西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

新檢訴刑訴〔2017〕102號(hào)

被告單位西安**飲品有限公司，系“**”企業(yè)集團(tuán)系列公司之一，住所地：西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**街**座**單元**室，注冊(cè)號(hào)610132100******，法定代表人張某某。

訴訟代表人楊某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼3202221957********，漢族，高中文化程度，住江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)**街道**村**號(hào)，系“**”企業(yè)集團(tuán)(西安**飲品有限公司、西安**企業(yè)管理咨詢有限公司)股東，聯(lián)系電話1585280****。

被告人錢(qián)某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101041962********，持非洲科摩羅聯(lián)盟國(guó)護(hù)照（尚未申請(qǐng)解除中國(guó)國(guó)籍），漢族，大專(zhuān)文化程度，住陜西省西安市蓮湖區(qū)**樓**樓**號(hào)，系“**”企業(yè)集團(tuán)(西安**飲品有限公司、西安**企業(yè)管理咨詢有限公司、陜西**擔(dān)保有限公司等公司)實(shí)際控股人。曾因犯貪污罪、受賄罪于1987年3月被判處有期徒刑八年；后又犯詐騙罪于2005年4月14日被西安市中級(jí)人民法院判決、經(jīng)陜西省高級(jí)人民法院2005年7月6日裁定維持原判，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，2010年11月2日減刑釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年3月23日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年4月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101041953********，高中文化程度，住陜西省西安市新城區(qū)**路**號(hào)，系陜西**擔(dān)保有限公司法人代表，西安**飲品有限公司籌建人之一，曾系西安**企業(yè)管理咨詢有限公司股東。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年5月30日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203221969********，大專(zhuān)文化程度，住江蘇省沛縣**路**村**號(hào)樓**單元**室，系西安**飲品有限公司參與經(jīng)營(yíng)人、陜西**擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年6月30日經(jīng)我院決定逮捕，2016年7月20日被西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某、郭某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年，被告人錢(qián)某、被告人郭某某、楊某乙（另案處理）成立了西安**飲品有限公司（下稱**公司），由錢(qián)某擔(dān)任董事長(zhǎng)，楊某甲、郭某某擔(dān)任總經(jīng)理，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)“**”飲品項(xiàng)目，2013年2月，王某某投資150萬(wàn)元參與經(jīng)營(yíng)“**”飲品，擔(dān)任**公司行政負(fù)責(zé)人。

2013年3月，為解決后續(xù)資金問(wèn)題，三人商議決定購(gòu)買(mǎi)一個(gè)擔(dān)保公司向社會(huì)融資，后楊某甲聯(lián)系陜西**擔(dān)保有限公司（下稱**擔(dān)保公司）原法定代表人紀(jì)某某，由錢(qián)某與紀(jì)某某商談，以**公司10%的股權(quán)收購(gòu)擔(dān)保公司（股權(quán)未實(shí)際轉(zhuǎn)讓?zhuān)?，郭某某?dān)任**擔(dān)保公司法定代表人，錢(qián)某系**擔(dān)保公司實(shí)際控制人，郭某某協(xié)助錢(qián)某管理、控制**擔(dān)保公司，王某某擔(dān)任**擔(dān)保公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)行政、財(cái)務(wù)初審核等工作。

2013年3月開(kāi)始，**擔(dān)保公司在沒(méi)有融資許可證的情況下，租賃西安市新城區(qū)順城巷東大街1號(hào)“廟街”**層，開(kāi)始以“**”項(xiàng)目為宣傳對(duì)象、以發(fā)傳單、業(yè)務(wù)員介紹等多種形式、以一年期最高年收益率18%的高額回報(bào)，面向社會(huì)公眾吸收資金，并與投資人簽訂項(xiàng)目投資（擔(dān)保）協(xié)議書(shū)、借款合同等，承諾還款期限，定期支付利息。資金或直接經(jīng)投資人使用**公司POS機(jī)進(jìn)入**公司銀行賬戶，或由**擔(dān)保公司財(cái)務(wù)將現(xiàn)金存入**公司銀行賬戶，每月返還金額由**擔(dān)保公司財(cái)務(wù)做好報(bào)表，由王某某進(jìn)行財(cái)務(wù)初審，報(bào)錢(qián)某審批后，**公司通過(guò)王某某或郭某某的銀行賬戶返還到**擔(dān)保公司，再由**擔(dān)保公司返還給投資人，吸收資金均用于“**”項(xiàng)目的相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及**企業(yè)經(jīng)營(yíng)中。截止2015年10月份，陜西**擔(dān)保公司共計(jì)非法吸收公眾存款金額為人民幣283,889,939.00元，已返還投資人本金人民幣212,461,427.00元，已返還投資人利息為人民幣30,713,813.50元，尚有本金人民幣71,428,512.00元未返還。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料、被害人陳述；

2、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、登記、工商注冊(cè)材料、戶籍證明、村委會(huì)證明、扣押清單、情況說(shuō)明、判決書(shū)、釋放證明、房屋租賃合同等書(shū)證材料；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、陜西**擔(dān)保公司宣傳資料、項(xiàng)目投資（擔(dān)保）協(xié)議書(shū)、借款合同；

5、西安市公安局新城分局鑒定聘請(qǐng)書(shū)、陜西藍(lán)圖司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、情況說(shuō)明；

6、證人證言；

7、電話錄音；

8、被告人錢(qián)某、郭某某、王某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位西安**飲品有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢(qián)某、郭某某、王某某作為**擔(dān)保公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪判處刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：肖建堂

代檢察員：唐珊

2017年2月24日

附：1、被告人錢(qián)某現(xiàn)羈押在西安市安康醫(yī)院、被告人郭某某、王某某現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所。

2、卷宗29冊(cè)、光碟一張。