四川省成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢三部刑訴〔2020〕521號

被告人錢某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5306231993********，漢族，大專文化，務工，云南省鹽津縣人，戶籍所在地：云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**村民委員會**社**號。2020年7月5日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留。2020年7月6日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結，以被告人錢某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，?被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個傳銷窩點，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動。

被告人錢某某2018年加入該傳銷組織，先后擔任“申購”、“發(fā)展”職能窗口。2019年8月，錢某某成為該傳銷組織的“直總”，在該傳銷組織中承擔宣傳、管理等職責。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級，涉案人員上千人。

2020年7月5日16時許，民警在成都市龍泉驛區(qū)西河鎮(zhèn)安心網(wǎng)吧將錢某某擋獲。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過、辨認筆錄、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認為，被告人錢某某伙同他人實施組織、領導傳銷活動，參與人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人錢某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人錢某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：鄧燦

檢察官助理：凌黎

2020年10月16日

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附：

1.被告人錢某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1993443****）；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊。