重慶市渝北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2021〕49號(hào)　

　　被告人錢某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5328011989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地云南省西雙版納傣族自治州景洪市，住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某詐騙案，于2020年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，由下級(jí)“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、上下班等，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購(gòu)買、引導(dǎo)被害人充值等，與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”安排的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等，由后臺(tái)人員負(fù)責(zé)收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”、“京東理財(cái)”、“網(wǎng)定通”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺(tái)開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同獲取被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。

2019年7月，被告人錢某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系35組“鍵盤手”、副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)朱某某（已起訴）管理“鍵盤手”玉某某（已起訴）等人。已查證，2019年7月至8月期間，被告人錢某某及其協(xié)助管理的“鍵盤手”玉某某等人參與詐騙被害人易某某等人共計(jì)人民幣94871元。

2019年12月25日，被告人錢某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、出入境查詢記錄等書證；

2.證人鄧某某、孔某某、黃某某、顏某某的證言；

3.被害人易某某的陳述；

4.被告人錢某某的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告書；

6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人錢某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人錢某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人錢某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人錢某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院??????????????

檢??察??官：張??怡

??????????????????????????????檢察官助理：房璐明2021年1月21日

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附：1.被告人錢某某住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)，聯(lián)系電話：1508762****；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.案卷二冊(cè)。