浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕636號

被告人陸某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3301231972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**村**路**號。2002年因犯介紹賣淫罪被浙江省富陽市人民法院判處有期徒刑一年。因本案于2019年11月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳斌，浙江吳剛律師事務(wù)所律師。

被告人汪某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3209811983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年12月19日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人郭瑋，浙江中圣律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3209811989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地江蘇省東臺市五烈鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住江蘇省儀征市紅旗花**區(qū)**棟**室。因本案于2020年3月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3212811988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

被告人張某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3212811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。因本案于2020年1月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5227291989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省長順縣**鎮(zhèn)**村**。2017年5月11日因犯詐騙罪被湖南省臨湘市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月3日被依法逮捕。

被告人甘某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼5227291990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省長順縣**鎮(zhèn)**村**。2017年5月11日因犯詐騙罪被湖南省臨湘市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5227291997********，布依族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住貴州省長順縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3212811985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

被告人周某乙，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3209811986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3209211988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**號。2011年12月19日因犯搶劫罪被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑四某某，并處罰金人民幣一千元，2014年1月22日假釋。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4114811989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省永城市**鄉(xiāng)**村。因本案于2019年11月8日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某、張某甲、陳某乙、陳某甲、陸某、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲、汪某甲、周某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，分別于2019年12月31日、2020年2月13日和5月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料，認(rèn)為該三案系共同犯罪，應(yīng)并案起訴。本院在審查中，發(fā)現(xiàn)被告人甘某某、張某甲、陳某乙、陳某甲詐騙案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月16日和4月30日退回補(bǔ)充偵查；被告人陸某、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲詐騙案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月29日退回補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，分別于2020年3月16日、5月30日和4月29日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人陸某、汪某甲、周某甲以“江蘇海門玖恒紡織有限公司”的名義到紹興市越城區(qū)袍江蘇越大酒店、柯橋區(qū)小香林農(nóng)莊行騙。三人商量由被告人陸某負(fù)責(zé)前期報(bào)備、善后、租用場地等工作，每場活動(dòng)收取報(bào)酬人民幣8000元至14000元不等；由被告人汪某甲聯(lián)系行騙用的床上用品。后被告人汪某甲招攬被告人張某乙、張某甲、陳某甲、甘某某、陳某乙，被告人周某甲招攬被告人沈某某、周某乙、王某甲、汪某乙作為員工做事，并支付固定工資。被告人汪某甲、周某甲安排被告人周某乙、甘某某等人在蘇越大酒店、小香林弄農(nóng)莊附近向中老年人散發(fā)傳單，以免費(fèi)雞蛋吸引中老年人參加活動(dòng)。傳單發(fā)放一兩天后，中老年人到蘇越大酒店和小香林農(nóng)莊參加推銷活動(dòng)，被告人汪某甲、周某甲分別在上述地點(diǎn)向某某老年人宣傳夢之衣牌柔絲被、花香被、健康護(hù)頸枕等床上用品，宣稱上述產(chǎn)品具有促進(jìn)睡眠、治療頸椎病等保健功能，被告人張某乙、張某甲、陳某甲、甘某某、陳某乙、沈某某、周某乙、王某甲、汪某乙分別負(fù)責(zé)維持會場秩序、發(fā)放禮品、收錢等?；顒?dòng)第一天，被告人汪某甲等人向某某老年人免費(fèi)發(fā)放雞蛋，并告訴在場人員花10元錢買預(yù)訂卡可以參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)，活動(dòng)第二天至第五天，被告人汪某甲等人開始推銷床上用品，并宣稱只抽獎(jiǎng)不售賣，以中獎(jiǎng)的形式將上述床上用品贈(zèng)送給購買預(yù)訂卡的中老年人，未中獎(jiǎng)的中老年人返還預(yù)訂卡錢還額外贈(zèng)送面條、圍裙等小禮品，以此取得中老年人的信任?；顒?dòng)最后一天，被告人汪某甲等人開始以人民幣1100元、500元、150元不等的價(jià)格售賣柔絲被、花香被、冰絲涼席、四件套等床上用品組合，并于售賣當(dāng)天即離開蘇越大酒店和小香林農(nóng)莊。經(jīng)查明，被告人汪某甲、張某乙、張某甲、陳某甲、甘某某、陳某乙在蘇越大酒店騙取被害人房某某、單某某等84名中老年人共計(jì)人民幣131940元；被告人周某甲、沈某某、周某乙、王某甲、汪某乙在柯橋小香林農(nóng)莊騙取俞魏某某、陳某丙等80名中老年人共計(jì)人民幣104690元。經(jīng)鑒定，上述床上用品填充物主要含量均為聚酯纖維。

2019年11月8日1時(shí)許，被告人張某甲、甘某某等8人在紹興市上虞區(qū)迎賓大道999號迎賓公寓內(nèi)被警察抓獲歸案；同日1時(shí)許，被告人陸某主動(dòng)至紹興市公安局越城區(qū)分局斗門派出所投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；同年12月19日被告人汪某甲主動(dòng)至紹興市公安局越城區(qū)分局塔山派出所投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2020年1月9日15時(shí)許，被告人張某乙在被告人汪某甲規(guī)勸下，主動(dòng)至紹興市公安局越城區(qū)分局塔山派出所投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2020年3月21日9時(shí)許，被告人周某甲在江蘇省儀征市紅旗**區(qū)**棟**室被警察抓獲歸案。案發(fā)后，已退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押、隨案移送清單、會議合同、刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人胡某某、王某丙、楊某某、王某乙、劉某某、李某某的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人房某某、單某某、俞某某、陳某丙等人的陳述；

4、被告人陸某、汪某甲、周某甲、張某甲、張某乙、陳某甲、甘某某、陳某乙、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲的供述；

5、鑒定意見：檢驗(yàn)檢測報(bào)告、鑒定報(bào)告；

6、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陸某、汪某甲、周某甲、張某甲、張某乙、陳某甲、甘某某、陳某乙、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某、汪某甲、周某甲、張某甲、張某乙、陳某甲、甘某某、陳某乙、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。十二被告人系共同犯罪，其中被告人陸某、汪某甲、周某甲在共同犯罪中起主要作用，屬主犯，被告人張某甲、張某乙、陳某甲、甘某某、陳某乙、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲在共同犯罪中起次要作用，屬從犯。被告人陸某、汪某甲、張某乙在案發(fā)后能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，屬自首。被告人汪某甲在犯罪后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他被告人，屬立功。十二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人陸某、汪某甲、周某甲、張某甲、張某乙、陳某甲、甘某某、陳某乙、沈某某、周某乙、汪某乙、王某甲應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官　***

檢察官助理　***

2020年6月9日

附：

????1、被告人陸某、張某甲、陳某甲、沈某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人汪某甲（聯(lián)系電話：138*******）、周某甲（聯(lián)系電話182*******）、張某乙（聯(lián)系電話：151*******）、甘某某（聯(lián)系電話：138******）、陳某乙（聯(lián)系電話：181*******）、周某乙（聯(lián)系電話：150*******）、汪某乙（聯(lián)系電話：173*******）、王某甲（聯(lián)系電話：183*******）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗十三冊，其他材料詳見清單。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份。

4、《量刑建議書》1份。