湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢公訴刑訴〔2020〕205號(hào)

被告人闞某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051983********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住地為江蘇省徐州市賈汪區(qū)**村**組**號(hào)，2019年12月26日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，曾用名趙某乙，綽號(hào)“群群”，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051990********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地為江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月14日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人闞某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及兩名犯罪嫌疑人的辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，本院2020年3月19日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月以來(lái)，被告人闞某甲、趙某甲與闞某乙（另案處理）經(jīng)常糾集在一起，以威脅等手段，在長(zhǎng)沙市開福區(qū)**多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。具體事實(shí)如下：

2016年11月以來(lái)，闞某乙為詐騙他人財(cái)物，伙同被告人闞某甲、趙某甲在長(zhǎng)沙市開福區(qū)**廣場(chǎng)、芙蓉區(qū)**等地，以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，以民間借貸為誘餌，從事車輛抵押貸款、房屋租賃抵押貸款、現(xiàn)金貸款等業(yè)務(wù)。通過(guò)各種方式誘騙急需用錢的客戶向其借款，利用被害人急需用錢的心理誘騙被害人簽訂虛高借款合同、十年房屋租賃合同、車輛抵（質(zhì)）押合同等一系列明顯不利于被害人的合同。簽訂合同后，闞某乙安排被告人闞某甲到被害人住處拍照核對(duì)（俗稱“家訪”），以便后期催債。家訪后，闞某乙及被告人闞某甲、趙某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被害人銀行卡轉(zhuǎn)入合同載明借款金額，但隨后會(huì)以“家訪費(fèi)”、“GPS費(fèi)”、“利息”、“平臺(tái)費(fèi)”、“押金”等名義要求被害人取出并交還轉(zhuǎn)入金額30%左右的現(xiàn)金，制造虛假銀行流水，虛增被害人債務(wù)。后期還款時(shí)，闞某乙等人通過(guò)收取短期高額利息、以未按期還款等理由肆意認(rèn)定被害人違約，收取高額違約金。若被害人未按時(shí)支付錢款，闞某乙及被告人闞某甲、趙某甲等人就采取扣留被害人車輛、恐嚇、威脅被害人等方式逼迫被害人還款。闞某甲、趙某甲均向闞某乙提供資金用于放貸，并分別收回貸款的20%作為提成和分紅。

自2016年11月至2018年1月，闞某乙伙同闞某甲、趙某甲騙取被害人孟某某、章某某、黃某甲財(cái)物，其中被告人闞某甲參與詐騙金額共計(jì)人民幣90.9114萬(wàn)元，被告人趙某甲參與詐騙金額共計(jì)85.3848萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年2月至2019年1月，闞某乙伙同被告人闞某甲、趙某甲在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)湘域國(guó)際1001房、開福區(qū)珠江花城國(guó)際酒店茶樓等地借款給被害人孟某某人民幣20萬(wàn)元（實(shí)際到手14.15萬(wàn)元），后以虛增債務(wù)、索取高額利息及違約金等名義,騙取被害人孟某某實(shí)際還款人民幣41.318萬(wàn)元，使被害人孟某某遭受損失人民幣27.168萬(wàn)元。

2、2017年8月至2018年6月，闞某乙伙同被告人闞某甲、趙某甲在長(zhǎng)沙市萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)借款給被害人章某某人民幣16萬(wàn)元（實(shí)際到手12萬(wàn)元），后以虛增債務(wù)、強(qiáng)行拖車、索取高額利息及違約金等名義,騙取被害人章某某實(shí)際還款人民幣16.828萬(wàn)元，使被害人章某某遭受損失人民幣4.828萬(wàn)元。

3、2016年11月至2018年1月，闞某乙伙同被告人闞某甲、趙某甲在長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣星沙碧桂園酒店等地借款給被害人黃某甲人民66.25萬(wàn)元（實(shí)際到手49.3萬(wàn)元），期間被告人闞某甲向黃某乙私下借款人民幣10.25萬(wàn)元，收取利息5.5266萬(wàn)元。后以虛增債務(wù)、強(qiáng)行拖車、索取高額利息及違約金等名義,騙取被害人黃某乙實(shí)際還款人民幣108.2154萬(wàn)元，使被害人黃某乙遭受損失人民幣58.9154萬(wàn)元。

2019年12月26日、2020年1月14日，被告人闞某甲、趙某甲分別被抓獲歸案，到案后，被告人闞某甲、趙某甲能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人闞某甲、趙某甲分別退賠被害人章某某人民幣4.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元，取得了被害人孟某某、章某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、扣押經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押物品文件清單、借條、房屋租賃協(xié)議、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；2.證人闞某乙、劉某某的證言；3.被害人章某某、孟某某、黃某甲的陳述；4.被告人闞某甲、趙某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人闞某甲、趙某甲伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人闞某甲、趙某甲均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：賀雨佳

2020年4月29日

附：1、被告人闞某甲、趙某甲均羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2、移送案卷六冊(cè)及證據(jù)材料。