浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕289號(hào)

被告人錢某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201031980********，漢族，大學(xué)本科，原寧波**商貿(mào)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月24日被寧波港公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

本案由寧波港公安局以被告人錢某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴，本院經(jīng)審查后于同年5月4日移送寧波市檢察院，寧波市檢察院審查后以錢某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月19日交由本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月3日至同年3月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2016年4月期間，羅某某（已判刑）為實(shí)施詐騙，先后成立寧波**商貿(mào)有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司、寧波**貿(mào)易有限公司和寧波**國(guó)際貨運(yùn)有限公司，伙同被告人錢某某及姜某某、劉某甲、劉某乙、陳某甲（均已判刑）等人，在無(wú)支付和償還能力的情況下，騙取江蘇**實(shí)業(yè)有限公司和江蘇**貿(mào)易有限公司、中國(guó)**控股有限公司、上海**進(jìn)出口有限公司、中國(guó)**國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司、浙江集團(tuán)**對(duì)外貿(mào)易有限公司、江蘇**貿(mào)易有限公司、重慶**貿(mào)易進(jìn)口有限公司等被害單位的信任，委托上述被害單位采購(gòu)塑料粒子。

?為實(shí)際控制上述被害單位采購(gòu)的塑料粒子并進(jìn)行銷售套現(xiàn)，羅某某使用偽造的浙江**國(guó)際貨運(yùn)公司（以下簡(jiǎn)稱寧波**公司）公章、合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，將自己實(shí)際控制的倉(cāng)庫(kù)偽裝成寧波**公司的倉(cāng)庫(kù)，伙同被告人錢某某、姜某某、劉某甲、劉某乙等人，騙使上述被害單位將采購(gòu)的塑料粒子存放于羅某某等人實(shí)際控制的倉(cāng)庫(kù)。羅某某在未支付相應(yīng)貨款、未取得貨權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況下，伙同被告人錢某某及姜某某、劉某乙等人將塑料粒子私自出售，并多以低價(jià)拋售，所得貨款部分用于償還被害單位所欠的貨款，部分用于公司和個(gè)人支出等。其中，被告人錢某某主要負(fù)責(zé)與上家開證公司的貿(mào)易接洽和寧波**商貿(mào)有限公司等公司的日常運(yùn)營(yíng)管理等工作。

截止案發(fā)，羅某某伙同被告人錢某某等人從上述被害單位共實(shí)際騙得貨值約4.4億元的塑料粒子。

2019年7月20日，民警在南京市抓獲被告人錢某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：委托報(bào)關(guān)單、代理進(jìn)口協(xié)議書、買賣合同、發(fā)票、資金流向表、銀行資金流水單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、刑事判決書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人劉某丙、魯某某、郭某某、陳某乙、洪某某等人的證言；

3.被告人錢某某及同案犯羅某某、姜某某、陳某甲、劉某乙等人的供述與辯解；

4.鑒定意見：檢驗(yàn)鑒定書；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，其中被告人錢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人錢某某伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人錢某某現(xiàn)能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人錢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察員：郭斐然

2020年3月27日

附：

????1.被告人錢某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份?！?/span>