湖南省衡陽市南岳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南岳檢公訴刑訴〔2019〕41號

被告人陽某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4304221989********，漢族，大專文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務五部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡南縣，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年4月9日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，于2019年5月14日被衡陽市公安局逮捕。

被告人彭某某，曾用名彭麗忠，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼4304821991********，漢族，大專文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務一部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡陽市常寧市，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**開發(fā)區(qū)**城**棟504戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2018年5月7日被衡陽市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院批準，于2018年6月13日被衡陽市公安局蒸湘分局逮捕；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月16日被湖南省常寧市公安局蒲竹派出所取保候審。

被告人胡某甲，曾用名胡某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304241990********，漢族，高中文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務三部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡東縣，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)東方**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年6月17日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，于2019年7月23日被衡陽市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份號碼4304111971********，漢族，高中文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務十二部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡陽市珠暉區(qū)，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**開發(fā)區(qū)**巷**棟**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年7月3日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，于2019年7月23日被衡陽市公安局逮捕。

被告人胡某乙，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼3601241986********，漢族，高中文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務七部總監(jiān)，戶籍所在地江西省進賢縣，住江西省進賢縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2019年4月15日被衡陽市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，于2019年5月14日被衡陽市公安局逮捕。

被告人許某甲，曾用名許某某，女性，1975年**月**日出生，公民身份號碼4304111975********，漢族，小學文化，衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務九部部長，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯販賣毒品罪，于2004年4月25日被衡陽市中級人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月11日被衡陽市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月16日被湖南省衡陽市公安局蒸湘分局長湖派出所取保候審。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結，以被告人陽某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月15日、2019年10月16日已告知六名被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年8月至2018年5月期間，衡陽**發(fā)展有限公司（已注銷，以下簡稱百**公司）、衡陽市**科技股份有限公司（另案處理，以下簡稱甲公司）、湖南**旅游開發(fā)有限公司（另案處理，以下簡稱乙公司）的法定代表人王某乙（另案處理）與文某某（另案處理）、賀某某（另案處理）、程某某（另案處理）管理的融資團隊合作，組織業(yè)務員以高息為誘餌，先后以百**公司、甲公司、乙公司銷售旅游卡、項目開發(fā)建設、股權分紅、預訂酒店等名義向社會不特定對象融資，共吸收資金52890.90萬元，其中轉單（轉單是指投資到期后，投資人沒有將本金拿回，而是換份新的合同繼續(xù)投資）金額13296.2萬元，招攬7155人次，未歸還本金20190.19萬元。2014年9月起，被告人陽某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲陸續(xù)到上述公司的融資團隊上班，向社會不特定對象融資，并按照總監(jiān)每月基本工資2000元、部長1500元、業(yè)務員1200元的標準領取工資；按照總監(jiān)10%、部長8%、業(yè)務員6%的比例獲取個人業(yè)績提成；總監(jiān)和部長還提取所負責團隊的2%作為個人的團隊提成。2017年1月至12月，融資團隊暫扣1%的個人提成和0.5%的團隊提成。具體犯罪事實如下：

2015年10月，被告人陽某某到甲公司融資團隊工作，先后擔任業(yè)務五部業(yè)務員、總監(jiān)職務。被告人陽某某在職期間，其管理的團隊共招攬資金4896.4萬元，其中轉單金額1282萬元，招攬641人次；被告人陽某某個人招攬的投資款金額為672.5萬元，其中轉單金額268.5萬元、招攬65人次，獲取工資及個人、團隊提成1818313.20元。被告人陽某某本人投資2萬元。2018年10月16日，被告人陽某某退繳違法所得20萬元。

2014年9月，被告人彭某某到甲公司融資團隊工作，先后擔任業(yè)務一部業(yè)務員、部長、總監(jiān)職務。被告人彭某某在職期間，其管理的團隊共招攬資金4238.2萬元，其中轉單金額1335.1萬元，招攬758人次；被告人彭某某個人招攬的投資款金額為238.4萬元，其中轉單金額66萬元，招攬51人次，獲取工資及個人、團隊提成1520150元。彭某某本人投資26萬，其中轉單11萬；其母親騰某某投資12萬元，其中轉單10萬。2018年10月15日，被告人彭某某退還違法所得28萬元。

