鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭金檢公訴刑訴〔2019〕161號(hào)

被告人閻某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101121970********，漢族，本科文化，住鄭州市高新區(qū)蓮花街東史某某小區(qū)5號(hào)樓東一單元501（戶籍所在地：鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年12月10日被鄭州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2019年1月16日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年1月17日由鄭州市公安局文化路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局文化路分局偵查終結(jié)，以被告人閻某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

河南鼎立投資擔(dān)保有限公司成立于2009年9月15日，法定代表人閻某某，公司注冊(cè)地址為鄭州市金水區(qū)紫荊山路5號(hào)2號(hào)樓22層01號(hào)，2010年公司搬至鄭州市農(nóng)業(yè)路國(guó)企中心B座5樓東戶辦公。該公司成立以來(lái)，違反國(guó)家金融法律法規(guī)，以高額利息為誘餌，利用熟人介紹熟人、打電話推銷(xiāo)等方式，以項(xiàng)目投資為由向某某不特定對(duì)象吸收資金，并以鄭州凱隆塑業(yè)有限公司、河南京開(kāi)置業(yè)有限公司作為借款方，河南鼎立投資擔(dān)保有限公司作為擔(dān)保方同出資客戶簽訂借款合同。河南鼎立投資擔(dān)保有限公司法定代表人閻某某為非法吸收資金實(shí)際控制人，將所吸收資金用于其承包的工程項(xiàng)目、公司運(yùn)營(yíng)，直至資金鏈斷裂不能兌付。經(jīng)審計(jì)，鼎立公司自2009年9月至2018年11月共吸收公眾存款14250000.00元，報(bào)案材料涉及人數(shù)30人。已兌付金額為3296504.00元（已兌付本金和利息），未兌付金額為10953496.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人閻某某的供述；2、證人高某甲、高某乙、牛某某、范興海等人的證言；3、審計(jì)報(bào)告；4、到案經(jīng)過(guò)、受案經(jīng)過(guò)、工商檔案材料、客戶登記表、交易明細(xì)、借據(jù)、借款合同、擔(dān)保函、還款計(jì)劃書(shū)、聯(lián)合出資協(xié)議、轉(zhuǎn)款憑證、施工項(xiàng)目承包合同、查封扣押手續(xù)、戶籍證明、前科證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為：被告人閻某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向某某公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：史小帥

????????????????????????????二○一九年三月十九日

附：

1、被告人閻某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、全部案卷及證據(jù)材料。