湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武陽檢二部刑訴〔2019〕640號(hào)

被告人陽號(hào)，男，1976年2月8日1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604301976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地江西省彭澤縣，住江西省九江市彭澤縣**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月29日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人郭某某，女，1976年2月25日1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604301976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地江西省彭澤縣，住江西省九江市彭澤縣**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月16日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陽號(hào)、郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月29日向本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陽號(hào)、郭某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2012年至2014年初，被告人陽號(hào)、郭某某伙同干某某（已判決）等人先后在江蘇省南京市、貴州省貴陽市、河南省鄭州市、安徽省合肥市及湖北省武漢市等地以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”等名義開展傳銷活動(dòng)，形成統(tǒng)一組織。該組織以投資理財(cái)、資金運(yùn)作為名，在無實(shí)際經(jīng)營的情況下，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用，并直接以發(fā)展人數(shù)和繳納份額作為計(jì)酬和升職依據(jù)，形成“業(yè)務(wù)員”、“組長(zhǎng)”“主任”、“經(jīng)理”、“老總”的傳銷組織體系具體層級(jí)，其中“主任”以上級(jí)別按職責(zé)不同依次安排以下職務(wù)：家庭總管、自配總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管、自律總管、大總管、直總、教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、體系總監(jiān)。

2013年底至2014年10月，被告人陽號(hào)、郭某某等人先后來到武漢市漢陽區(qū)開展傳銷活動(dòng)，組成多個(gè)團(tuán)隊(duì)，相互進(jìn)行交流協(xié)作，發(fā)展傳銷參與人員，并形成較為固定的傳銷團(tuán)隊(duì)和層級(jí)。其中，被告人陽號(hào)、郭某甲均為“老總”級(jí)別，負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作。

2019年8月29日，被告人陽號(hào)在江西省九江市彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)涼亭村內(nèi)被公安民警抓獲歸案。2019年10月16日，被告人郭某某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.人口信息表、人員團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖、組織結(jié)構(gòu)示意圖、刑事判決書等書證；2.證人柯某某、吳某某的證言；3.抓獲、破案經(jīng)過、報(bào)案材料、羈押證明、前科說明等其他證明材料；4.另處同案犯干某某、江某某、鄭某某、胡某某、劉某甲、張某甲、程某某、郭某甲、馬某某、周某某、凌某某、李某甲、張某乙、葉某某、劉某乙、張某丙、李某乙、黎某某、莫某某、曾某某的供述；5.被告人陽號(hào)、郭某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陽號(hào)、郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陽號(hào)、郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陽號(hào)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人郭某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳松恩

2019年12月29日

附:

1.被告人陽號(hào)現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所，被告人郭某某現(xiàn)羈押于武漢市第三看守所。

2.案卷及證據(jù)材料10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》6份。

6.《證人（鑒定人）名單》1份。