廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢二部刑訴〔2020〕181號

被告人閻某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1404021984********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地山西省長治市城區(qū)**村**街**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年12月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準逮捕，于2020年1月21日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閻某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同年4月23日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月25日，陳某甲（已判刑）在廣州市南沙開發(fā)區(qū)注冊成立廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**國際公司）。2016年4月，陳某甲將**國際公司搬遷至本區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓。隨后，陳某甲讓其姐夫葛某甲（已起訴）擔任**國際公司的總經(jīng)理，協(xié)助他管理公司全面工作；讓其姐姐陳某乙（已起訴）擔任公司財務(wù)人員，負責收取資金和發(fā)放分紅等工作；讓葛某甲的哥哥葛某乙（已判刑）負責行政后勤等工作；讓汪某某（已判刑）負責采購商品等工作；讓徐某某（已判刑）負責接待、銷售等工作；讓陳某丙（已判刑）負責產(chǎn)品宣傳等工作；讓廖某某、韋某某、肖某某和王某甲（均已判刑）以及被告人閻某某等多人負責發(fā)展會員銷售商品；并聘用多人參與管理、協(xié)調(diào)**國際公司的運營以及負責APP數(shù)據(jù)維護、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某甲等人打著“分享經(jīng)濟”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項購買一套產(chǎn)品（***品牌護膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關(guān)系，按照“大公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”、“懶人獎”（會員分紅）等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據(jù)的計酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。截至2017年6月，**國際公司注冊會員賬號81,213個，其中下線會員層級最多的賬號“公司”下線會員賬號81,207個，下級層數(shù)22層；滿足下級層數(shù)大于等于3層，下線會員賬號數(shù)大于等于500人的賬號共94個。

2017年6月15日，**國際公司和青島**生物工程有限公司合作在本區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓成立廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**網(wǎng)絡(luò)科技公司，法人代表為盛某某）。陳某甲擔任執(zhí)行董事負責全面工作。葛某甲擔任總經(jīng)理，負責協(xié)助陳某甲管理公司全面工作。徐某某擔任副總裁負責接待、市場營銷等工作。陳某乙處理財務(wù)工作。葛某乙擔任行政總監(jiān)負責管理行政后勤等工作。汪某某擔任生產(chǎn)總監(jiān)負責采購、生產(chǎn)產(chǎn)品等工作。陳某丙擔任企業(yè)策劃部總監(jiān)負責產(chǎn)品宣傳等工作。肖某某、王某甲和被告人閻某某等多人負責發(fā)展會員銷售商品。任某某、井某某等多人（均另案處理）負責市場營銷、培訓等工作參與管理、協(xié)調(diào)**網(wǎng)絡(luò)科技公司的運營，并聘請多人負責APP數(shù)據(jù)維護、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某甲等人打著“分享經(jīng)濟”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項購買一套產(chǎn)品（***品牌護膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關(guān)系，按照“小公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”、“公排A獎”、“廣告費”和“培育獎”等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據(jù)的計酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。2017年6月至12月，**網(wǎng)絡(luò)科技公司共有注冊會員賬號82,229個；業(yè)績報表中共有記錄82,270條；賬號為“公司”的下線賬號數(shù)12,768個，共20層；滿足下級層數(shù)3層，下線賬號數(shù)500人的賬號共21個?！肮臕獎”按層數(shù)分為10層，2017年6月至2017年11?月累計總數(shù)人民幣3,982,560元；“廣告費”按層數(shù)分為12層，2017年7月至12月累計總數(shù)人民幣4,860,662.34元；“培育獎”按層數(shù)分為3層，2017年11?月至12月累計總數(shù)人民幣1,499,000元;2017年6月至11月“直推獎”累計總數(shù)人民幣82,500元。

經(jīng)鑒定：

（一）2016年1月1日至2017年12月31日期間，陳某甲、陳某乙、王某乙、**國際公司和**網(wǎng)絡(luò)科技公司賬戶收到相關(guān)款項共計人民幣185,120,610.38元，其中，收到被告人閻某某轉(zhuǎn)入款人民幣5,168,215.00元。

（二）被告人閻某某所占的賬號“閻某某”，ID為“a0038372”，電話號碼為“1853555****”,該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中所在層級為第3層，其下級網(wǎng)絡(luò)有20層，下線會員賬號23526個。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、辨認等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閻某某承認自己所犯罪行，對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閻某某無視國家法律，組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人閻某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中，被告人閻某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人閻某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對被告人閻某某在有期徒刑三年以下、并處罰金的幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察官：鄭少春

2020年4月29日

附：

1.被告人閻某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊、補充卷1冊、光盤2張。

3.案發(fā)后，被告人閻某某的家屬代為退贓人民幣34.09萬元，現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局專用賬戶，請依法判處。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

5．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。