海南省三沙市人民檢察院

起?訴?書

三沙市檢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人錢某某（曾用名錢**，綽號(hào)“**哥”），男，1975年**月**日出生，臺(tái)灣身份證號(hào)碼N1********，臺(tái)灣護(hù)照號(hào)碼1********，臺(tái)胞證號(hào)碼********，臺(tái)灣居民海南省居住證8300001975********，漢族，高中文化程度，在瓊經(jīng)商，戶籍所在地臺(tái)灣彰化縣，現(xiàn)住海南省?？谑忻捞m區(qū)**小區(qū)，無違法犯罪前科（自述）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日被文昌市公安局刑事拘留，于2019年9月19日經(jīng)文昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃素云，海南威盾律師事務(wù)所專職律師。

被告人楊某甲，男，1959年**月**日出生，臺(tái)灣身份證號(hào)碼R1********，臺(tái)胞證號(hào)碼********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣高雄市，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**小區(qū)（自述）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被文昌市公安局刑事拘留，于2019年10月18日經(jīng)文昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王偉，海南富島律師事務(wù)所專職律師。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向文昌市人民檢察院移送審查起訴。文昌市人民檢察院于2019年12月27日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于（2020年2月10日、2020年4月9日）退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于（2020年3月10日、2020年5月9日）補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于（2020年1月28日）延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2007年4、5月份左右，被告人錢某某糾集張某甲等人，由錢某某等人出資，在?？谑惺蕾Q(mào)、國貿(mào)一帶設(shè)立窩點(diǎn)，對(duì)境外華人實(shí)施詐騙。2007年4月左右，張某甲陸續(xù)在南大橋下花錢找人辦理假身份證用于租房作為作案場所，到銀行辦理多張銀行卡用于收取騙得的款項(xiàng)。2007年4月21日開始，張某甲在海口市世貿(mào)、國貿(mào)一帶先后租用半山花園**房等30多套房屋作為作案窩點(diǎn)和作案人員住所，由張某乙、楊某乙等人具體負(fù)責(zé)管理，并招聘黃某甲等70多名話務(wù)員，利用電話虛構(gòu)中獎(jiǎng)信息，對(duì)馬來西亞、新加坡、加拿大溫哥華、加拿大多倫多等國外多個(gè)城市的華人實(shí)施詐騙。

該集團(tuán)成員之間日常很少聯(lián)系但分工明確，組織架構(gòu)完整。第一層是老板錢某某等人，負(fù)責(zé)出資和日常協(xié)調(diào)關(guān)系。第二層是總負(fù)責(zé)人張某甲，負(fù)責(zé)所有作案點(diǎn)的工作，包括對(duì)各個(gè)作案點(diǎn)的管理，以及租房、交房租、核對(duì)賬目、對(duì)騙取的錢財(cái)轉(zhuǎn)賬保管等。第三層是張某乙等各作案點(diǎn)的主管，負(fù)責(zé)招聘、管理、培訓(xùn)手下員工，教如何行騙和發(fā)工資等事宜。第四層是話務(wù)員，負(fù)責(zé)利用虛構(gòu)的中獎(jiǎng)信息電話騙取境外華人交納信用保證金或稅金等費(fèi)用。除此之外還有專人負(fù)責(zé)投訴、抱怨的處理，公司各種文件的打印及發(fā)放、網(wǎng)站的內(nèi)容修改，跑腿取款等。該集團(tuán)整個(gè)作案過程分為五個(gè)環(huán)節(jié)，分別是市調(diào)、邀請(qǐng)、催傳、開價(jià)和洗錢。市調(diào)由城田國際廣場**房作案點(diǎn)負(fù)責(zé)，該點(diǎn)話務(wù)員根據(jù)國外電話號(hào)碼號(hào)段，逐一撥打，以市場調(diào)查等名義套取客戶真實(shí)姓名，并登記，之后將收集到的客戶信息向各作案點(diǎn)傳送。邀請(qǐng)、催傳、開價(jià)階段由世貿(mào)大廈**房、半山花園**房、半山花園**房、世貿(mào)雅苑**房、世貿(mào)雅苑**房等作案點(diǎn)負(fù)責(zé)，上述各點(diǎn)話務(wù)員根據(jù)市調(diào)提供的客戶信息，再次撥打?qū)Ψ诫娫挘摌?gòu)其公司某品牌或分公司在對(duì)方所在城市舉辦晚會(huì)、舉行抽獎(jiǎng)活動(dòng)等事實(shí)，邀請(qǐng)對(duì)方參加。過幾天后，各作案點(diǎn)話務(wù)員開始催傳(也叫審核)再次撥打已被邀請(qǐng)的被害人，用準(zhǔn)備好的錄音播放所謂晚會(huì)現(xiàn)場等形式，騙被害人當(dāng)天抽獎(jiǎng)活動(dòng)抽中其為中獎(jiǎng)?wù)?一般是現(xiàn)金獎(jiǎng))，并告知被害人公司還幫其保留了獎(jiǎng)項(xiàng)，套取被害人的身份證號(hào)或駕照號(hào)、出生日期以及銀行賬號(hào)等詳細(xì)資料。催傳后的幾天內(nèi)，話務(wù)員再次撥打被害人電話，告知被害人要領(lǐng)這一筆獎(jiǎng)金，首先要付一定的信用保證金或稅金，最終騙取被害人匯款。之后由馬來西亞“阿馬”提供馬來西亞賬戶用于收取被騙的被害人匯入的所謂信用保證金或稅金，接著“阿馬”將騙取的款項(xiàng)兌換成人民幣匯給張某甲提供的賬戶，張某甲再將“阿馬”匯入的騙得款取出匯給“阿祥”提供的深圳、珠海銀行賬戶，之后“阿祥”和張某甲結(jié)賬，“阿祥”再將錢匯給張某甲指定的賬戶內(nèi)。每月被告人錢某某安排張某甲與各作案點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)賬，賬目核對(duì)無誤后，張某甲將騙得款交給錢某某，錢某某扣除各作案點(diǎn)工資、房租等各項(xiàng)開銷后與該作案點(diǎn)負(fù)責(zé)人分成。

