云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

呈檢公訴刑訴〔2019〕696號(hào)

被告人阮某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305241987********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省隆回縣，住隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，2019年8月23日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被昆明市公安局呈貢分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結(jié)，以被告人阮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:2016年以來(lái)，被告人阮某某與米某某、劉某甲、付某某、劉某乙、石某某等人（后五人另處）先后來(lái)到昆明市呈貢區(qū)時(shí)代俊園小區(qū)，并參與到“1040工程”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)。以投資做生意或者其他理由通過(guò)打電話等方式邀約親朋好友到昆明呈貢，隨后以講課的方式對(duì)被邀約前來(lái)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，謊稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”是國(guó)家政府扶持的“陽(yáng)光工程”項(xiàng)目，或稱“1040陽(yáng)光工程”，投入69800元二至三年賺回1040萬(wàn)，國(guó)家的政策是低調(diào)宣傳，暗中保護(hù)支持發(fā)展。鼓吹此模式是財(cái)富再分配，是個(gè)人致富的好方法，引誘他人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的方式以第一份3800元購(gòu)買份額，一次性花費(fèi)69800元購(gòu)買21份份額為“高起點(diǎn)”或其他不等的份額加入該傳銷組織，并按照業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）的“五級(jí)三晉制”的模式，以發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，直接通過(guò)拉人頭方式形成“金字塔”上下線網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，根據(jù)不同級(jí)別對(duì)下線人員分別按其購(gòu)買份額及所達(dá)到級(jí)別進(jìn)行提成返利獲取非法利益。

為便于發(fā)展和管理，該傳銷組織按經(jīng)理室進(jìn)行發(fā)展和管理，每個(gè)經(jīng)理室設(shè)置大總管、自律總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨總管、申購(gòu)總管，經(jīng)理室以大總管名字命名，對(duì)經(jīng)理室內(nèi)部人員從紀(jì)律、培訓(xùn)、繳費(fèi)等方面進(jìn)行統(tǒng)一管理。經(jīng)理室上設(shè)由高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）擔(dān)任的組長(zhǎng)、自律、能力、自配、能配等老總，對(duì)經(jīng)理室進(jìn)行管理。

被告人阮某某達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，積極發(fā)展下線，并以講課的方式對(duì)被邀約前來(lái)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，組織、領(lǐng)導(dǎo)該活動(dòng)的運(yùn)作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；2.證人劉某甲、付某某等人的證言；3.被告人阮某某的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人阮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人阮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢察員：葉云江

2020年1月2日

附：

1.被告人阮某某現(xiàn)被羈押于昆明市呈貢區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。（內(nèi)附光盤一碟）

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.量刑建議書(shū)一份。?