山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2017〕260號(hào)

被告人閆某某，女，1988年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地太原市小店區(qū)**街**號(hào)?，F(xiàn)住太原市小店區(qū)**街。2017年3月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。2017年10月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人郝某某，男，1990年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省原平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住太原市迎某某**街**。2017年3月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留。2017年4月11日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人韓某甲，男，1992年**月**日出生，漢族，中專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省清徐縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2017年3月22日至2017年3月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原鐵路公安局太原公安處看守所臨時(shí)羈押。2014年3月24日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年4月12日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人馮某甲，男，1987年**月**日出生，漢族，本科文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**號(hào)。2017年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年4月13日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。2017年10月17日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人尤某某，女，1989年**月**日出生，漢族，?？莆幕潭?，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省陽(yáng)曲縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**。2017年2月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。2017年10月19日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，漢族，?？莆幕潭?，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省霍州市師莊鄉(xiāng)師莊村南區(qū)**號(hào)。2017年3月16日因非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人趙某甲，女，1990年**月**日出生，漢族，高中文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省平遙縣**鄉(xiāng)**路**巷**號(hào)?，F(xiàn)住太原市小店區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年4月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年10月15日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人趙某乙，男，1991年**月**日出生，漢族，本科文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省陵川縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。2017年3月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。2017年10月12日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人康某某，男，1989年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省平遙縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。2017年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年10月12日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，現(xiàn)住山西省神池縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，2017年3月4日至2017年3月8日臨時(shí)羈押至喀喇沁旗看守所，2047年3月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年3月14日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，2017年10月12日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，漢族，中專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，住山西省嵐縣**鄉(xiāng)**村**組**，2017年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，漢族，高中文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省文水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)?，F(xiàn)住太原市小店區(qū)**房。2017年3月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某某，女，1964年**月**日出生，漢族，高中文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**號(hào)**樓**號(hào)，現(xiàn)住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)。2017年2月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省興縣**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年2月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省原平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**巷**小區(qū)**。原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)。2017年3月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年3月18日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1983年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地：太原市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年4月10因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1989年**月**日出生，漢族，大專文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省臨縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)?，F(xiàn)住太原市迎某某**房。2017年3月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年4月10日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1991年**月**日出生，漢族，高中文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省方山縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住太原市**街**房。2017年3月20日因涉嫌非法吸收公眾村款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2017年3月29日被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1984年**月**日出生，漢族，初中文化程度，原系**公司*中心**，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省平遙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2017年3月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某乙，男，1991年**月**日出生，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省大寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2017年4月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某等20人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年6月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年8月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年9月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年11月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2008年，在本市小店區(qū)親賢北街26號(hào)某某大廈三層山西某某老年公寓有限公司注冊(cè)成立，。同年10月，王某某未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌通過(guò)床位租賃、委托管理等方式向社會(huì)不特定群眾吸收存款。2009年6月，李某某（另案處理）被任*乙公司**，與王某某一起實(shí)際控制運(yùn)營(yíng)該公司。2012年8月，二人在本市迎某某郝莊鎮(zhèn)某某村1號(hào)注冊(cè)成立了山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，李某某任法定代表人、執(zhí)行董事兼**，王某某任監(jiān)事，2014年4月，山西某某老年公寓有限公司被吊銷。2014年8月，山西某某老年公寓有限公司作為山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司的子公司注冊(cè)成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以山西某某老年公寓有限公司、山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司子公司山西某某鳳凰老年公寓有限公司的名義，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)招聘**，采用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、散發(fā)宣傳資料等多種形式，以會(huì)員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年利12%-18%的高額利息面向社會(huì)群眾大肆宣傳，承諾定期返還本金，與不特定社會(huì)群眾簽訂合同吸收公眾存款49.27億元，扣除到期續(xù)簽合同實(shí)際吸收公眾存款33.42億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

（1）2014年12月至2016年4月，被告人閆某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人郭某、石某某等人吸收資金共計(jì)人民幣483萬(wàn)元，案發(fā)后，2017年3月2日被告人閆某某主動(dòng)投案，并追回贓款76600元。

