天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕196號(hào)

被告人閆某某（曾用名閆某），女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231986********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)生態(tài)城**居**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月22日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1401071988********，回族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人古某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251987********，漢族，中共黨員，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及住址天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)彛沼商旖蚴泄簿炙E州分局執(zhí)行。

被告人孫某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071984********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)生態(tài)城**園**號(hào)樓**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)彛沼商旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人：劉丹，天津擊水（薊州）律師事務(wù)所律師。

被告人董某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301821988********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍地河北省石家莊市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，住址天津市薊州區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071982********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**路**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月22日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人魏某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071991********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**道**里**棟**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人：何敏群，天津群勝律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071984********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月22日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011986********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地天津市**區(qū)**路**里**號(hào)，住天津市河?xùn)|區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)彛沼商旖蚴泄簿趾訓(xùn)|分局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、張某甲、古某某、孫某某、董某某、王某甲、魏某某、張某乙、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

****財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司濱海新區(qū)分公司于2015年3月27日注冊(cè)成立，注冊(cè)地址為天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**號(hào)**座**單元。

****財(cái)務(wù)咨詢（天津）有限公司濱海新區(qū)分公司在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)、違反國(guó)家金融管理法規(guī)情況下，以公司名義組織員工非法集資。被告人閆某某、張某甲、古某某、孫某某、董某某、王某甲、魏某某、張某乙、王某乙等人以社會(huì)公眾為對(duì)象，利用打電話、發(fā)宣傳單、線下介紹等形式公開宣傳公司的理財(cái)產(chǎn)品，向投資客戶承諾返本付息，吸引公眾投資。

經(jīng)天津誠(chéng)泰有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人閆某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，涉案的投資金額1895.49萬元，工資及提成收入為54.75萬元。被告人張某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，涉案的投資金額945萬元，工資及提成收入為32.22萬元。被告人古某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額737.55萬元，工資及提成收入為16.3萬元。被告人孫某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額728萬元，工資及提成收入為7.99萬元。被告人董某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額681萬元，工資及提成收入為29.75萬元。被告人王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額589萬元，工資及提成收入為4.42萬元。被告人魏某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額464萬元，工資及提成收入為14.88萬元。被告人張某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額323萬元，工資及提成收入為10.57萬元。被告人王某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額125萬元，工資及提成收入為3.79萬元。

被告人閆某某向公安機(jī)關(guān)退繳贓款16.11萬元；被告人張某甲向公安機(jī)關(guān)退繳贓款33萬元；被告人古某某向公安機(jī)關(guān)退繳贓款16.31萬元；被告人孫某某向公安機(jī)關(guān)退繳贓款8萬元；被告人董某某向公安機(jī)關(guān)退繳贓款27萬元；被告人王某甲向公安機(jī)關(guān)退繳贓款6.3萬元；被告人魏某某向公安機(jī)關(guān)退繳贓款15萬元；被告人張某乙向公安機(jī)關(guān)退繳贓款10.58萬元；被告人王某乙向公安機(jī)關(guān)退繳贓款3.8萬元。

2020年7月20日，被告人閆某某、王某甲分別在其住處被傳喚到案。2020年7月20日，被告人張某乙被電話傳喚到案。2020年7月27日分，被告人古某某、董某某、王某乙被電話傳喚到案。2020年8月3日，被告人孫某某被電話傳喚到案。2020年9月8日，被告人魏某某被電話傳喚到案。2020年7月27日，被告人張某甲主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)等書證。

2.證人高某某、陳某某等人的證言。

3.被告人閆某某、張某甲等人的供述與辯解。

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閆某某、張某甲、古某某、孫某某、董某某、王某甲、魏某某、張某乙、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某、張某甲、古某某、孫某某、董某某、王某甲、魏某某、張某乙、王某乙違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、古某某、孫某某、董某某、魏某某、張某乙、王某乙系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人閆某某、王某甲系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人閆某某、張某甲、古某某、孫某某、董某某、王某甲、魏某某、張某乙、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合被告人的犯罪數(shù)額和量刑情節(jié)，建議判處被告人閆某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人古某某有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人孫某某有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人董某某有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人王某甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人魏萌有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人張某乙有期徒刑一年六個(gè)月至兩年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人王某乙有期徒刑一年至兩年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

?檢察官：邊小娟

?2020年11月6日

附件：

1、被告人閆某某、張某甲、古某某、孫某某、董某某、王某甲、魏某某、張某乙、王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀桓嫒碎Z某某聯(lián)系方式1869814****；被告人張某甲聯(lián)系方式1590030****；被告人古某某聯(lián)系方式1530205****；被告人孫孫某某聯(lián)系方式1367205****；被告人董某某聯(lián)系方式1316311****；被告人王某甲聯(lián)系方式1562030****；被告人魏某某聯(lián)系方式?1310229****；被告人張某乙聯(lián)系方式1382071****；被告人王某乙聯(lián)系方式1362201****。

2、案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

4、《證人（鑒定人）名單》1份。

5、隨案移送專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告2冊(cè)、光盤3張。

6、隨案移送補(bǔ)充材料32頁。