福建省屏南縣人民檢察院　

起?訴?書

屏檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)　

被告人阮某某（曾用名張鑫城），男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522301995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在周寧縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住周寧縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因犯詐騙罪于2018年3月21日被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩期三年執(zhí)行，并處罰金人民幣（幣種下同）1萬元，緩刑考驗(yàn)期至2021年4月2日止。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被屏南縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人阮某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年7月3日、9月3日退回屏南縣公安局補(bǔ)充偵查，屏南縣公安局于2020年9月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年10月28日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年8月間，被告人阮某某通過書友群認(rèn)識(shí)被害人吳某甲，之后阮某某采用不同身份騙取吳某甲信任，以投資等名義共騙得吳某甲49.1848萬元。

二、2020年2月17日，被告人阮某某向吳某甲謊稱自己有口罩貨源，騙取吳某甲信任，后吳某甲在其微信朋友圈發(fā)布口罩信息進(jìn)行宣傳，孫某甲得知后也自行宣傳并吸引袁某某向其訂貨。之后，“阿真”、吳某乙、甘某某、吳某丙、邱某某、唐某某、孫某甲、鄭某某等人先后向吳某甲、阮某某付款購買口罩，吳某甲則通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式將其預(yù)收的大部分貨款轉(zhuǎn)賬給阮某某。阮某某收到錢款后，還在網(wǎng)絡(luò)上向他人購買虛假發(fā)貨的訂單信息，并通過微信發(fā)送給吳某甲等人，用于欺騙吳某甲及其他下家。

經(jīng)查，2020年2月18日至23日間，吳某甲共收取吳某乙等八人貨款共計(jì)82.2萬元，吳某甲將其中70.0996萬元轉(zhuǎn)給被告人阮某某，阮某某對(duì)部分訂單表示不接收并先后退給吳某甲15.2萬元。另外，唐某某、孫某甲分別直接支付給阮某某口罩貨款5.6萬元、7.865萬元。綜上，阮某某共實(shí)際騙得吳某甲、孫某甲、唐某某支付的口罩貨款合計(jì)68.3646萬元。此外，因吳某乙要求退款和賠償，經(jīng)吳某甲勸說，阮某某于2020年2月21日退賠給吳某乙5.3萬元。?

三、2020年2月間，阮某某以投資項(xiàng)目為由，騙取同村被害人孫某乙信任，共騙得孫某乙5.35萬元。

四、2018年11月起，被告人阮某某通過網(wǎng)絡(luò)宣傳可幫助投資者拿回理財(cái)錢款、聯(lián)系背債（承擔(dān)債務(wù)）賺錢、投資理財(cái)?shù)龋_取多名被害人信任，共騙得陳某甲等16人合計(jì)74.062188萬元，具體如下：

1、2018年11月，江蘇籍被害人陳某甲（微信名cxy74****）為要回P2P平臺(tái)投資款，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某采用不同身份，以要回投資款需付前期費(fèi)用、付手續(xù)費(fèi)等名義，陸續(xù)騙取陳某甲23.7497萬元。

2、2019年3月，江西籍被害人鄒某某（網(wǎng)名玲）為要回P2P投資款，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以投資澳門賭場賺錢為由，陸續(xù)騙取鄒某某4.997萬元。

3、2019年4月，吉林籍被害人朱某某（網(wǎng)名宇宙空間）為要回團(tuán)貸網(wǎng)、迅輝財(cái)富投資款，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某采用不同身份，以要回投資款需支付前期費(fèi)用、交押金、請(qǐng)客吃飯等名義，陸續(xù)騙取朱某某7.4888萬元。

4、2019年7月11日，浙江籍被害人黃某某（網(wǎng)名黃Y潔）為要回錢盆網(wǎng)投資款，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以需要走關(guān)系為由，騙取黃某某2萬元。

5、2019年8月18日，江蘇籍被害人慈某某（網(wǎng)名伊凡）為要回P2P平臺(tái)投資款，通過QQ聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以要回投資款需支付前期費(fèi)用為由，騙取慈某某4.9999萬元。

