重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1195號(hào)

被告人閆某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127021985********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地河南省項(xiàng)城市，住河南省項(xiàng)城市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日被該分局監(jiān)視居住。2020年7月30日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

被告人閆某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127021969********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地河南省項(xiàng)城市，住河南省項(xiàng)城市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年3月21日被該分局監(jiān)視居住，同年9月19日被該分局取保候?qū)彙?020年7月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人樊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101821987********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地河南省新密市，住河南省鄭州市新密市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年4月19日被該分局監(jiān)視居住，同年10月17日被該分局取保候?qū)彙?020年7月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、閆某某、樊某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月4日延長審查起訴期限15日。被告人閆某某、閆某某、樊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年4月，被告人閆某某和王某甲、鄭某某、張某甲（均已判決）等人成立河南**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），內(nèi)部設(shè)立企劃部、招商部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、產(chǎn)品部、美工部、制卡部、客服部、車貸部等部門。后王某甲等人創(chuàng)建“**易購貸”（后更名為“**易購”）網(wǎng)上商城，依托該網(wǎng)絡(luò)商城，在**公司不具有貸款、賣車資質(zhì)，且未與銀行等第三方金融機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議的情況下，以微信、QQ群、網(wǎng)上廣告、電話及宣傳冊等方式對(duì)外虛假宣傳不需要提供任何征信證明，即可在“**易購”網(wǎng)上商城辦理消費(fèi)額度為人民幣（以下幣種同）30萬元、50萬元的“先消費(fèi)后還款”的信用購物卡，并可享有大額度貸款、借款、零首付購車等信用支付功能，騙取被害人繳納幾千到幾十萬不等的加盟費(fèi)成為加盟商，再由加盟商對(duì)外宣傳，誘騙被害人繳納2500元或3800元辦理“易購貸”消費(fèi)卡成為會(huì)員，加盟商從會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中提取1400元、1600元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。在加盟商、會(huì)員發(fā)現(xiàn)**公司所宣傳、承諾的內(nèi)容不能兌現(xiàn)，要求退還加盟費(fèi)、會(huì)員費(fèi)時(shí)，王某甲等人授意招商經(jīng)理或客服人員采取拖延或以會(huì)員購物分期還款未達(dá)退費(fèi)條件等借口，不予退還加盟費(fèi)及會(huì)員費(fèi)。具體通過以下手段實(shí)施詐騙：

（一）王某甲等人為誘騙被害人辦理會(huì)員卡，對(duì)外虛假宣傳被害人辦卡后可以在**易購網(wǎng)上商城享有消費(fèi)額度30萬元、50萬元的可分期信用額度，但卻虛構(gòu)商家入駐的事實(shí)，由產(chǎn)品部的工作人員從“1688”、“蘇寧易購”等網(wǎng)站中以貼圖、加價(jià)的方式標(biāo)注產(chǎn)品并要求會(huì)員購物下單先支付首付、郵費(fèi)，后由物流部的人員從前述網(wǎng)站上下單并以**公司的名義將產(chǎn)品郵寄給客戶。由于**易購商城商品種類少、質(zhì)量差，且價(jià)格貴、分期首付基本上就是商品成本價(jià)，根本滿足不了客戶對(duì)商品種類、質(zhì)量等的要求，會(huì)員辦卡后不愿意在網(wǎng)上商城消費(fèi)，且無法退卡，王某甲等人宣傳的所謂的分期購物消費(fèi)模式實(shí)質(zhì)上是誘騙被害人辦理會(huì)員卡的手段。

（二）王某甲等人為誘騙被害人辦理會(huì)員卡，對(duì)外虛假承諾被害人辦卡后可向商城申請(qǐng)大額度的貸款、借貸。當(dāng)會(huì)員繳費(fèi)激活“易購貸”消費(fèi)卡后，要求貸款時(shí)，公司客服部、招商部則以系統(tǒng)升級(jí)、信用審批、網(wǎng)上購物消費(fèi)、還款不夠等理由拖延時(shí)間、推諉搪塞，使得客戶不能貸款或不能實(shí)現(xiàn)**公司宣傳的貸款金額。2016年10月起，為應(yīng)對(duì)大量會(huì)員的投訴并繼續(xù)誘騙他人辦卡，王某甲通過**公司對(duì)外宣稱許諾辦理3800元鉆石卡的會(huì)員（或者辦理2500元白金卡的會(huì)員補(bǔ)繳1300元升級(jí)為鉆石卡）可以直接向公司申請(qǐng)1000元至3萬元的借款，但實(shí)際上王某甲等人為了謀取非法利益的最大化，會(huì)員僅能申請(qǐng)不超過其繳納的會(huì)員費(fèi)的金額，即1000元左右的借款金額。2017年1月因借款歸還情況不佳，王某甲等人便決定停止借款業(yè)務(wù)，但截止案發(fā)之日仍然對(duì)外宣傳可以借款以騙取會(huì)員辦卡。

