岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕90號

被告人陽某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼43062119**********，漢族，高中文化，原岳陽**投資管理有限公司股東，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住岳陽市岳陽樓區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月28日被岳陽市公安局岳陽樓分局取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結，以被告人陽某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師意見，審查了全部案卷材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月17日將本案退回公安機關補充偵查。岳陽市公安局岳陽樓分局補充偵查完畢后，于同年3月17日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院分別于2020年2月3日、4月17日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年11月15日，陽某某（在逃）在本市登記注冊了岳陽**投資擔保有限公司，任法定代表人。2014年5月30日，陽某某將該公司名字變更為岳陽**投資管理有限公司（以下簡稱某某公司），公司法定代表人變更為陽某某之弟陽某甲（已判刑），陽某某為公司實際控制人和管理人。公司營業(yè)執(zhí)照登記的營業(yè)范圍為“以自由資金對中小企業(yè)及個人投資；投資咨詢、策劃、管理、商務信息咨詢服務（不含金融、證券、期貨信息咨詢）、企業(yè)形象策劃服務、企業(yè)信譽評估服務、貿(mào)易咨詢服務”。案發(fā)前，某某公司未取得吸收公眾存款資格。

2014年5月，某某某某公司在本市開始營業(yè)后即超越法定經(jīng)營范圍，向社會不特定公眾吸收存款。在客戶決定放款后，某某公司遂與客戶簽訂“中介服務協(xié)議”、“擔保書”，約定借款金額、期限、利息，并擔保還本付息。某某公司先以1.5%至2%不等的月息向客戶吸收資金，再將吸收的資金以3%以上的高息出借給他人，賺取利息差。為順利吸收社會資金，某某公司在經(jīng)營場所設置電子屏，每天滾動播出宣傳公司的投融資業(yè)務；同時，在客戶上門后，再對客戶進行口頭宣傳公司業(yè)務。

2013年8月22日至2015年11月21日，某某公司（含其前身“岳陽**投資擔保有限公司”）以借款人李某某、劉某某、任某某等項目為名吸收公眾存款50人次計580.5萬元，已歸還投資人本金32萬元，尚有本金548.5萬元未歸還。

2019年10月28日，被告人陽某某主動向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：陽某某的常住人口基本信息、到案經(jīng)過、某某公司企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記資料、中介服務協(xié)議、擔保書、借款合同、借據(jù)、銀行轉賬憑條、擔保承諾書、咨詢中介服務協(xié)議、借款憑單、銀監(jiān)會岳陽監(jiān)管分局證明、銀行交易流水等；

2、證人證言：證人鄧某某、許某某、張某某、劉某某、李某某、許某某等人的證言；

3、被告人的供述和辯解：被告人陽某某的供述和辯解，同案人任某某、陽某甲的供述和辯解；

4、鑒定意見：湖南某某聯(lián)合會計師事務所“湘**專審字（2017）第***號審計報告書及補充審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陽某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人陽某某違反國家金融管理法規(guī)，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人陽某某的刑事責任。本案系共同犯罪，在犯罪過程中，被告人陽某某起主要作用，屬主犯，故同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察官：孫剛

2020年4月29日

附：1.被告人陽某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共7冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。