天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢漢公訴刑訴〔2019〕154號

被告人闞某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3411821986********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，**（天津）科技有限公司原**，戶籍地天津市和平區(qū)**路**里**，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人呂雙雙，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1309221988********，漢族，大學(xué)文化，**（天津）科技有限公司**，戶籍地天津市河西區(qū)**，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人李凱，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1310021989********，漢族，大專文化，**（天津）科技有限公司原產(chǎn)品部**、**（天津）科技有限公司**，戶籍地河北省廊坊市安次區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址天津市津南區(qū)**。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人章耀軍，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3429211978********，漢族，高中文化，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍地天津市西青區(qū)**街**路**號樓**門**號，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**園**號。2018年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月16日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月16日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人張文，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼6106221985********，漢族，大學(xué)文化，**（天津）科技有限公司原財務(wù)部、風(fēng)控部**，戶籍地及現(xiàn)住址天津市河?xùn)|區(qū)**園**。2018年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人章某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3429211986********，漢族，大學(xué)文化，**（天津）科技有限公司原財務(wù)部**，戶籍地及現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**街**路**園**。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人耿某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201061982********，漢族，研究生文化，中共黨員，**（天津）科技有限公司原財務(wù)部**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**路**號，現(xiàn)住址天津市河?xùn)|區(qū)**路**園**。2018年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3429211989********，漢族，大學(xué)文化，**有限公司**部**，戶籍地安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**街。2018年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年2月3日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人石某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1201031991********，漢族，大學(xué)文化，**（天津）科技有限公司原風(fēng)控部**，戶籍地天津市河西區(qū)**路**里**號，現(xiàn)住址天津市河?xùn)|區(qū)**街**園**。2019年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201031988********，漢族，大學(xué)文化，**（天津）科技有限公司原風(fēng)控部**、**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍地天津市河西區(qū)**路**號**號，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**園**號樓**門**號。2018年9月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局執(zhí)行逮捕，2019年1月3日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2019年1月18日被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1401061992********，漢族，大專文化，**有限公司**部**，戶籍地及現(xiàn)住址天津市南開區(qū)**里**號樓**門**號。2019年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某甲，曾用名艾某乙、艾某丙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1308221984********，漢族，大專文化，**（天津）科技有限公司原市場部**，戶籍地河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址天津市河西區(qū)**里**。2018年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉海鵬，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4103041974********，漢族，大學(xué)文化，**（天津）科技有限公司**，戶籍地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**路**里**棟**門**號。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局高新分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人闞某、李凱、呂雙雙、張文、章某某、耿某某、石某某、王某甲、朱某某、范某某、章耀軍、艾某甲、劉海鵬涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月27日、28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日、7月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月10日、8月25日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月27日、7月11日、9月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，王某乙（另案處理）為了面向社會吸收資金，設(shè)立了**（天津）科技有限公司（以下簡稱**公司）。在公司不具備金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以中介方名義為借貸雙方客戶提供點(diǎn)對點(diǎn)服務(wù)的經(jīng)營模式為名，在互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)上搭建名為“八條魚”的線上理財平臺，采用網(wǎng)絡(luò)宣傳、新聞媒體推介、發(fā)布會等形式，向社會不特定公眾進(jìn)行宣傳，并以高息為誘餌，在網(wǎng)絡(luò)上簽訂《借款及居間服務(wù)協(xié)議》，截至案發(fā)時，共向43680名投資人非法吸收存款人民幣3,746,301,881.14元，尚有人民幣637,546,503.24元未返還。

被告人闞某、李凱、張文在明知公司不具備金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，開發(fā)設(shè)計“八條魚”平臺、風(fēng)控系統(tǒng)以及理財產(chǎn)品，為吸攬資金提供幫助；被告人闞某、李凱多次參加“八條魚”平臺的宣傳、推廣活動。被告人闞某、張文在應(yīng)對金融局合規(guī)性經(jīng)營檢查期間，主持并參與修改平臺數(shù)據(jù)、公司賬目等，掩蓋**公司自融痕跡。經(jīng)審計，被告人闞某涉案金額為人民幣2,500,337,770.14元；被告人李凱涉案金額為人民幣2,496,734,899.14元；被告人張文涉案金額為人民幣?506,913,905.12元。