（2）2013年底至2016年4月，被告人郝某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人張某某等人吸收資金共計(jì)人民幣1420萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人郝某某主動(dòng)投案，并追回贓款302327元。

（3）2014年3月至2016年初，被告人韓某甲在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人張某某等人吸收資金共計(jì)人民幣672萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款302233元。

（4）2014年11月至2016年9月，被告人馮某甲在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人等人吸收資金共計(jì)人民幣1017萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款54483元。

（5）2014年2月至2015年6月，被告人尤某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人毛某某等人吸收資金共計(jì)人民幣1357萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人尤某某主動(dòng)投案，贓款未追回。

（6）2014年9月至2015年2月，被告人朱某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人霍某某等人吸收資金共計(jì)人民幣424萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人朱某某主動(dòng)投案，并追回贓款128067元。

（7）2012年5月至2015年，被告人趙某甲在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人劉某某等人吸收資金共計(jì)人民幣2023萬(wàn)元，案發(fā)后，贓款未追回。

（8）2015年7月至12月，被告人趙某乙在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人李某某等人吸收資金共計(jì)人民幣166萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人趙某乙主動(dòng)投案，并追回贓款14700元。

（9）2015年3月至2016年2月，被告人康某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人劉某某等人吸收資金共計(jì)人民幣1133萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款88500元。

（10）2013年3月至2014年4月，被告人劉某甲在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人劉某某等人吸收資金共計(jì)人民幣403萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款189530元。

（11）2014年10至2015年9月，被告人李某甲在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人張某某等人吸收資金共計(jì)人民幣104萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人李某甲主動(dòng)投案，并追回贓款24350元。

（12）2014年10月至2015年1月，被告人郭某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人張某某等人吸收資金共計(jì)人民幣38萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款16850元。

（13）2011年3月至2016年11月，被告人某某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人韓某某等人吸收資金共計(jì)人民幣1374萬(wàn)元，案發(fā)后，贓款未追回。

（14）2011年5月至2015年11月，被告人王某甲在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人李某某等人吸收資金共計(jì)人民幣1729萬(wàn)元，案發(fā)后，贓款未追回。

（15）2014年11月至2015年3月，被告人胡某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人張某某等人吸收資金共計(jì)人民幣54萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款16350元。

（16）2015年4月至2015年12月，被告人王某乙在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人趙某某等人吸收資金共計(jì)人民幣198萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款23300元。

（17）2015年5月至2015年11月，被告人王某丙在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人謝某某等人吸收資金共計(jì)人民幣51萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款12600元。

（18）2014年12月至2015年12月，被告人劉某乙在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人陳某等人吸收資金共計(jì)人民幣75萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款25600元。

（19）2015年4月至2016年8月，被告人付某某在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人趙某某等人吸收資金共計(jì)人民幣148萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人付某某主動(dòng)投案，并追回贓款3200元。

（20）2013年5月至2013年12月，被告人馮某乙在擔(dān)任山西某某老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司**期間，先后以簽訂租賃合同或借款合同的形式，向不特定的投資人趙某某等人吸收資金共計(jì)人民幣110萬(wàn)元，案發(fā)后，追回贓款53900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證2.證人證言；3.被告人的供述和辯解；4、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人閆某某等二十人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??任欣貴

2017年11月30日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1833515****；被告人朱某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1883483****；被告人趙某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1823516****；被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1763570****、1763536****；被告人王某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1351360****；被告人劉某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1351342****；被告人付某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1370354****；被告人趙某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1313331****；被告人康某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1870340****；被告人閆某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1340341****；被告人馮某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1873358****；被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式：1863431****;被告人韓某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1583416****；被告人郭某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1550351****；被告人王某丙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1873510****；被告人馮某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1363351****；被告人劉某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1821075****；被告人郝某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系方式：1823402****；被告人某某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1306800****、1393512****；被告人尤某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，1370358****。

2.案卷材料和證據(jù)195冊(cè)，審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。