安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕33號

被告人閆某某，男，1964年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411271964********，漢族，大專文化，安徽省**市檢察院政治處科員，住安徽省明光市**棟**單元**室。被告人閆某某因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年6月21日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人尋某某，女，1973年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411271973********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省明光市**巷**號。被告人尋某某因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年5月24日被明光市公安局刑事拘留；于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人圣某某，男，1970年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3423271970********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地安徽省明光市**路**小區(qū)**棟**號。被告人圣某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被明光市公安局刑事拘留；于2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、尋某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人圣某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)，已告知被告人閆某某、尋某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人圣某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人圣某某以及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月27日、2019年12月12日、2020年2月22日分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人閆某某、尋某某、卓某某（另案處理）、圣某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，誘騙被害人簽訂虛假借款協(xié)議，虛增借貸金額等，迫使被害人按照設(shè)置好的套路償還借款，當(dāng)被害人無力償還，便通過“轉(zhuǎn)單平賬”、“以貸還貸”等不斷壘高“債務(wù)”，以達(dá)到非法占有被害人財(cái)物的目的。其中由閆某某、尋某某負(fù)責(zé)提供資金，卓某某負(fù)責(zé)介紹客戶，圣某某幫助卓某某辦理借款手續(xù)等。具體事實(shí)如下：

一、被告人閆某某、尋某某的犯罪事實(shí)

1、2017年夏，周某某向卓某某借款10000元，卓某某安排圣某某辦理借款手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙周某某出具20000元借條，并簽租房協(xié)議等，扣除利息、保證金等，周某某實(shí)際得款7300元。該筆借款周某某還款13000元。

2017年7月，周某某以明光市**巷**號**幢**單元**室房產(chǎn)為抵押向卓某某借款100000元，扣除第一筆借款本金、利息、服務(wù)費(fèi)等，周某某實(shí)際得款82000元，該筆借款周某某還款10000元。2017年11月，周某某無力還款，為轉(zhuǎn)單平賬，卓某某介紹周某某向被告人閆某某、尋某某借款120000元用于支付卓某某的本金及利息等，并將上述房產(chǎn)抵押給尋某某，閆某某、尋某某扣除利息、服務(wù)費(fèi)以及卓某某第二次借款給周某某的本金100000元等，周某某實(shí)際得款7000元。該筆借款周某某還款12000元。

2018年3月，周某某無力支付高額本息，閆某某、尋某某等人為收回本息，言語威脅周某某將明光市**巷**號**幢**單元**室房產(chǎn)過戶給尋某某兒子劉某甲名下。經(jīng)依法認(rèn)定，涉案房產(chǎn)價(jià)格為241623元。

2、2017年4月，李某甲向卓某某借款10000元，經(jīng)被告人閆某某、尋某某審核同意，以行規(guī)為由扣除利息等費(fèi)用，李某甲實(shí)際得款9100元，該筆借款李某甲還款2700元。

2017年12月，李某甲無力還款，為轉(zhuǎn)單平賬，卓某某介紹李某甲向被告人閆某某、尋某某借款20000元，閆某某、尋某某以行規(guī)為由欺騙李某甲出具28000元借條，并簽訂虛假租房協(xié)議等，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)以及卓某某第一筆借款的本金10000元，李某甲實(shí)際得款5800元，該筆借款李某甲還款18200元。

2018年2月，李某甲再次向被告人閆某某、尋某某等人借款10000元，因上筆借款未還清，李某甲讓朋友劉某乙擔(dān)保，被告人閆某某提出就以劉某乙名義借錢。被告人閆某某安排被告人卓某某開車帶李某甲到明光市**工地找劉某乙履行手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙劉某乙簽訂11000元借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用，李某甲實(shí)際得款8000元，該筆借款劉某乙代李某甲還款13000元。

2018年6月，李某甲向被告人閆某某、尋某某等人借款5000元，閆某某、尋某某以行規(guī)為由欺騙李某甲出具7000元借條，并簽訂虛假租房協(xié)議，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用，李某甲實(shí)際得款3700元，該筆借款李某甲還款6300元。

2018年7月份，李某甲向被告人閆某某、尋某某等人借款10000元，閆某某、尋某某以行規(guī)為由欺騙李某甲出具14000元借條，并簽訂虛假租房協(xié)議，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用，李某甲實(shí)際得款7800元，該筆借款李某甲還款9800元。

2018年10月份，李某甲向被告人閆某某、尋某某等人借款10000元，閆某某、尋某某以行規(guī)為由欺騙李某甲出具14000元借條，并簽訂虛假租房協(xié)議，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)、利息等費(fèi)用，李某甲實(shí)際得款5900元，該筆借款李某甲還款11900元。

3、2019年3月5日，慶某某向被告人閆某某、尋某某等人借款80000元，閆某某、尋某某以行規(guī)為由欺騙慶某某出具100000元借條并以皖******貨車為抵押并辦理公證手續(xù)，扣除利息、保證金、服務(wù)費(fèi)等，慶某某實(shí)際得款72000元。該筆借款慶某某還款9000元。

二、被告人圣某某的犯罪事實(shí)

1、2017年夏，周某某向卓某某借款10000元，卓某某安排被告人圣某某辦理借款手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙周某某出具20000元借條，并簽訂租房協(xié)議等，扣除利息、保證金、油費(fèi)等，周某某實(shí)際得款7300元。該筆借款周某某還款13000元。

2、2017年8月，張某某向卓某某借款5000元，卓某某安排被告人圣某某辦理借款手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙張某某出具7000元借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用，張某某實(shí)際得款3700元。2017年9月，張某某再次向卓某某借款5000元，卓某某安排被告人圣某某辦理借款手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙張某某出具7000元借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用，張某某實(shí)際得款3700元。兩筆借款張某某還款7000元。

3、2017年8月中旬，孫某甲向卓某某借款5000元，卓某某安排被告人圣某某辦理借款手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙孫某甲出具7500元借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用，張某某實(shí)際得款3700元。2017年9月初，孫某甲再次向被告人卓某某借款5000元，卓某某安排被告人圣某某辦理借款手續(xù)，以行規(guī)為由欺騙孫某甲出具7500元借條，扣除服務(wù)費(fèi)、保證金、上門費(fèi)等費(fèi)用，張某某實(shí)際得款3700元。兩筆借款孫某甲還款13996元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.房屋租賃協(xié)議、接處警登記表、提取筆錄、搜查筆錄、戶籍信息、到案經(jīng)過、民事調(diào)解書、房屋買賣合同、借據(jù)、公證卷宗、轉(zhuǎn)賬證明、銀行賬戶明細(xì)、情況說明等書證；

2.卓某某、闞某某、李某乙、申某某、朱某某、孫某乙、孫某丙、榮某某、豆某某、劉某甲、趙某某、紀(jì)某某、尋某乙、汪某某等人的證言；

3.被害人周某某、李某甲、慶某某、孫某甲、張某某等人的陳述；

4.被告人閆某某、尋某某、圣某某的供述和辯解；

5.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、檢查筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人圣某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某、尋某某以非法占有為目的，伙同他人采用欺騙手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起起訴，請依法判處。

被告人圣某某以非法占有為目的，伙同他人采用欺騙手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。圣某某在共同犯罪中起次要輔助作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；圣某某經(jīng)電話通知?dú)w案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；圣某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起起訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察員　王健

2020年3月6日

附：

1.被告人閆某某、尋某某現(xiàn)羈押于**市看守所；被告人圣某某現(xiàn)羈押于**市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊，光盤四張。