.2015年5月份期間，被告人陸家賢虛構(gòu)設(shè)立**建工有限公司分公司可以?xún)?yōu)先承接工程，騙得被害人梁某某繳納風(fēng)險(xiǎn)金人民幣500000元。

5.2018年3月份期間，被告人陸家賢虛構(gòu)設(shè)立**建工有限公司分公司可以?xún)?yōu)先承接工程，騙得被害人張某甲繳納風(fēng)險(xiǎn)金人民幣2000000元。

2019年4月18日，被告人陸家賢被上海鐵路公安處無(wú)錫站派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、工商登記資料、銀行交易明細(xì)、韓某某報(bào)案材料等書(shū)證；

2.證人李某某、董某某、張某乙等人的證言；

3.被害人韓某某、張某甲、魏某某等人的陳述；

4.被告人陸家賢的供述和辯解；

5.南京市公安局溧水分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陸家賢以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：董嵚

2019年12月23日

附：

1.被告人陸家賢現(xiàn)被羈押于南京市溧水區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。