宜良縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

宜檢公訴科刑訴〔2018〕119號(hào)

被告人錢(qián)某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301251979********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2017年8月12日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年9月19日被宜良縣公安局逮捕。

辯護(hù)人：無(wú)。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2017年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年1月2日補(bǔ)查重報(bào);?本院于2018年2月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年3月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年12月30日，被告人錢(qián)某某通過(guò)微信關(guān)注“善心匯”公眾號(hào)注冊(cè)成為“善心匯”會(huì)員，創(chuàng)建“善心匯”賬戶(hù)。錢(qián)某某先后發(fā)展了劉某某（另案處理）、官某某、孔某某等人加入“善心匯”，注冊(cè)成為“善心匯”平臺(tái)會(huì)員。錢(qián)某某、劉某某、官某某等人以贈(zèng)與人、受助人的名義輪流配對(duì)進(jìn)行投資獲益，并通過(guò)該平臺(tái)申請(qǐng)推薦人賬戶(hù)發(fā)展下線形成層級(jí)，在“善心匯”平臺(tái)進(jìn)行配對(duì)獲益。經(jīng)過(guò)錢(qián)某某、劉某某、官某某等人直接或者間接的層層發(fā)展，該“善心匯”賬戶(hù)已形成三層以上的層級(jí)，并按照“善心匯”運(yùn)作模式投資和發(fā)展下線獲取收益。為便于對(duì)該賬戶(hù)下的會(huì)員進(jìn)行集中通知、宣傳、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，錢(qián)某某還建立了“鑫鈺陽(yáng)陽(yáng)”微信群。

經(jīng)鑒定：錢(qián)某某于2016年12月30日創(chuàng)建“善心匯”賬戶(hù)，該賬戶(hù)在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第12層，其下線網(wǎng)絡(luò)有9層，315個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶(hù)共完成7次贈(zèng)與、累計(jì)75000元，6次受助、累計(jì)61600元。截止2017年7月24日，已支出善種子63個(gè)，剩余善種子0個(gè)，已支出善心幣251個(gè)，剩余善心幣5個(gè)，已支出善金幣3140個(gè)，剩余善金幣8440個(gè)，管理錢(qián)包已支出10100元，管理錢(qián)包剩余580元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，戶(hù)籍證明，前科核查情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，搜查筆錄，扣押決定書(shū)，扣押筆錄及清單，永州市工商局犯罪線索移送書(shū)、行政裁定書(shū)、凍結(jié)存款通知書(shū)，深圳市善心匯文化傳播有限公司工商行政申請(qǐng)登記文件及善心匯營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、變更決定等材料，張某甲等37人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案決定書(shū)、拘留證等法律文書(shū)，永州市公安局關(guān)于張某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案證據(jù)情況的說(shuō)明，永州市瀟湘公證處公證書(shū)，善心匯網(wǎng)站下載的相關(guān)材料，成立公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及昆明善心匯文化傳播有限公司章程修改稿；2.證人證言：證人張某乙、李某某、孔某某、官某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人錢(qián)某某及另案處理的劉某某供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)檢查工作記錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子卷宗、電子光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某組織、領(lǐng)導(dǎo)“善心匯”，以提供互濟(jì)互助服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)善種子、善心幣、排隊(duì)匹配、布施、贈(zèng)與、受助方式獲得加入“善心匯”會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者（善心匯會(huì)員）繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2018年3月16日

附：

????1.被告人錢(qián)某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

????2.案卷材料5冊(cè)及視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)7盤(pán)隨案移送?！?/span>