上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕20號

被告人陸某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3102301989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2009年2月因犯信用卡詐騙罪被原上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；2012年12月因犯詐騙罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。2020年5月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年6月17日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陸某涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陸某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2020年2月，被告人陸某以交友、談戀愛為幌子，虛構工作中遇到急事、親戚去世、奶奶生病、代開發(fā)票需要資金打點、購買辦公設備、他人購房、打架出事、朋友父親去世、朋友急需用錢、生意出事、打架被抓、賭博需要押金、生病、偷渡等各種理由，通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等先后對被害人張某某、羅某某、林某某、丁某某實施詐騙，騙得錢款共計人民幣476,088元（以下幣種均為人民幣），爾后用于償還債務及個人揮霍。具體如下：

1.2018年6月至12月，被告人陸某騙得張某某3萬元，還款1.7萬元，實際騙得張某某1.3萬元。

2.2019年9月至10月，被告人陸某騙取羅某某20,900元。

3.2019年9月至11月，被告人陸某騙取林某某42.1萬元，還款3.1萬元，實際騙得林某某39萬元。

4.2019年12月至2020年2月期間，被告人陸某騙得丁某某52,188元。

2020年5月12日，被告人陸某被公安人員抓獲，到案后如實供述了自己基本罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某某、羅某某、林某某、丁某某的陳述證實，2018年6月至2020年2月期間，其先后在本區(qū)**公館、**城聚會上結(jié)識陸某，在交友及談戀愛過程中，陸某虛構上述理由先后騙取其錢款524,088元，陸某歸還4.8萬元（其中張某某1.7萬元，林某某3.1萬元）。其中2019年12月16日丁某某按陸某指令微信轉(zhuǎn)賬1萬元給曹某某（二子）；同年年9月26日林某某按照陸某指令微信轉(zhuǎn)賬給“小杰”共計6,300元，同年10月20日、21日林某某按照陸某指令支付寶掃碼刷中信銀行信用卡消費支付給袁某某(**八一路店)分別為9萬元、9.3萬元，同年10月31日林某某按照陸某指令支付寶轉(zhuǎn)賬給茅某某4千元，同年11月15日林某某按照陸某指令（稱招待合伙人吃飯）微信轉(zhuǎn)賬給“親家公”5千元。林某某除刷信用卡消費外，為給陸某錢款還通過京東借條、還唄借款、小米貸款、玖富萬卡借款、好分期借款、借唄、花唄等借款及套現(xiàn)12萬余元。被害人向陸某討債時，陸某一直拖延，后無法聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)被騙即報案。

2.證人袁某某(**門店八一路店店長)的證言證實，2019年10月20日、21日其先后幫陸某刷信用卡套現(xiàn)2筆，9萬元和9.3萬元，收取千分之六的手續(xù)費，其在微信上發(fā)了一個收款碼給對方,陸某刷卡支付,不知陸某拿誰的信用卡套現(xiàn)的,套現(xiàn)的錢款手機轉(zhuǎn)賬給陸某。

3.證人曹某某(寶山**酒吧銷售經(jīng)理，微信號二子)的證言證實，陸某經(jīng)常至其酒吧消費，陸某沒有固定女朋友,有多個女朋友。2019年12月16日其和陸某在**KTV唱歌，陸某還帶了一個女朋友（在該店上班），唱到一半的時候，陸某讓對方加其微信，讓對方（經(jīng)辨認系丁某某的微信號**）轉(zhuǎn)給其1萬元，這個錢是之前陸某在其店里掛單消費的欠款，不是所謂其急需用錢，陸某還欠酒吧3.87萬元酒水錢。

4.國家稅務總局上海市崇明區(qū)稅務局出具稅務登記資料證實，陸某與他人合資注冊上海**商貿(mào)有限公司無應繳稅款，該公司尚無經(jīng)營。

5.上海市公安局寶山分局出具的《工作記錄》、《戶籍資料》、《前科資料》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押物品清單》、《接受證據(jù)清單》及相關微信、支付寶等聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實，被告人陸某的到案情況、身份情況、前科判決情況，扣押陸某OPPO手機一部，接受張某某轉(zhuǎn)賬記錄1張、羅某某轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄8張、丁某某轉(zhuǎn)賬及聊天記錄20張、林某某轉(zhuǎn)賬及聊天記錄57張，提取陸某手機中微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及被害人提供相關微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄證實陸某詐騙張某某、羅某某、林某某、丁某某資金往來情況及陸某微信聊天中虛構事實、稱呼對方為老婆實施詐騙等情況。

6.上海**事務所有限公司出具《審計報告》相關轉(zhuǎn)賬流水證實，經(jīng)對張某某、羅某某、丁某某、林某某與陸某資金往來進行審計，確認2018年6月至2020年2月，對方共計向陸某（微信名陸某、支付寶昵稱肉**）付款金額為524,088元，其中微信轉(zhuǎn)賬243,788元，支付寶轉(zhuǎn)賬280,300元，對方共計向陸某收款4.8萬元元，其中現(xiàn)金3千元，付款與收款差額為476,088元。其中2018年6月至12月張某某（衛(wèi)**）微信轉(zhuǎn)賬給陸某3萬元，陸某微信轉(zhuǎn)賬給張某某1.4萬元，現(xiàn)金歸還3千元，付款與收款差額1.3萬元；2019年9月至10月羅某某（微信名**老大、支付寶昵稱**仙）向陸某付款共計2.09萬元，付款金額與收款金額差額為2.09萬元；2019年12月至2020年2月，丁某某（微信名故**）向陸某付款52,188元（2019年12月16日丁某某按陸某指令微信轉(zhuǎn)賬1萬元給曹某某（二子）），付款與收款的差額為52,188元；2019年9月至2019年11月期間，林某某(微信名@Lin，支付寶昵稱物**)向陸某付款42.1萬元（2019年9月26日林某某按照陸某指令微信轉(zhuǎn)賬給“小杰”共計6,300元，同年10月20日、21日林某某按照陸某指令支付寶掃碼刷中信銀行信用卡消費支付給袁某某(**八一路店)分別為9萬元、9.3萬元，同年10月31日林某某按照陸某指令支付寶轉(zhuǎn)賬給茅某某4千元，同年11月15日林某某按照陸某指令（稱招待合伙人）轉(zhuǎn)賬給“親家公”5千元），林某某向陸某收款3.1萬元，付款與收款的差額為39萬元。

7.被告人陸某的供述證實，其對自己的罪行供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陸某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取被害人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人陸某到案后如實供述自己基本罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人陸某有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬元。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

2020年9月14日

附：

1.被告人陸某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊、審計報告一份及光盤一張。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》復印件一份。

5.法律條文。

相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究其刑事責任，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。__?