浙江省安吉縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕242號

被告人閆佳利，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3416231986********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**戶。2015年3月19日因犯合同詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，于2015年11月30日刑滿釋放。因本案于2018年9月25日被安吉縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年11月1日被安吉縣公安局逮捕。

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆佳利涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月28日、4月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月18日、2017年3月21日，倪某某伙同秦某某、胡某某（均已起訴）分別注冊成立浙江安吉**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**農(nóng)業(yè)公司）和浙江安吉**旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱**旅游公司），虛構(gòu)公司在安吉縣**村、**村開發(fā)生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的事實(shí)，以對外發(fā)包溫室大棚等建設(shè)工程的手段，騙取承包人工程保證金和報(bào)名費(fèi)。被告人閆佳利，明知上述公司并無真實(shí)項(xiàng)目發(fā)包及倪某某等人收取保證金后實(shí)際為個(gè)人所用并未用于真實(shí)經(jīng)營活動的情況下，仍在上述二公司以“閆總”、“朱總”的名義接待“客戶”，并虛構(gòu)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況對客戶進(jìn)行介紹、與客戶簽訂工程承包合同，共騙取他人錢款計(jì)人民幣316萬元。

1.2017年8月，被告人閆佳利伙同倪某某等人以**農(nóng)業(yè)公司在**村搞生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對外發(fā)包溫室大棚鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程的名義，騙取徐某某工程保證金66萬元。

2.2017年8月，被告人閆佳利伙同倪某某等人以**農(nóng)業(yè)公司在**村搞生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對外發(fā)包溫室大棚鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程的名義，騙取于某某工程保證金200萬元。

3.2017年8月，被告人閆佳利伙同倪某某等人以**農(nóng)業(yè)公司、**旅游公司在**村搞生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對外發(fā)包溫室大棚鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程的名義，騙取李某某工程保證金50萬元。

2018年9月25日，被告人閆佳利在鎮(zhèn)江收費(fèi)站處被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人許某某、楊某某、吳某某、時(shí)某某、曹某某、葉某某等人的證言；

3.被害人徐某某、于某某、李某某的陳述；

4.被告人閆佳利、同案人倪某某、秦某某、胡某某等人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人閆佳利伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人閆佳利系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安吉縣人民法院

檢察員：張若一

????2019年4月24日

附：

????1.被告人閆佳利現(xiàn)羈押于安吉縣看守所；

????2.檢察卷1冊，偵查卷5冊。