云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書

彌檢二部刑訴〔2020〕324號

被告人聞某某，女，19**年**月**日生，身份證號碼5325261972********，漢族，云南省彌勒市人，小學文化，戶籍所在地彌勒市**鎮(zhèn)**村委**組**號，現(xiàn)住彌勒市**鎮(zhèn)**路洪翠建材經(jīng)營部。因涉嫌合同詐騙罪于2019年6月27日被彌勒市公安局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院決定不批準逮捕，同日被彌勒市公安局釋放。2019年10月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人聞某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月23日、4月7日二次將本案退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年2月23日、5月7日補查重報；并依法于2020年1月14日、3月24日、6月8日三次各延長辦案期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

被告人聞某某于2013年開始在彌勒市**鎮(zhèn)二環(huán)南路經(jīng)營“佳啟鋼材”鋼材零售店，其在明知經(jīng)營虧損嚴重、已負債累累且沒有實際履行能力的情況下，隱瞞真相虛構(gòu)其有特殊的進貨渠道為由，以明顯低于市場價的鋼材價格吸引客戶來向自己定購鋼材并全額收取鋼材訂購款，之后以先履行部分合同的方法，以高賣低買誘騙更多客戶繼續(xù)向其購買鋼材。被告人聞某某將收到的鋼材訂購款用于個人購物、生活開支、償還個人欠款及支付部分鋼材款給供貨商等方面。

自2015年8月至2019年5月期間，共有楊某某、段某某、肖某某等226名被害人向被告人聞某某訂購鋼材并全額支付訂購款，被告人聞某某履行部分合同后再無能力支付鋼材或貨款給226名被害人。經(jīng)鑒定，226名被害人支付給聞某某后無法提取相應(yīng)鋼材的訂購款共計5515659.83元

二、詐騙罪

2019年5月7日，被害人鄭某某急需要現(xiàn)金使用，經(jīng)其朋友王某某與被告人聞某某聯(lián)系后，鄭某某便使用聞某某的POS機刷卡套現(xiàn)。聞某某承諾在鄭某某刷卡套現(xiàn)9萬元后收到銀行轉(zhuǎn)賬就把這9萬元交還鄭某某。在鄭某某刷卡后，9萬元當天就從銀行轉(zhuǎn)到聞某某賬戶上，但聞某某故意隱瞞錢已到賬事實，對鄭某某謊稱錢未到賬，之后將該9萬元挪做他用。

案發(fā)后，被告人聞某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案，并對指控的合同詐騙罪犯罪事實部分沒有異議，自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶口證明、到案經(jīng)過、訂貨協(xié)議書、收款收據(jù)、銀行流水等書證；2、證人高某某、何某某等人的證言；3、被害人楊某某、段某某、肖某某、鄭某某等人的陳述；4、鑒定意見書；5、被告人聞某某的供述與辯解。

本院認為，被告人聞某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（三）項、第二百六十六條、第六十九條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任，并實行數(shù)罪并罰。被告人聞某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知主動投案并如實供述自己合同詐騙罪部分的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人聞某某對合同詐騙罪認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議以合同詐騙罪對被告人聞某某在有期徒刑九年至十二年之間量刑、并處罰金，以詐騙罪在有期徒刑三年至四年之間量刑、并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察員：李曉琪

2020年6月19日

彌勒市人民檢察院

附：

1、被告人聞某某現(xiàn)羈押于紅河州看守所；

2、隨案移送卷宗二十冊；

3、隨案移送光盤一張；

4、隨案移送量刑建議書1份；

5、隨案移送認罪認罰具結(jié)書1份?！?/span>