浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢三部刑訴〔2020〕63號(hào)　

????被告人閆某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701241972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省平陰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月1日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月7日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院經(jīng)審查，認(rèn)為本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月10日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于同年3月10日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人閆某某在紹興地區(qū)的犯罪事實(shí)

2013年5月10日，張某某（已判決）經(jīng)登記注冊(cè)在紹興市越城區(qū)現(xiàn)代大廈A506成立山東翔浩投資有限公司紹興分公司。同月起，張某某伙同分公司負(fù)責(zé)人被告人閆某某以及業(yè)務(wù)經(jīng)理溫某某（已判決）、“趙某某”（另案處理）等人，通過(guò)發(fā)放傳單、開(kāi)推介會(huì)等形式，對(duì)外以阿膠投資的名義，以投資年息24%利率為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，其中被告人閆某某等人以客戶投資金額和投資時(shí)間長(zhǎng)短獲得提成。

經(jīng)查，張某某等人共向丁某某、沈某甲等56人非法吸收公眾存款，其中被告人閆某某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣47萬(wàn)元，具體分述如下：

1、2013年5月16日，被告人閆某某向徐某某吸收存款人民幣4萬(wàn)元。

2、2013年5月21日，被告人閆某某向王某甲吸收存款人民幣2萬(wàn)元。

3、2013年5月22日，被告人閆某某向尉某某吸收存款人民幣1萬(wàn)元。

4、2013年5月28日，被告人閆某某向宋某某吸收存款人民幣2萬(wàn)元。

5、2013年5月29日，被告人閆某某向馮某某吸收存款人民幣5萬(wàn)元。

6、2013年6月14日，被告人閆某某向周某某吸收存款人民幣30萬(wàn)元。

7、2013年7月8日，被告人閆某某向駱某某吸收存款人民幣2萬(wàn)元。

8、2013年8月26日，被告人閆某某向陳某甲吸收存款人民幣1萬(wàn)元。

（二）被告人閆某某在安慶地區(qū)的犯罪事實(shí)

2013年9月，熊某某（另案處理）在安徽省安慶市成立襄陽(yáng)中耀勢(shì)能投資管理有限公司安慶分公司。2014年6月起，被告人閆某某作為分公司負(fù)責(zé)人，伙同業(yè)務(wù)總監(jiān)季某某（已判決）等人，通過(guò)發(fā)放傳單、開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)等方式，以半年9%、一年16%的高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款。上述款項(xiàng)由被熊某某與被告人閆某某進(jìn)行分配，其中被告人閆某某分得每日吸收存款的45%，除部分款項(xiàng)作為工資、業(yè)務(wù)提成分配給市場(chǎng)部、行政部外，余款自行占有。

經(jīng)查，熊某某等人共向戴某某、孫某某等224人非法吸收存款人民幣868.5萬(wàn)元。其中被告人閆某某自2014年6月至10月期間，向朱某某、焦某某等139人非法吸收存款共計(jì)人民幣381.5萬(wàn)元。案發(fā)后，涉案非法吸收的存款已全部退還，并支付了全部利息。

2019年9月26日15時(shí)許，被告人閆某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，紹興地區(qū)的犯罪事實(shí)被告人閆某某未退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：分公司登記基本情況、房屋租賃合同、借款合同、收款收據(jù)、山東翔浩投資有限公司受害人統(tǒng)計(jì)表、熊某某案件退款一覽表、退款表、安慶分公司客戶表、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、戶籍證明等；

2、證人沈某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、丁某某、陳某丁、郭某某、沈某乙、王某乙等的證言，到案經(jīng)過(guò)；

3、被告人閆某某的供述，非同案共犯溫某某、熊某某、袁某某、季某某、吳某某等的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某在部分共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)依法減輕處罰；犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以依法從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人閆某某有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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紹興市越城區(qū)人民法院???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

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檢察官助理?****

二〇二〇年四月八日

附：

1.?被告人閆某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。