浙江省舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢公訴刑訴〔2018〕26號(hào)

被告人閆某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人李文彬，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110241988********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人翁濤，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115211988********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。

被告人李帥帥，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**園**村**號(hào)。

被告人韋亞峰，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412211997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人趙輝，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人於家慶，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人孫聰，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人朱彥波，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人張培倡，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101821989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人翁虎，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115211991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。

被告人尹建冬，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301081987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省杭州市濱江區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。

被告人孫某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271991********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人艾某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110241989********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人趙某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281987********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。

被告人谷某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412211979********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人胡某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130261993********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人黃某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130281978********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人康某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101811992********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。

被告人翁某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115211989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。

因本案，被告人閆某、李文彬、於家慶、朱彥波、趙輝、尹建冬、艾某某、翁濤、李帥帥、翁虎、張培倡、康某某、趙某乙、黃某某、翁某丙、胡某某、谷某某、孫某乙于2017年8月4日，被告人周某某于同年8月7日，被告人韋亞峰于同年10月31日，被告人孫聰于同年11月16日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)舟山市普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被告人閆某、李文彬、於家慶、朱彥波、趙輝、翁濤、李帥帥、翁虎、張培倡于2017年9月8日，被告人韋亞峰、孫聰于同年11月30日被依法逮捕。被告人尹建冬、胡某某、黃某某、翁某丙、康某某于2017年8月30日，被告人趙某乙、孫某乙于同年8月31日，被告人艾某某、谷某某于同年9月1日，被告人周某某于同年9月8日被舟山市公安局普陀區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人閆某、李文彬、於家慶、朱彥波、趙輝、孫聰、尹建冬、艾某某、周某某、翁濤、李帥帥、韋亞峰、翁虎、張培倡、康某某、黃某某、谷某某、翁某丙、趙某乙、胡某某涉嫌詐騙罪，被告人孫某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2017年12月8日向舟山市普陀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2018年1月18日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限2次，又因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

（一）2016年底，被告人閆某伙同被告人於家慶在互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)貴州光德大宗商品交易中心，招募被告人李文彬?yàn)槠脚_(tái)客服和代理，被告人趙輝、孫聰為財(cái)務(wù)計(jì)算，租用被告人周某某提供的服務(wù)器保障平臺(tái)運(yùn)行，并通過被告人翁濤、李帥帥作為三級(jí)代理，經(jīng)被告人翁虎引誘被害人楊某某后，通過平臺(tái)后臺(tái)調(diào)控大宗商品交易價(jià)格數(shù)據(jù)，從楊某某處詐騙人民幣253138元（以下幣種均為人民幣）。

（二）2017年6月，被告人閆某購買現(xiàn)貨交易軟件鼎匯能源交易中心上架互聯(lián)網(wǎng)，招募被告人李文彬?yàn)榭偙O(jiān)，被告人於家慶、朱彥波負(fù)責(zé)風(fēng)控，被告人趙輝負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)和財(cái)務(wù)工作，被告人孫聰負(fù)責(zé)算賬，被告人艾某某協(xié)助李文彬開展客戶投訴處理和代理工作，租用被告人提供的服務(wù)器保障平臺(tái)運(yùn)行。鼎匯平臺(tái)通過被告人翁濤、李帥帥、韋亞峰和尹建冬等一級(jí)代理發(fā)展下線代理引誘客戶在鼎匯平臺(tái)進(jìn)行開戶，后依托第三方支付商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行交易，并以修改大宗商品交易價(jià)格數(shù)據(jù)的方式對(duì)客戶實(shí)施詐騙。至2017年8月4日，鼎匯平臺(tái)通過各級(jí)代理累計(jì)詐騙200余名被害人，詐騙金額共計(jì)12175985.82元。

（三）被告人翁濤、李帥帥作為鼎匯平臺(tái)的一級(jí)代理，通過招募被告人張培倡、翁虎為小組長，被告人趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙為業(yè)務(wù)員發(fā)展下線代理，引誘客戶投資鼎匯平臺(tái)，累計(jì)詐騙80余名被害人，詐騙金額共計(jì)4359508.7元。其中，被告人張培倡詐騙被害人20人，金額計(jì)931745元；被告人翁虎詐騙被害人18人，金額計(jì)585142.4元；被告人趙某乙詐騙被害人11人，金額計(jì)250843元；被告人谷某某詐騙被害人4人，金額計(jì)183579元；被告人胡某某詐騙被害人5人，金額計(jì)132682.7元；被告人黃某某詐騙被害人3人，金額計(jì)80782.4元；被告人康某某詐騙被害人2人，金額計(jì)50415元；被告人翁某丙詐騙被害人5人，金額計(jì)44513.2元。

（四）被告人韋亞峰作為鼎匯平臺(tái)的一級(jí)代理，通過發(fā)展下線代理，引誘客戶投資鼎匯平臺(tái)，累計(jì)詐騙60余名被害人，詐騙金額共計(jì)2436304.8元。