2007?年4月至2008?年1月3日案發(fā)為止，該集團(tuán)通過上述手段騙得巨額贓款，其中除去各項(xiàng)開銷后，騙得的贓款在被告人錢某某手中至少剩余人民幣215萬元。

被告人楊某甲在錢某某等人籌備該集團(tuán)和實(shí)施詐騙期間，明知被告人錢某某等人在做電信詐騙，還為錢某某等人介紹社會(huì)關(guān)系，為該集團(tuán)籌備和實(shí)施詐騙疏通關(guān)系提供了便利。案發(fā)后，在被告人錢某某逃跑期間，被告人楊某甲找到?？谑泄簿窒嚓P(guān)人員，積極為錢某某疏通關(guān)系，經(jīng)過被告人楊某甲關(guān)系疏通，被告人錢某某于2008年1月16日投案并上繳人民幣30萬元騙得的贓款后當(dāng)天被取保候?qū)彙?008年1月18日，被告人楊某甲陪同錢某某上繳人民幣170萬元騙得的贓款。2008年6月17日，?？谑泄簿殖蜂N錢某某詐騙團(tuán)伙案，當(dāng)日對(duì)涉案人員作出行政處罰。被告人楊某甲為錢某某逃脫刑事處罰提供幫助，之后收取錢某某詐騙集團(tuán)每個(gè)月十多萬的費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）指定管轄決定書；（2）接受刑事案件登記表、立案決定書、撤銷案件決定書、拘留證、批準(zhǔn)逮捕決定書等；（3）健康檢查筆錄；（4）到案經(jīng)過；（5）釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書、解除取保候?qū)彌Q定書；（6）公安行政處罰決定書；（7）暫緩執(zhí)行行政拘留決定書、申請(qǐng)復(fù)議書、海南省代管款押金保證金專用票據(jù)、現(xiàn)金交款單；（8）情況說明；（9）出入境記錄查詢；（10）中國移動(dòng)通信客戶語音詳單、移動(dòng)電話賬戶；（11）?？谑泄簿挚垩何锲贰⑽募鍐?；（12）海口市公安局還物品、文件清單及收條；（13）?？谑泄簿质绽U物品清單和沒收違法所得、非法財(cái)物清單；（14）銀行查詢回執(zhí)及查詢流水單；（15）房屋租賃合同；（16）海南省政府非稅收入一般繳款書；（17）隨案移送物品清單；（18）查詢身份證真實(shí)性情況說明；（19）戶籍信息；（20）調(diào)取證據(jù)通知書；（21）2012?年度海中法刑初字第78?號(hào)刑事一審訴訟卷宗（正卷）及證據(jù)卷。

2.證人證言：證人張某甲、陳某甲、張某乙、黃某乙、楊某乙、游某某、詹某某、張某丙、謝某某、彭某甲、石某某、李某甲、吳某甲、陳某乙、黃某丙、廖某某、李某乙、黃某丁、雷某某、黃某戊、洪某甲、梁某甲、劉某某、楊某丙、何某甲、魏某甲、何某乙、魏某乙、洪某乙、曾某某、賴某某、段某某、郝某某、譚某某、鐘某某、溫某某、林某甲、黃某己、王某甲、吳某甲、黃某甲、彭某乙、林某乙、林某丙、王某乙、鄭某某、蔡某某、邱某甲、楊某丁、楊某戊、邱某乙、李某丙、梁某乙、王某丙、陳某丙、薛某某、陳某丁、陳某戊、陳某己、梁某丙、張某丁、徐某甲、龐某某、林某丁、江某某、朱某甲、朱某乙、楊某己、和某某、王某丁、時(shí)某某、李某丁、胡某某、洪某某、湯某某、王某戊、何某某、張某丁、丁某某、裴某某、陳某庚、吳某乙、蔡某某、周某甲、林某戊、李某丙、徐某乙、周某乙、王某己等89人的證言。

3.被告人供述和辯解：被告人錢某某、楊某甲的供述和辯解。

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查證、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人錢某某以非法占有為目的，出資糾集張某甲等人，設(shè)立詐騙點(diǎn)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙境外人員錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲明知被告人錢某某實(shí)施詐騙，為該詐騙集團(tuán)介紹關(guān)系，收取錢某某詐騙集團(tuán)錢財(cái)，案發(fā)后為該集團(tuán)疏通關(guān)系，為錢某某等人逃脫刑事處罰提供幫助，該行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人錢某某起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人楊某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省三沙市中級(jí)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢 ?察??長：王彥青

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢? ?察?? 官：林詩威

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：陳博雁

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年6月5日

附：1.被告人錢某某、楊某甲現(xiàn)羈押于文昌市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)（其中檢察卷1冊(cè)）；

3.證人名單。