（三）王某甲等人為誘騙被害人辦理會(huì)員卡，對(duì)外虛假宣傳無論客戶征信如何，辦卡后可刷會(huì)員卡內(nèi)額度零首付購車。當(dāng)會(huì)員提出刷卡購車或零首付購車時(shí)，公司以4S店審批、征信不符合條件需要加工包裝、不能上戶到會(huì)員名下等借口推諉搪塞，使得被害人無法購車或無法實(shí)現(xiàn)王某甲等人宣傳的購車目的。

2016年5月至2017年8月期間，王某甲等人以上述方式在重慶市渝北區(qū)、河南省、河北省等地騙取張某乙等380名被害人，詐騙金額共計(jì)1025320元。

2016年5月，被告人閆某某出資入股，成為**公司**并參與**分紅，在公司負(fù)責(zé)外圍協(xié)調(diào)、解決客戶投訴等事務(wù)，2016年10月閆某某明知**公司對(duì)外通過虛假宣傳的方式詐騙被害人財(cái)物后，仍然繼續(xù)實(shí)施詐騙，并于2016年11月成立洛陽分公司發(fā)展會(huì)員實(shí)施詐騙，至2017年8月案發(fā)，閆某某詐騙金額共計(jì)524120元。

2017年4月，被告人閆某某經(jīng)被告人閆某某介紹出資入股成為**公司的**，2017年5月，閆某某明知**公司對(duì)外通過虛假宣傳的方式詐騙被害人財(cái)物后仍然實(shí)施詐騙，至2017年8月案發(fā)，閆某某詐騙金額共計(jì)33200元。

二、2016年12月，原**公司的員工邱某甲、邱某乙（均已判決）等人離開**公司，由邱某甲出資成立河南**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）并與**公司**王某甲協(xié)商，由王某甲將**公司經(jīng)營的核心模式內(nèi)容作為技術(shù)入股，并占**公司股份20％，同時(shí)王某甲安排**公司技術(shù)部**韓某某（已判決）幫助**公司仿照“**易購網(wǎng)上購物商城”設(shè)立“**好購網(wǎng)上商城”。王某甲、邱某甲等人采用與**公司相同的詐騙模式實(shí)施詐騙。2016年12月至2017年8月，王某甲、邱某甲等人共計(jì)詐騙被害人孔某某等156人，詐騙金額共計(jì)589450元。

2016年9月，被告人樊某某經(jīng)邱某甲介紹加入**公司，發(fā)展會(huì)員辦卡后發(fā)現(xiàn)**公司通過對(duì)外虛假宣傳騙取被害人財(cái)物。2017年3月，樊某某加入**公司，2017年4月至6月期間擔(dān)任**，明知**公司對(duì)外通過虛假宣傳的方式詐騙被害人財(cái)物，仍協(xié)助邱某甲實(shí)施詐騙，詐騙金額共計(jì)315000元。

2019年2月20日、4月1日，被告人閆某某、閆某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年3月25日，被告人樊某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后閆某某、閆某某、樊某某均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、股東合作協(xié)議書、刑事判決書等書證；

2.證人證言：證人王某甲、張某甲、丁某某、程某某、邱某甲、邱某丙、杜某某、王某乙、萬某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某乙、王某丙、李某某、張某丙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人閆某某、閆某某、樊某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法審計(jì)意見書、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定意見書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閆某某、閆某某、樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某、閆某某、樊某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人閆某某、閆某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人樊某某犯罪后自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人閆某某、閆某某、樊某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。建議判處被告人閆某某有期徒刑三年至四年，并處罰金40000至60000元，判處被告人閆某某有期徒刑一年，并處罰金8000元，退賠可適用緩刑，判處被告人樊某某有期徒刑二年，并處罰金10000元，退賠可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：鄧益素

2020年8月6日

附件：1.被告人閆某某被監(jiān)視居住，住河南省項(xiàng)城市**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話1771624****；被告人閆某某被取保候?qū)?，住河南省?xiàng)城市**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話1843714****；被告人樊某某被取保候?qū)?，住河南省鄭州市新密?*鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1329841****。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。