天津市河北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津北檢一部刑訴〔2020〕30號

????被告人閆某甲，曾用名閆某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3207211997********，漢族，大專文化，原系南昌佳森貿(mào)易有限責(zé)任公司**，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**村**隊**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2019年11月26日被刑事拘留，于2019年12月10日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年1月8日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人閆某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限十五日。被告人閆某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：孫某某（另案處理）等人以公司形式組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，被告人閆某甲及何某某、朱某甲、汪某某、朱某乙（均另案處理）等人均系該犯罪集團(tuán)成員。2017年10月至2018年4月間，孫某某等人通過注冊艾肯控股金融集團(tuán)、富艾金融服務(wù)有限公司的方式搭建了名為“艾肯”和“富艾”的虛假炒匯平臺（以下簡稱艾肯平臺、富艾平臺）。后孫某某、何某某等人在江西省南昌市紫陽大道**大廈**室成立了南昌佳森貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡稱南昌佳森公司），何某某擔(dān)任該公司**。公司下分三個業(yè)務(wù)部門，何某某兼任一部**；朱某甲、汪某某任公司**，共同負(fù)責(zé)二、三部日常管理，朱某乙任二部**，閆某甲為二部**。部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)理對業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)或指導(dǎo)。

2017年11月至2018年4月間，何某某、朱某甲、汪某某、朱某乙分別直接參與或者指導(dǎo)閆某甲等人編造單身成功人士的虛假身份，通過婚戀網(wǎng)站結(jié)識并騙得被害人信任后，誘使被害人在艾肯平臺或者富艾平臺上注冊賬號、投入資金，資金經(jīng)第三方支付通道轉(zhuǎn)移至孫某某等人控制的銀行賬戶中。孫某某等人指使公司業(yè)務(wù)員以代為操作的名義向被害人索要賬戶、密碼后，由孫某某等人對艾肯平臺、富艾平臺系統(tǒng)后臺進(jìn)行人為調(diào)控或者使用被害人的賬戶多次進(jìn)行惡意交易，造成被害人資金虧損。孫某某等人及公司人員以被害人損失為基礎(chǔ)作為計酬依據(jù)，按照一定比例分成。2018年3月，通過上述方式，何某某、朱某甲、汪某某、朱某乙參與或指導(dǎo)被告人閆某甲騙取被害人楊某某人民幣3681.15元。

經(jīng)被害人報案，公安機(jī)關(guān)展開偵查，于2018年4月13日將何某某等人抓獲歸案。2019年9月17日，被告人閆某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人閆某甲已退賠被害人楊某某人民幣3681.15元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人閆某甲的戶籍材料、微信與QQ聊天記錄、投資平臺信息、銀行交易明細(xì)、贓款發(fā)還清單、諒解書、案件來源及到案經(jīng)過等書證。

2、證人證言：同案人員何某某、朱某甲、朱某乙、徐某某的供述及證人朱某丙的證言。

3、被害人陳述：被害人楊某某的陳述。

4、被告人的供述與辯解：被告人閆某甲的供述與辯解。

5、鑒定意見：現(xiàn)場檢測報告書1份。

6、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄2份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人閆某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢款，數(shù)額較大，侵犯了他人的財產(chǎn)權(quán)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。本案系為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。被告人閆某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人閆某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：王會更??

2020年4月2日???

附：

1、被告人閆某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料、證據(jù)1冊。

3、證人名單1份。

4、適用簡易程序建議書1份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份?！?/span>

6、量刑建議書1份。