（五）被告人尹建冬作為鼎匯平臺(tái)的一級(jí)代理，通過發(fā)展下線代理，引誘客戶投資鼎匯平臺(tái)，累計(jì)詐騙10余名被害人，詐騙金額共計(jì)398354.5元。

2017年8月4日，被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、趙輝、尹建冬、艾某某在河南省鄭州市解先生又一村酒樓，被告人張培倡、翁虎、趙某乙、胡某某、谷某某、康某某、黃某某、翁某丙在河南省鄭州市興達(dá)國貿(mào)商務(wù)大廈13層1322室，被告人於家慶、朱彥波在河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)彭溝村於家溝35號(hào)，同年8月7日，被告人周某某在浙江省杭州市濱江區(qū)春波北苑小區(qū)停車場(chǎng)，同年10月31日，被告人韋亞峰在安徽省臨泉縣城步行街，同年11月16日，被告人孫聰在河南省淅川縣宏達(dá)小區(qū)路口被舟山市公安局普陀區(qū)分局民警抓獲。

2017年8月4日，舟山市公安局普陀區(qū)分局將被告人翁濤所有的車牌號(hào)為豫A70XG0的捷豹轎車1輛、方格紋黃金戒指1枚，被告人李帥帥所有的車牌號(hào)為豫A01TW9的路虎轎車1輛、彩金戒指1枚、iwc牌手表1只，被告人尹建冬所有的車牌號(hào)為豫R689V6的大眾轎車1輛予以扣押。2017年8月8日，舟山市公安局普陀區(qū)分局在商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司凍結(jié)鼎匯平臺(tái)余額2594141.98元。

綜上，被告人閆某、李文彬、趙輝、於家慶、孫聰、周某某共計(jì)詐騙12429123.82元；被告人翁濤、李帥帥共計(jì)詐騙4612646.7元；被告人韋亞峰共計(jì)詐騙2436304.8元；被告人朱彥波共計(jì)詐騙10197764.24元；被告人張培倡共計(jì)詐騙931745元；被告人翁虎共計(jì)詐騙838280.4元；被告人尹建冬共計(jì)詐騙398354.5元；被告人艾某某共計(jì)詐騙886187.48元；被告人趙某乙共計(jì)詐騙250843元；被告人谷某某共計(jì)詐騙183579元；被告人胡某某共計(jì)詐騙132682.7元；被告人黃某某共計(jì)詐騙80782.4元；被告人康某某共計(jì)詐騙50415元；翁某丙共計(jì)詐騙44513.2元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦硬盤等；2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明等；3.被害人陳述：被害人楊某某、梁某某、張某乙等的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人閆某、李文彬、翁濤等的供述和辯解；?6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)搜查錄像、交易明細(xì)等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人孫某乙系被告人閆某前妻，二人離婚后共同生活。2017年5月，被告人閆某交予被告人孫某乙300000元現(xiàn)金，被告人孫某乙明知該筆現(xiàn)金系被告人閆某違法犯罪所得而予以保存，并于同年5月23日存入銀行卡內(nèi)，后部分錢款被二人共同消費(fèi)。

2017年8月4日，被告人孫某乙在河南省淅川縣城郊派出所被舟山市公安局普陀區(qū)分局民警抓獲。

2017年8月4日，舟山市公安局普陀區(qū)分局將被告人孫某乙所有的車牌號(hào)為豫R729M0的奧迪轎車1輛予以扣押；2018年7月13日，被告人孫某乙將卡號(hào)為62179849100********的郵儲(chǔ)銀行卡內(nèi)的99332.57元予以退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手鐲、銀行卡等；2.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明等；3.被告人的供述和辯解：被告人閆某、孫某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、張培倡、翁虎、尹建冬、周某某、艾某某、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，其中被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、周某某、艾某某、張培倡、翁虎詐騙數(shù)額特別巨大，被告人尹建冬、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙詐騙數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。在被告人閆某、於家慶、李文彬、趙輝、孫聰、周某某、翁濤、李帥帥、翁虎的共同犯罪中，被告人閆某、於家慶起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人李文彬、趙輝、孫聰、周某某、翁濤、李帥帥、翁虎起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。在被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、尹建冬、周某某、艾某某的共同犯罪中，被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、尹建冬起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、周某某、艾某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。在被告人翁濤、李帥帥、張培倡、翁虎、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙的共同犯罪中，被告人翁濤、李帥帥起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人張培倡、翁虎、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孫某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人閆某、李文彬、韋亞峰、趙輝、於家慶、孫聰、朱彥波、尹建冬、周某某、孫某乙、某某乙、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??李文義

2018年7月13日

附：

1.被告人閆某、李文彬、翁濤、李帥帥、韋亞峰、趙輝、於家慶、朱彥波、張培倡、翁虎現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人孫聰現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所；被告人尹建冬、周某某、孫某乙、艾某某、趙某乙、谷某某、胡某某、黃某某、康某某、翁某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.隨案移送案卷材料20冊(cè)，光盤18張。