上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2020〕3號

被告人閔某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：2101221997********，漢族，初中文化，戶籍在遼寧省沈陽市遼中縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月17日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人閔某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人閔某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4、5月，被告人閔某某明知將銀行卡、U盾、手機(jī)卡按套販賣、交付給他人可能會被用于違法犯罪活動的情況下，將自己自己實(shí)名辦理的3張銀行卡及配套的U盾、手機(jī)卡販賣、交付給他人使用并從中收取好處費(fèi)人民幣600元。其中，卡號為62305200400********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡自開戶至案發(fā)轉(zhuǎn)入流水金額約人民幣172萬余元，涉及公安立案查證詐騙類案件21起，涉案金額人民幣309496元，其中包括上海市公安局青浦分局立案的金某某報(bào)詐騙案，其打入該卡金額為人民幣8888元；卡號為62170007300********的中國建設(shè)銀行卡自2020年4月至案發(fā)轉(zhuǎn)入流水金額約人民幣26萬余元，涉及公安立案查證詐騙類案件4起，涉案金額人民幣43593元。

被告人閔某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

1.被告人閔某某的供述；證人金某某等人的證言，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)、受案登記表、立案決定書、報(bào)案筆錄、微信賬號、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、工作情況證實(shí)，被告人閔某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，幫助支付結(jié)算金額約人民幣199萬元，涉及公安接報(bào)立案詐騙類案件25起，涉案金額約人民幣35萬元；

2.證人金某某的證言證實(shí)，其在上海市青浦區(qū)被電信詐騙轉(zhuǎn)賬人民幣72887元的事實(shí)，其中人民幣8888元打入一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號為62305200400********，開戶名閔某某;?

3.案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、辦案說明證實(shí)，本案案發(fā)及被告人閔某某的到案情況；

4.全國常住人口信息證實(shí)，被告人閔某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閔某某對指控的犯罪事實(shí)與證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閔某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人閔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人閔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人閔某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：陸敏艷

檢察官：韓元梅

2020年12月31日

附件：

1.被告人閔某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所；

2.偵查卷宗三冊；

3.《適用簡易程序建議書》一份；

4.《聽取值班律師意見書》一份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。