2014年10月，被告人胡某甲到甲公司融資團隊工作，先后擔任業(yè)務三部業(yè)務員、部長、總監(jiān)職務。被告人胡某甲在職期間，其管理的團隊共招攬資金3474.5萬元，其中轉單金額887.5萬元，招攬613人次；被告人胡某甲個人招攬的投資款金額為568萬元，其中轉單金額144萬元，招攬73人次，獲取工資及個人、團隊提成1116197元。被告人胡某甲的父親胡某戊投資50萬元，2019年7月15日，被告人胡某甲退繳違法所得5萬元。

2016年5月，被告人劉某甲到甲公司融資團隊工作，先后擔任業(yè)務九部業(yè)務員、部長、十二部總監(jiān)職務。被告人劉某甲在職期間，其管理的團隊共招攬資金599.4萬元，其中轉單金額128.4萬元，招攬139人次；被告人劉某甲個人招攬的投資款金額為719.3萬元，其中轉單金額182.5萬元，招攬123人次，獲取工資及個人、團隊提成655767元。劉某甲本人投資18.497萬元。2018年12月19日，被告人劉某甲退繳違法所得3萬元。

2016年3月，被告人胡某乙到甲公司融資團隊工作，先后擔任業(yè)務四部業(yè)務員、部長、七部總監(jiān)職務。被告人胡某乙在職期間，其管理的團隊共招攬資金796.5萬元，其中轉單金額88萬元，招攬178人次；被告人胡某乙個人招攬的投資款金額為630.8萬元，其中轉單金額103萬元、招攬59人次，獲取工資及個人、團隊提成622703元。胡某乙本人投資6.5萬元。2018年12月11日，被告人胡某乙退繳違法所得3萬元。

2016年11月，被告人許某甲到甲公司融資團隊工作，先后擔任業(yè)務九部業(yè)務員、部長職務。被告人許某甲在職期間，其管理的團隊共招攬資金28萬元，其中轉單金額3萬元，招攬9人次；被告人許某甲個人招攬的投資款金額為255萬元，其中轉單金額84萬元，招攬41人次，獲取工資及個人、團隊提成202585元。2018年10月12日，被告人許某甲退繳違法所得7.65萬元。

2018年5月7日，被告人彭某某主動到衡陽市公安局蒸湘分局投案；2018年10月11日，被告人許某甲經(jīng)衡陽市公安局辦案民警電話通知到案；2018年10月16日，被告人陽某某經(jīng)衡陽市公安局辦案民警電話通知到案；2018年10月29日，被告人胡某乙經(jīng)衡陽市公安局辦案民警電話通知到案；2019年6月17日，被告人胡某甲在衡陽市珠暉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被衡陽公安局經(jīng)偵支隊抓獲；2019年7月3日，劉某甲在衡陽站進站口被衡陽鐵路公安處衡陽站派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、扣押決定書、湖南省非稅收入一般繳款書、內(nèi)資企業(yè)基本情況表、被告人許某甲的前科材料、被告人本人及其管理團隊的招攬資金統(tǒng)計表；3.證人證言：證人唐某甲、陳某甲、易某某、屈某某、申某某、黃某甲、陳某乙、陳某丙、李某某、陳某丁、謝某某、蔣某某、全某甲、劉某乙、黃某乙、劉某丙、郝某甲、隆某某、全某乙、唐某乙、周某甲、胡某丙、劉某丁、胡某丁、楊某某、劉某戊、汪某某、周某乙、鄧某某、左某某、宋某某、段某某、許某乙、廖某某、郝某乙、魏某某、洪某某、伍某某、唐某丙、許某丙、羅某某、歐某某、黃某丙、劉某己、王某甲、王某乙、賀某某、文某某、程某某、朱某某、王某丙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陽某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：審計報告；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：報案人員資料統(tǒng)計表。

本院認為，被告人陽某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲明知衡陽市**科技股份有限公司、湖南**旅游開發(fā)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)相關職能部門依法批準，以高息為誘餌，向社會公開宣傳并承諾到期還本付息，向社會公眾吸收資金，而直接參與非法吸收公眾存款活動，數(shù)額巨大，系直接責任人。六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陽某某、彭某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙、許某甲均起主要作用，均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市南岳區(qū)人民法院

檢察員：周海雄、鄧芝

2019年11月29日

附：

1.被告人陽某某、胡某甲、劉某甲、胡某乙現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；被告人彭某某現(xiàn)取保候審于湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**開發(fā)區(qū)**城**棟504戶，電話1757089****；被告人許某甲現(xiàn)取保候審于衡陽市蒸湘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**組**號，電話1303734****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

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