杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕128號

被告人錢某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3301271973********，漢族，大專文化程度，原系淳安***旅游度假區(qū)****會**科工作人員、副科長、科長、拆遷辦主任、淳安***旅游度假區(qū)發(fā)展有限公司董事長，戶籍所在地淳安縣**鎮(zhèn)**大街**號**單元**室，住淳安縣**鎮(zhèn)**花園**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌受賄罪，于2019年8月14日解除刑事拘留后被杭州市富陽區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施，同年12月2日經(jīng)本院決定，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年12月9日經(jīng)本院決定，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市富陽區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌縱容黑社會性質(zhì)組織罪、受賄罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限二次，退回監(jiān)察機關補充調(diào)查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、縱容黑社會性質(zhì)組織罪

2013年1月至2019年8月，被告人錢某某在擔任淳安***旅游度假區(qū)****會（以下簡稱*****會）**科副科長、科長、拆遷辦主任等職務期間，杭州**建設工程有限公司千島湖分公司實際控制人鮑某某（另案處理）通過串通投標的方式先后取得淳安縣**鄉(xiāng)**村安置點工程和**村安置點B標段工程。被告人錢某某作為上述兩項工程基礎工程出資方監(jiān)管人，在多次非法收受鮑某某好處后，不依法履行監(jiān)管職責，明知以鮑某某為首的黑社會性質(zhì)組織在工程施工中虛增工程量騙取國家資金，仍利用職權(quán)在工程變更、工程量結(jié)算等方面為鮑某某提供幫助，使該黑社會性質(zhì)組織通過虛增工程量的合同詐騙手段牟取巨額國家資金。具體為：

1.?2013年至2016年，被告人錢某某在擔任*****會**科副科長、科長期間，鮑某某等人通過串通投標手段取得淳安縣**鄉(xiāng)**安置點工程。被告人錢某某作為該工程基礎工程出資方監(jiān)管人，在收受鮑某某好處后，不依法履行監(jiān)管職責，明知以鮑某某為首的黑社會性質(zhì)組織在工程施工中虛增工程量騙取國家資金，仍利用職權(quán)在工程變更、工程量結(jié)算等方面為鮑某某提供幫助，使該黑社會性質(zhì)組織通過虛增工程量的合同詐騙手段牟取巨額國家資金。

2.?2014年至2017年，被告人錢某某在擔任*****會**科科長、拆遷辦主任期間，鮑某某等人通過串通投標手段取得淳安縣**鄉(xiāng)**安置點工程。被告人錢某某作為該工程基礎工程出資方監(jiān)管人，在收受鮑某某好處后，不依法履行監(jiān)管職責，明知以鮑某某為首的黑社會性質(zhì)組織在工程施工中虛增工程量騙取國家資金，仍利用職權(quán)在工程變更、工程量結(jié)算等方面為鮑某某提供幫助，使該黑社會性質(zhì)組織通過虛增工程量的合同詐騙手段牟取巨額國家資金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：關于淳安**旅游度假區(qū)管理委員會職能配置、機構(gòu)設置和人員編制的批復、事業(yè)單位法人證書；任職通知、干部任免審批表，全日制勞動合同、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、情況說明，營業(yè)執(zhí)照、章程，**村安置點工程施工合同、**村安置點工程B標段施工合同、會議紀要、工程價款結(jié)算審計核對紀要、工程款支付審批表、轉(zhuǎn)賬記錄、工程結(jié)算審核催報資料函、造價審核報告書、審計材料、機臺沖孔原始記錄表等；

2.?證人證言：證人宋某某、朱某某、許某某、鮑某某、余某、余某某、管某某、嚴某某、王某某、曹某某等人的證言；

3.?被告人供述和辯解：被告人錢某某的供述和辯解。

二、受賄罪

2008年下半年至2018年12月間，被告人錢某某利用擔任*****會**科工作人員、副科長、科長、拆遷辦主任、淳安***旅游度假區(qū)發(fā)展有限公司董事長等職務便利，為他人謀取利益，先后多次非法收受浙江**建設有限公司法定代表人邵某甲等9人所送現(xiàn)金及超市卡，合計價值人民幣26.5萬元（以下幣種均相同）。具體如下：

