上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人錢(qián)某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101051981********，漢族，大專文化，上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍在上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室，住上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室。2020年4月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2020年7月13日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后于三日內(nèi)已告知被告人錢(qián)某某有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人錢(qián)某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，潘某某、關(guān)某某（均另案處理）共同設(shè)立**公司，辦公地點(diǎn)位于上海市靜安區(qū)**路**號(hào)。2016年8月起，**公司代理銷(xiāo)售深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司等公司的理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)招募銷(xiāo)售人員招攬客戶簽訂理財(cái)協(xié)議，向不特定公眾吸收資金。2017年初，**公司又以**（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司的名義繼續(xù)銷(xiāo)售上述理財(cái)產(chǎn)品。

2016年12月，被告人錢(qián)某某入職**公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)員通過(guò)銷(xiāo)售上述理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人錢(qián)某某及其下屬團(tuán)隊(duì)非法吸收資金650萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），未兌付金額621萬(wàn)余元。

2020年4月16日，被告人錢(qián)某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退賠贓款28萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**公司等公司的工商登記資料、證人張某某等人的證言，證實(shí)**公司等公司向公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

2、證人丁某某、徐某某等人的證言，證實(shí)被告人錢(qián)某某在**公司擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的事實(shí)。

3、證人潘某某等人的證言及提供的理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書(shū)證，證實(shí)被告人錢(qián)某某在**公司任職期間，帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

4、上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人錢(qián)某某任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付數(shù)額。

5、被告人錢(qián)某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人的到案情況。

7、本院出具的扣押決定書(shū)，證實(shí)被告人的退賠情況。

8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人的基本情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢(qián)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢(qián)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人錢(qián)某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人錢(qián)某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人錢(qián)某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??員??金??浩

檢察官助理??楊曉霏

2020年9月11日??

附：

1．被告人錢(qián)某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2．偵查卷宗一冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4．換押證、案犯身份卡各一份。

5．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

6．移送扣押財(cái)物決定書(shū)一份。

7．相關(guān)法律條文。