山西省左某某人民檢察院

起?訴?書

左檢一部刑訴〔2020〕60號

被告人閻某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1405111989********，漢族，大學(xué)文化，系晉城**廣告有限公司法定代表人，戶籍所在地山西省晉城市澤州縣，住晉城市澤州縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日被左某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月8日被依法逮捕。

本案由山西省左某某公安局偵查終結(jié)，以被告人閻某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份以來，被告人閻某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍利用其本人、閻某乙、晉城市華羽廣告有限公司支付寶賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金共計10182498.2元。被告人閻某甲獲取違法所得13479元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、歸案情況、被害人胡某某提供的中國銀行交易流水明細(xì)清單、接受證據(jù)清單、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、隨案移送清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、晉城市華羽廣告有限公司工商資料、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及附件、資金流水、閻某甲獲利交易金額、被害人段某某提供的中國建設(shè)銀行賬號62270003411********交易流水、情況說明、戶籍證明；

2.被害人段某某、胡某某、周某某的陳述；

3.被告人閻某甲的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：訊問視頻、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司安全管理部提供光盤1張、數(shù)據(jù)整理光盤1張及補(bǔ)充材料1份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閻某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閻某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人閻某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的行為符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從輕處理。建議判處被告人閻某甲有期徒刑一年九個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省左某某人民法院

檢察官：趙仁東

檢察官助理：王曉麗

2020年11月6日

附件：

1.被告人閻某甲現(xiàn)被羈押于和順縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份；

5.《適用簡易程序建議書》壹份。