1.?2008年下半年至2013年間，被告人錢某某利用擔任*****會**科工作人員、副科長的職務便利，為浙江**建設有限公司法定代表人邵某甲在承接***文化公園電力管道、配電室工程、*****線上改下電纜安裝工程、*****大橋公路進**段改建工程S01合同段（土建工程）、******改線工程中提供幫助，先后4次非法收受邵某甲所送現(xiàn)金共計4.5萬元。

2.?2008年下半年的一天，被告人錢某某利用擔任*****會**科工作人員的職務便利，為工程負責人鄭某甲在承接淳安縣******碼頭航道清障工程中提供幫助，非法收受鄭某甲所送現(xiàn)金1萬元。

3.?2008年7月的一天，被告人錢某某因購買商品房向淳安縣****建筑有限責任公司股東邵某乙借款7萬元，時隔不久歸還4萬元。后被告人錢某某利用擔任*****會**科工作人員、副科長等職務便利，為邵某乙在承接**公路**安置點段臨時道路工程等工程項目中提供幫助，以免除債務的形式非法收受3萬元。

4.?2011年下半年的一天，被告人錢某某利用擔任*****會**科工作人員的職務便利，為杭州千島湖**建筑工程有限公司項目經(jīng)理宋某某在承接千島湖進賢灣安龍安置小區(qū)土石方工程中提供幫助，非法收受宋某某所送現(xiàn)金1萬元。

5.?2013年下半年的一天，被告人錢某某利用擔任*****會**科副科長的職務便利，為工程負責人徐某甲在承接*****公路接線工程中提供幫助，非法收受徐某甲所送現(xiàn)金5萬元。

6.?2013年至2017年間，被告人錢某某利用擔任*****會**科副科長、科長、拆遷辦主任的職務便利，為杭州**建設工程有限公司千島湖分公司實際負責人鮑某某在**村安置點工程和**村安置點工程施工及后期審計結(jié)算過程中謀取非法利益提供幫助，先后4次非法收受鮑某某所送現(xiàn)金及超市卡，共計價值8萬元。

7.?2014年年初的一天，被告人錢某某利用擔任*****會**科科長的職務便利，為淳安縣**建筑工程有限公司工程負責人徐某乙在承接****景觀工程（D-F段）中提供幫助，非法收受徐某乙所送現(xiàn)金2萬元。

8.?2014年年底的一天，被告人錢某某利用擔任*****會**科科長的職務便利，為工程負責人余某某在承接進**環(huán)左道路一期支線工程中提供幫助，非法收受余某某所送現(xiàn)金1萬元。

9.?2018年11月左右的一天，被告人錢某某利用擔任淳安**旅游度假區(qū)發(fā)展有限公司董事長的職務便利，為淳安縣千島湖**娛樂有限公司法定代表人鄭某乙在承接****度假公寓1號地塊房屋拆遷工程中提供幫助，非法收受鄭某乙所送的超市卡，價值1萬元。

案發(fā)后，被告人錢某某家屬于2019年11月22日代為退繳違法所得26.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：關于淳安***旅游度假區(qū)管理委員會職能配置、機構(gòu)設置和人員編制的批復、事業(yè)單位法人證書，營業(yè)執(zhí)照、章程，任職通知、干部任免審批表，全日制勞動合同、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、情況說明，中標通知書、工程承包合同、建設工程施工合同、交易備案單、勞務分包合同、工程分包施工合同，付款申請單、工程款撥付憑證，浙江省行政司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)、查封/扣押財物清單、通知書，抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過，戶籍證明等；

2.?證人證言：證人邵某甲、鄭某甲、邵某乙、宋某某、徐某甲、鮑某某、徐某乙、余某某、鄭某乙的證言；

3.?被告人供述和辯解：被告人錢某某的供述和辯解。

本院認為，被告人錢某某身為國家工作人員，縱容黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動，并利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第三款、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以縱容黑社會性質(zhì)組織罪、受賄罪追究其刑事責任。被告人錢某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院??????

檢察員：章滿群

2020年4月7日

附：

????1.?被告人錢某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所；

2.?案卷15冊；

3.?認罪認罰具結(jié)書1份；

4.?量刑建議書1份。