江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京檢訴刑訴〔2020〕141號

被告人陸某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3208281966********，?漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陸某某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月10日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年2月14日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3206251962********，漢族，高中文化，上海**建筑勞務有限公司**，住江蘇省海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月1日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年12月1日被該分局取保候審。

被告人施某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3206261963********，漢族，初中文化，上海**建筑勞務有限公司**，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**8號。被告人施某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月20日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年10月23日被該分局取保候審。

被告人樊某某，男，1959年**月**日出生，身份證號碼3206811959********，漢族，高中文化，上海**建筑勞務有限公司**，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**路**號。被告人樊某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月3日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年12月1日被該分局取保候審。

被告人沈某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3206251965********，漢族，初中文化，務工，住江蘇省海門市**鎮(zhèn)**路**號。被告人沈某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月28日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年9月27日被該分局取保候審。

被告人印某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3204111976********，漢族，中專文化，務工，住江蘇省常州市新北區(qū)**苑**幢**單元**室。被告人印某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月26日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年9月27日被該分局取保候審。

被告人劉某某，男，1954年**月**日出生，身份證號碼3102261954********，漢族，初中文化，務工，住上海市奉賢縣**鎮(zhèn)**橋**組。被告人劉某某曾因犯詐騙罪，于2004年3月19日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣八千元；曾因犯合同詐騙罪，于2012年11月8日被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役六個月，緩刑六個月。被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月22日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年9月27日被該分局取保候審。

被告人倪某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼3102251961********，漢族，小學文化，務工，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人倪某某曾因犯合同詐騙罪，于2007年11月被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；于2008年12月23日被上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬三千元；合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬三千元，2011年5月8日刑滿釋放。被告人倪某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月13日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年12月13日被該分局取保候審。

被告人韓某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3206261968********，漢族，高中文化，務工，住上海市閔行區(qū)**路**弄**苑**號**室（戶籍在上海市閘北區(qū)**路**弄**號**室）。被告人韓某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月11日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年2月14日被該分局取保候審。

????本案由鎮(zhèn)江市公安局京口分局偵查終結，以被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、倪某某、劉某某、韓某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，本案依法退回補充偵查一次；因案情重大復雜，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、為騙取工程保證金，2018年11月，被告人陸某某偽造了**海綿城市發(fā)展（鎮(zhèn)江）有限公司與南京**消防工程有限公司桐廬分公司的建設施工合同，虛構鎮(zhèn)江海綿城市改造工程并與被告人王某某簽訂分包協(xié)議，后被告人王某某任命被告人施某某為現場負責人，負責與施工隊接洽、談判并簽訂分包協(xié)議等事宜；任命被告人樊某某為監(jiān)事，負責協(xié)助被告人施某某并對其進行監(jiān)督。2018年12月至2019年1月間，被告人王某某、施某某、樊某某明知該工程是虛假的工程，為騙取工程保證金，仍以該工程為名，與被告人沈某甲以及被害人薛某某、夏某某簽訂分包協(xié)議，并又再由被告人沈某甲繼續(xù)對外分包。2019年1月至4月間，被告人沈某甲伙同被告人印某某、劉某某、倪某某在明知該工程是虛假的工程的情況下，仍以該工程為名與被害人顧某某、邵某某、許某某、沃某某、陸某某、卜某某簽訂分包協(xié)議以騙取保證金。被告人陸某某配合被告人施某某等人向施工隊為該工程做虛假宣傳以獲取施工隊信任，致使被害人最終相信并支付保證金，并從中獲利。其中被告人陸某某參與作案7起，詐騙人民幣計388000元，從中非法獲利70000元；被告人王某某參與作案4起，詐騙人民幣計310000元，從中非法獲利200000元；被告人施某某參與作案4起，詐騙人民幣計310000元，從中非法獲利10000元；被告人樊某某參與作案4起，詐騙人民幣計310000元；被告人沈某甲參與作案6起，詐騙人民幣計198000元，從中非法獲利108000元；被告人印某某參與作案4起，詐騙人民幣計171000元，從中非法獲利13000元；被告人劉某某參與作案6起，詐騙數額198000元；被告人倪某某參與作案3起，詐騙人民幣計120000元，從中非法獲利10000元。分述如下：

