四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

五檢公訴刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人陽(yáng)某明，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130231987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍地與現(xiàn)住址均為四川省開(kāi)江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2004年7月因搶劫罪被浙江省紹興縣人民法院判處有期徒刑5年，2007年6月13日刑滿(mǎn)釋放；2010年7月30日因販賣(mài)毒品罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院被判處有期徒刑1年2個(gè)月；2015年3月30日因販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金2000元。2019年12月12日被依法逮捕。

陽(yáng)某浪，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130231990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾。戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為四川省開(kāi)江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

朱某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604301995********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地與住址均為江西省彭澤縣**道**號(hào)**棟**單元**室。2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

鐘某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607211995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾。戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為江西省贛州市贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

楊某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116021989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾。戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為四川省廣安市廣安區(qū)**路**段**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，8月21日被取保候?qū)彙?/span>

葉某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416241992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾。戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為廣東省河源市和平縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

吳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231993********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾。戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

莫某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4524021997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為廣西壯族自治區(qū)賀州市**村**組**號(hào)。2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

鐘某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607211993********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，中共黨員。戶(hù)籍所在地與現(xiàn)住址均為江西省贛州市贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。

本案由樂(lè)山市公安局五通橋區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人陽(yáng)某明、陽(yáng)某浪、朱某某、鐘某甲、楊某某、葉某某、吳某某、莫某某、鐘某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月6日、2020年4月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月底至7月1日期間，被告人陽(yáng)某明、陽(yáng)某浪先后招募被告人鐘某甲、朱某某、楊某某、葉某某、吳某某、莫某某、鐘某乙與余某某（另處）、梁某某（另處）、胡某某（另處）、王某甲（另處）、呂某某（另處）、陳某某（另處）、曾某某（另處）14人，在重慶市**區(qū)**國(guó)際**號(hào)樓**號(hào)以“**科技信息有限公司”名義租用一間辦公室，并向招募的人員提供手機(jī)、電腦、微信號(hào)等工具，通過(guò)微信冒充投資公司聘請(qǐng)的股票老師、老師助理、開(kāi)戶(hù)客服經(jīng)理，誘騙被害人在其提供的“OGH”平臺(tái)上存款投資“A50”指數(shù)。在此期間，陽(yáng)某明為總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理，對(duì)接客戶(hù)來(lái)源、資金掌控、確定員工薪酬和控制詐騙活動(dòng)進(jìn)度，并提供住宿等；陽(yáng)某浪負(fù)責(zé)日常管理、工資提成發(fā)放、作案工具維護(hù)等，同時(shí)冒充“開(kāi)戶(hù)客服經(jīng)理”讓被害人在指定的平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)并入金操作；朱某某、鐘某甲為組長(zhǎng)，各自管理組下其他6名成員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)組員與被害人之間的日常聯(lián)系、提某某、以及組織開(kāi)會(huì)總結(jié)等工作；楊某某、葉某某、莫某某、鐘某乙、吳某某、余某某、梁某某、胡某某、王某甲、呂某某、陳某某、曾某某冒充老師助理添加客戶(hù)微信，利用“水軍”微信號(hào)，通過(guò)吹捧老師等方式逐步將被害人從投資股票誘騙至投資“A50”指數(shù)。先后致使王某乙、李某某、文王某某三人向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)款31萬(wàn)余元（均已轉(zhuǎn)回）。截止案發(fā)，該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送詐騙信息76104條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；證人證言；被告人的供述與辯解；勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陽(yáng)某明、陽(yáng)某浪、朱某某、鐘某甲、楊某某、葉某某、吳某某、莫某某、鐘某乙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)發(fā)送詐騙信息的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究刑事責(zé)任。被告人陽(yáng)某明、陽(yáng)某浪、朱某某、鐘某甲、楊某某、葉某某、吳某某、莫某某、鐘某乙共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)對(duì)其參與期間該團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。其中被告人陽(yáng)某明、陽(yáng)某浪、朱某某、鐘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人楊某某、葉某某、吳某某、莫某某、鐘某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯。被告人陽(yáng)某明在刑滿(mǎn)釋放五年內(nèi)再次犯罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陽(yáng)某明犯罪后自動(dòng)到案且如實(shí)供述，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情況，可以從輕處罰；被告人陽(yáng)某明揭發(fā)他人犯罪行為查證屬實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條規(guī)定的情節(jié)，可以從輕處罰。被告人陽(yáng)某浪、朱某某、鐘某甲、楊某某、葉某某、吳某某、莫某某、鐘某乙到案后能夠如實(shí)供述，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)山市五通橋區(qū)人民法院

檢察員：施亞凌

2020年4月26日

附：

1.被告人陽(yáng)某浪、鐘某甲羈押于沙灣區(qū)看守所；被告人陽(yáng)某明、朱某某、鐘某乙、吳某某、葉某某、莫某某羈押于五通橋區(qū)看守所，被告人楊某某取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，光盤(pán)93張，U盤(pán)3個(gè)。