福建省平和縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢一部刑訴〔2020〕148號(hào)

被告人錢某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301985********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地江西省鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江西省南昌市青山湖區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被平和縣公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次。被告人錢某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月起，同案人吳某某、呂某某等人（均另案處理）利用菲律賓共和國(guó)馬尼拉市“GMQ”公司提供的技術(shù)支持，以約定的底薪及業(yè)績(jī)抽成的薪酬條件，先后招募了20余名人員成立了詐騙團(tuán)伙實(shí)施買賣虛擬貨幣類型電信詐騙。該團(tuán)伙以同案人吳某某為股東兼總負(fù)責(zé)人，同案人呂某某為股東兼小組長(zhǎng)、同案人袁某某、肖某某、蘇某某等人為小組長(zhǎng)，被告人錢某及同案人趙某某（均另案處理）等十?dāng)?shù)人為業(yè)務(wù)員，租用位于菲律賓共和國(guó)馬尼拉市OCC大廈17樓的1713室作為詐騙窩點(diǎn)，開(kāi)展詐騙活動(dòng)。

該團(tuán)伙主要作案手法是將購(gòu)買到的微信號(hào)分為“講師”號(hào)、“講師助理”號(hào)及水軍號(hào)等分發(fā)給小組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員養(yǎng)號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找并添加有意向炒股或者已經(jīng)在炒股的被害人為微信好友，并與被害人聊天建立感情，取得信任后邀請(qǐng)被害人加入“講師”號(hào)的微信群。隨后小組長(zhǎng)利用“講師”號(hào)在微信群內(nèi)發(fā)布股票分析、看法及推薦股票，并答復(fù)群內(nèi)被害人的咨詢等，業(yè)務(wù)員利用“講師助理”及水軍號(hào)則在群里吹捧“講師”的炒股能力，以取得微信群內(nèi)被害人信任，進(jìn)而發(fā)布鏈接邀請(qǐng)被害人進(jìn)“GMQ”公司的講師直播間，收聽(tīng)假扮的講師分析股票、講解金融、區(qū)塊鏈知識(shí)、投資虛擬數(shù)字貨幣等。在此期間，全體團(tuán)伙成員使用“紙飛機(jī)”聊天軟件建立工作群，用于經(jīng)驗(yàn)交流及共同商討如何答復(fù)被害人所咨詢的疑難問(wèn)題，并要求各業(yè)務(wù)員在微信群內(nèi)、“GMQ”公司講師直播間內(nèi)，互相積極配合，共同吹捧講師的實(shí)力，以獲得群內(nèi)被害人信任。以此，逐步誘導(dǎo)被害人通過(guò)業(yè)務(wù)員推薦的鏈接下載“GMQ”公司的虛擬貨幣交易平臺(tái)購(gòu)買虛假的“比特幣”，后“GMQ”公司技術(shù)部門可通過(guò)后臺(tái)技術(shù)對(duì)“比特幣”平臺(tái)進(jìn)行操控，致使平臺(tái)內(nèi)客戶的賬戶客戶虧損，從而騙取錢財(cái)。

被告人錢某于2019年6月初加入該犯罪團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員與其他同案犯共同實(shí)施上述詐騙犯罪，至2019年9月11日被查獲，期間該犯罪團(tuán)伙共同詐騙數(shù)額合計(jì)達(dá)人民幣5700703.46元，現(xiàn)已查明被告人錢某直接具體實(shí)施詐騙的數(shù)額為人民幣146520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1扣押的手機(jī)等物證；2.出境記錄、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；3.被害人林某某等人的陳述；4.被告人錢某及同案人吳某某等人的供述和辯解；5.辨認(rèn)等筆錄；6.銀行交易明細(xì)、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某伙同同案人以非法占有為目的，共同利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某在詐騙共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰；能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人錢某有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平和縣人民法院

檢察官??張理智

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???????????????????????????????2020年10月29日

附件：

1.被告人錢某現(xiàn)被羈押在平和縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)33冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份

4.手機(jī)等物證由平和縣公安局扣押

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第七條??中華人民共和國(guó)公民在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外犯本法規(guī)定之罪的，適用本法，……?

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條? ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。