被告人章耀軍系天津**資產(chǎn)管理有限公司**、原實(shí)際控制人，在明知王某乙經(jīng)營的**公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了“八條魚”線上理財平臺,?為借貸雙方客戶提供點(diǎn)對點(diǎn)中介服務(wù)的情況下,與王某乙進(jìn)行合作,提供天津**資產(chǎn)管理有限公司的公司信息、對公賬戶、密鑰等,幫助王某乙以虛假借款人的身份從平臺吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人章耀軍涉案金額為人民幣1,069,640,697.91元。

被告人呂雙雙、章某某、耿某某在明知公司不具備金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，利用王某乙、呂某某（另案處理）提供的不同虛假借貸公司的對公賬戶及密鑰，協(xié)助操作平臺資金流動和按期還款的工作。被告人章某某、耿某某在應(yīng)對金融局合規(guī)性經(jīng)營檢查期間，參與修改公司賬目，掩蓋**公司自融痕跡。經(jīng)審計，被告人呂雙雙涉案金額為人民幣?1,144,174,942.00元；被告人章某某涉案金額為人民幣1,248,110,372.29元；被告人耿某某涉案金額為人民幣1,264,204,109.81元。

被告人石某某、王某甲、朱某某、范某某在明知公司不具備金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，按照王某乙、呂某某的要求，在“八條魚”平臺發(fā)布虛假借款標(biāo)的，用于“八條魚”平臺大量吸攬資金。經(jīng)審計，被告人石某某涉案金額為人民幣1,161,356,389.70元；被告人王某甲涉案金額為人民幣1,261,122,397.88元；被告人朱某某涉案金額為人民幣1,586,520,834.16元；被告人范某某涉案金額為人民幣1,252,973,003.00元。

被告人艾某甲在明知公司不具備金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，多次在微信平臺發(fā)布“八條魚”平臺推廣信息，并以組織發(fā)布會等形式，吸引投資人投資。經(jīng)審計，被告人艾某甲涉案金額為人民幣1,471,277,022.47元。

被告人劉海鵬在明知公司不具備金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，在應(yīng)對金融局合規(guī)性經(jīng)營檢查期間，使用虛假信息應(yīng)對檢查，逃避監(jiān)管。經(jīng)審計，被告人劉海鵬涉案金額為人民幣1,097,802,274元。

被告人闞某、呂雙雙、李凱、章耀軍、張文、章某某、耿某某、王某甲、石某某、朱某某、范某某、艾某甲、劉海鵬被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《借款及居間服務(wù)協(xié)議》、銀行交易明細(xì)及天津廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的審計報告等書證；

2.證人胡某某、田某某、張某乙等人及投資參與人郭磊、崔某某、張某丙等人的證言；

3.視聽資料；

4.被告人闞某、呂雙雙、李凱、章耀軍、張文、章某某、耿某某、王某甲、石某某、朱某某、范某某、艾某甲、劉海鵬的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人闞某、呂雙雙、李凱、章耀軍、張文、章某某、耿某某、王某甲、石某某、朱某某、范某某、艾某甲、劉海鵬違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??員：?楊??光
檢??察??員：?范子玉

2019年10月10日

附件：

1.?被告人王某甲、章耀軍現(xiàn)羈押于天津市第一看守所；被告人闞某、李凱現(xiàn)羈押于天津市第二看守所；被告人呂雙雙、張文、章某某、耿某某現(xiàn)羈押于天津市女子看守所；被告人石某某、朱某某、范某某、艾某甲、劉海鵬現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共六百五十三冊。