云南省麻栗坡縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

麻檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人閆某某，小名閆毛旦，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406211989********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省淮北市濉溪縣，住浙江省溫州市樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村**市場(chǎng)**號(hào)，2008年11月21日因犯販賣(mài)毒品罪，被浙江省樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金4000元。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月9日被麻栗坡縣公安局刑事拘留，于2020年6月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被麻栗坡縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

被告人周某某，綽號(hào)“黑皮”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310811984********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地浙江省臺(tái)州市溫嶺市，住浙江省溫州市樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村出租屋。2014年7月29日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被浙江省樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金70000元。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月5日被麻栗坡縣公安局刑事拘留，于2020年6月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被麻栗坡縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

被告人任曉紅，曾用名任小宏，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228231993********，土家族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州巴東縣，住浙江省溫州市樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，2014年8月22日因犯尋釁滋事罪被浙江省玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2014年12月30日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月4日被麻栗坡縣公安局刑事拘留，于2020年6月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被麻栗坡縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

本案由麻栗坡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、周某某、任曉紅涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份，被告人閆某某認(rèn)識(shí)樂(lè)清籍男子“啊斌”，“啊斌”提出讓閆某某找人利用微信二維碼和銀行卡轉(zhuǎn)賬幫助“洗錢(qián)”，給予閆某某回扣，后閆某某邀約了被告人周某某、任曉紅兩人參與“洗錢(qián)”。具體情況如下：

2019年7月23日，被害人牛某某被騙后向張某某賬戶(hù)（賬號(hào)為62284800189********）轉(zhuǎn)賬288000元，張某某賬戶(hù)收款后將錢(qián)全部轉(zhuǎn)入任曉紅賬戶(hù)（賬號(hào)：62148343********），任曉紅收款后分別轉(zhuǎn)賬到閆某某、周某某、任曉紅、朱某、秦某某等人的銀行賬戶(hù)中，通過(guò)轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的方式，將錢(qián)款全部轉(zhuǎn)移。

2019年7月25日11時(shí)02分被害人白某某被騙后向呂某某賬戶(hù)（賬號(hào)：62220332020********）轉(zhuǎn)賬247000元，呂某某賬戶(hù)收款后將錢(qián)全部轉(zhuǎn)賬到周某某的賬戶(hù)（賬號(hào)：62284103645********），同日被害人楊某某被騙后向湯某某賬戶(hù)（賬號(hào)：62155932020********）轉(zhuǎn)賬118000元，湯某某將118000元全部轉(zhuǎn)入周某某上述賬戶(hù)，周某某收到錢(qián)后，閆某某、周某某、任曉紅三人商議后將錢(qián)款私分。

2019年7月25日，被害人付某某被騙后向郝某賬戶(hù)（賬號(hào)：62170000101********）轉(zhuǎn)款98000元，郝某賬戶(hù)收款后將錢(qián)全部轉(zhuǎn)入任曉紅賬戶(hù)（賬號(hào)：62220312030********），任曉紅收款后，閆某某、周某某、任曉紅三人商量將錢(qián)款私分。

案發(fā)后，被告人閆某某家屬退還贓款5萬(wàn)元整。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人閆某某、周某某、任曉紅對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人閆某某、周某某、任曉紅明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人閆某某、周某某、任曉紅認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人閆某某有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元，判處被告人周某某有期徒刑六年，并處罰金伍萬(wàn)元；判處被告人任曉紅有期徒刑六年，并處罰金伍萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省麻栗坡縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：賴(lài)仁英

2020年9月28日

附件：1.被告人閆某某、周某某、任曉紅現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，散卷一冊(cè)。

3.起訴書(shū)正本1份，副本17份。

4.有關(guān)涉案款物情況詳見(jiàn)隨案移送物品清單。?