6、2019年11月間，福建籍被害人陳某乙（網(wǎng)名雨一直下）通過網(wǎng)絡(luò)搜索“背債”聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以付前期費(fèi)用、找關(guān)系等為由，陸續(xù)騙取陳某乙7.77萬元。

7、2020年1月至2月間，黑龍江籍被害人奚某某（網(wǎng)名懷天）為要回懶財(cái)寶投資款，通過QQ聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某使用不同身份，以付前期費(fèi)用、未收到錢、考驗(yàn)等為由，陸續(xù)騙取奚某某16.1038萬元。

8、2020年1月18日，湖北籍被害人胡某某（網(wǎng)名TP樂麥）為要回投哪網(wǎng)投資款，通過QQ聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以需要先付手續(xù)費(fèi)為由，共騙取胡某某4.2萬元。

9、2020年1月21日，湖南籍被害人劉某某（網(wǎng)名紅紅火火）為要回錢包金融投資款，通過QQ聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以需要先付手續(xù)費(fèi)為由，騙取劉某某2萬元。

10、2019年間，被告人阮某某以幫助要回P2P平臺(tái)投資款為由，騙取網(wǎng)友“tangtang”1888元。

11、2019年6月，網(wǎng)友“Andrea”為要回樂金所投資款與被告人阮某某聯(lián)系，阮某某使用不同身份以付前期費(fèi)用、買煙等為由，騙取“Andrea”1800元。

12、2019年10月，網(wǎng)友“笑天”為要回懶財(cái)寶投資款，通過QQ聯(lián)系上被告人阮某某。后阮某某以付前期費(fèi)用為由騙取“笑天”388元。

13、2019年1月，被告人阮某某以高回報(bào)投資為由，騙取網(wǎng)友“某某”270元。

14、2019年1月，被告人阮某某以折扣收P2P平臺(tái)投資債權(quán)為由，以不同身份采用收介紹費(fèi)等名義騙取網(wǎng)友“yang”共807.88元。

15、2019年5月，被告人阮某某以折扣收P2P平臺(tái)投資債權(quán)為由，以收取路費(fèi)、考驗(yàn)等名義騙取網(wǎng)友“笨小孩”共188元。

16、2020年1月4日，被告人阮某某以幫助聯(lián)系“背債”業(yè)務(wù)需付前期費(fèi)用為由，騙取網(wǎng)友“等你棲息的梧桐”2000元。

被告人阮某某將以上騙得的196.961588萬元錢款用于賭博等，至今未全部償還被害人。2020年2月28日晚21時(shí)許，阮某某于周寧縣咸村鎮(zhèn)洋中村洋中街被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.屏南縣公安局扣押的阮某某手機(jī)；

2.屏南縣公安局提供的戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細(xì)、聊天記錄、扣押決定書、刑事判決書等書證；

3.被害人吳某甲、吳某乙、甘某某、吳某丙、邱某某、孫某甲、袁某某、唐某某、鄭某某、孫某乙、陳某甲、奚某某、慈某某、胡某某、鄒某某、陳某乙、劉某某、黃某某、朱某某的陳述；

4.被告人阮某某的供述與辯解；

5.福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；

6.屏南縣公安局出具的電子證據(jù)檢查工作記錄；

7.屏南縣公安局提供的電子證據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人阮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人阮某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物共計(jì)196.961588萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人阮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人阮某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人阮某某因故意犯罪被判處有期徒刑并宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條的規(guī)定，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院　

檢察官：甘懷清

2020年11月13日　

附件：

1.被告人阮某某現(xiàn)羈押于屏南縣看守所。

2.偵查卷宗捌冊(cè)，偵破報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書各壹份，光盤伍張?！?/span>

3.屏南縣公安局扣押的阮某某VIVO手機(jī)壹部。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十九條：判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

　　數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條：被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,把前罪和后罪所判處的刑罰,依照本法第六十九條的規(guī)定,決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

第六十七條：犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條：被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條：人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。