（一）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某通過上述方式騙取被害人薛某某人民幣100000元。

（二）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某通過上述方式騙取被害人夏某某人民幣100000元。

（三）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某通過上述方式騙取被害人顧某某人民幣80000元。被告人印某某以好處費的名義再次騙取被害人顧某某人民幣13000元。

（四）2019年1月，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、倪某某、劉某某通過上述方式騙取被害人邵某某人民幣30000元。

（五）2019年1月，被告人沈某甲、劉某某、倪某某通過上述方式騙取被害人許某某人民幣10000元。

（六）2019年3月，被告人陸某某、沈某甲、印某某、劉某某通過上述方式騙取被害人沃某某人民幣20000元。

（七）2019年3月，被告人陸某某、沈某甲、印某某、劉某某通過上述方式騙取被害人陸某某人民幣38000元。

（八）2019年4月，被告人陸某某、沈某甲、印某某、劉某某通過上述方式騙取被害人卜某某人民幣20000元。

二、為騙取工程保證金，2019年1月，被告人陸某某偽造了**海綿城市發(fā)展（鎮(zhèn)江）有限公司與南京**消防工程有限公司桐廬分公司的建設施工合同，以虛構的鎮(zhèn)江海綿城市改造工程為名與被告人韓某甲簽訂分包協(xié)議，約定由被告人韓某甲再對外分包，并將自每個施工隊處收取的工程保證金上交部分給被告人陸某某。2019年1月至4月間，在被告人韓某甲不知工程虛假的情況下，被告人陸某某通過被告人韓某甲先后與被害人胡某某、黃某某、廖某某、連某某簽訂分包協(xié)議，以工程保證金的名義分別騙取被害人胡某某人民幣180000元，被害人黃某某人民幣118000元，被害人廖某某人民幣100000元，被害人連某某人民幣100000元，并實際收取人民幣至少200000元。

2019年5月，被告人韓某甲在已發(fā)現工程虛假的情況下，與被害人韓某乙簽訂分包協(xié)議，騙取被害人韓某乙工程保證金人民幣130000元，并將其中至少50000元交付給被告人陸某某。

2019年8月21日、26日、28日、9月20日、11月1日、3日、13日、2020年1月10日，被告人劉某某、印某某、沈某甲、施某某、王某某、樊某某、倪某某、陸某某、韓某甲分別被公安機關抓獲。案發(fā)后，被告人沈某甲、印某某分別退還被害人邵某某、陸某某、卜某某、沃某某人民幣30000元、38000元、20000元、10000元。被告人韓某甲、施某某、印某某、劉某某分別退出贓款人民幣200000元、10000元、50000元、7000元。

認定上述事實的證據如下：

1.?案發(fā)抓獲經過、協(xié)議書、建筑工程內部合作協(xié)議、銀行交易明細、收條、報價單等書證；2.?證人陳某某、蔡某某、沈某乙等人的證言；3.?被害人薛某某、夏某某、顧某某、韓某乙等人的陳述；4.?被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲的供述和辯解；5.?由江蘇恒信建設工程造價咨詢有限公司出具的工程造價咨詢報告書；6.?由鎮(zhèn)江市公安局京口分局制作的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某、施某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某某、王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，其中被告人陸某某詐騙數額巨大，被告人王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陸某某、王某某、施某某、沈某甲、印某某、倪某某、韓某甲在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條，是主犯；被告人樊某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人陸某某、施某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某某、施某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院

?????????????????????????????????

檢?察?員：夏梅花

2020年7月24日

附：

1.被告人陸某某現羈押于鎮(zhèn)江市看守所。被告人王某某、施某某、樊某某、沈某甲、印某某、劉某某、倪某某、韓某甲現取保候審于其居住地（聯(lián)系方式：1516273****、1802138****、1731757****、1340206****、1717525****、1316628****、1582125****、1386139****）。

2.案卷材料和證據15冊。