上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2019〕1614號

被告人阮某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，大專文化，原上海**管理有限公司實際控制人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室，居住在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?019年8月9日經(jīng)本院批準，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼2308031989********，漢族，大學文化，原上海**管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)**組**號，居住在上海市徐某某**路**弄**號**室。2019年7月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十天。2019年8月9日經(jīng)本院批準，由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3101151987********,漢族，大學文化，原上海**管理有限公司業(yè)務(wù)員，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人阮某、孟某某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月8日移送本院審查起訴。本院受理后,于當月11日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月22日退回上海市公安局徐匯分局補充偵查，該局補充偵查終結(jié)，于同年11月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年12月期間，被告人阮某系上海**管理有限公司（以下簡稱**公司）實際控制人，租賃本市徐某某**路**弄**號**室為經(jīng)營地，招募孟某某、袁某某擔任業(yè)務(wù)員，通過與客戶簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，以年化收益率8%-13.5%的高額回報吸引投資人，銷售理財產(chǎn)品，非法向社會不特定公眾吸收存款，所得款項均匯入阮某所控制銀行賬戶。

經(jīng)司法審計,**公司非法向社會不特定公眾吸收存款人民幣64,521,700.00元（以下幣種均同），未兌付金額為44,127,239.68元。其中，被告人孟某某參與非法吸收公眾存款金額共計32,511,700.00元，未兌付金額為20,936,581.00元；被告人袁某某參與非法吸收公眾存款金額共計18,340,000.00元，未兌付金額為13,909,513.07元。

2018年12月13日，被告人阮某被公安機關(guān)抓獲到案。2019年7月4日、8月20日，被告人孟某某、袁某某分別至公安機關(guān)投案。上述被告人到案后均對犯罪事實供認不諱。

案發(fā)后，被告人阮某返還部分投資人200余萬元，被告人孟某某返還部分投資人9萬元，被告人袁某某退賠違法所得100萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.**公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程，證明**公司的基本信息及設(shè)立情況。

2.被害人葉某乙、朱某某、張某某、趙某某、匡某某等人陳述，證人葉某甲、歐某某、沈某某、紀某某等人證言，個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、擔保函、銀行賬戶交易明細、上海**有限公司出具的司法鑒定意見等，證明上海**公司的經(jīng)營情況以及各被告人面向社會非法集資的情況。

3.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、工作情況、查封決定書、查封清單等，證明本案案發(fā)經(jīng)過、各被告人的到案情況及查封情況。

4.上海市公安局徐匯分局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、還款記錄、銀行流水、情況說明等，證明被告人阮某、孟某某、袁某某等三人返還投資人錢款或退贓的情況。

5.被告人阮某、孟某某、袁某某的供述，證明本案被告人均對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人阮某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人孟某某、袁某某在**公司任業(yè)務(wù)員期間，伙同他人銷售**公司理財產(chǎn)品，均系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其二人共同犯罪的刑事責任。被告人阮某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孟某某、袁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，對孟某某可以從輕處罰，對袁某某可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：李婧

2019年11月29日

附：

1.被告人阮某、孟某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所，被告人袁某某現(xiàn)在住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.贓證物品清單。

5.相關(guān)法律條文。

????????????《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

???????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。