浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕658號(hào)

被告人錢(qián)某某，男，?1983年**月**日生，身份證號(hào)3301841983********，漢族，高中文化，原系杭州**投資管理有限公司法人代表，戶籍地杭州市余杭區(qū)**街道**社**號(hào)。2019年5月13日因非法拘禁罪被西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月。2019年9月24日解回再審。

被告人張某甲，綽號(hào)：浩某某，男，?1992年**月**日生，身份證號(hào)4206831992********，漢族，初中文化，原系杭州**投資管理有限公司工作人員，戶籍地湖北省棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。2017年10月因故意損毀公私財(cái)物被富陽(yáng)分局行政拘留7日。2019年5月13日因非法拘禁罪被西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。2019年9月24日解回再審。

被告人蔡某某，綽號(hào)龍某某，男，?1988年**月**日生，身份證號(hào)3404061988********，漢族，高中文化，原系杭州**投資管理有限公司工作人員，戶籍地安徽省淮南市潘集區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**戶。2019年5月13日因非法拘禁罪被西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，刑期至2020年1月23日止。2019年9月24日解回再審。經(jīng)本院批準(zhǔn)2020年1月23日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某、張某甲、蔡某某涉嫌敲詐勒索、搶劫、詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年2月，被告人錢(qián)某某注冊(cè)成立杭州**投資管理有限公司，在杭州市西湖區(qū)**路**號(hào)**大廈**室假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“手續(xù)費(fèi)”等名目虛增借貸金額、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，經(jīng)營(yíng)“套路貸”業(yè)務(wù)；并雇傭秦某某（已起訴）作為風(fēng)控、審核被害人借貸資格，被告人張某甲、被告人蔡某某及張某乙（已判決）、張某丙（已判決）等人借助訴訟、采用暴力、軟暴力威脅及其他違法犯罪手段討要債務(wù)；形成以被告人錢(qián)某某為首，被告人張某甲、被告人蔡某某及張某丙、秦某某、張某乙等為積極參加者的惡勢(shì)力集團(tuán)。

敲詐勒索：

1、2017年3月18日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人金某某簽訂金額為46800元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，金某某實(shí)際借貸21760元，金某某歸還5期共還款11700元后無(wú)力償還。2017年5月31日被告人錢(qián)某某指使被告人張某甲、被告人蔡某某采用脅迫的手段逼迫受害人金某某倒簽日期，簽署一張金額5萬(wàn)元的借款合同且在下角寫(xiě)上收到5萬(wàn)元現(xiàn)金字樣；并迫使被害人金某某交出手機(jī)及有關(guān)密碼，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將19629元轉(zhuǎn)至被告人錢(qián)某某賬戶；而后又迫使受害人金某某通過(guò)無(wú)卡存款方式另將5000元轉(zhuǎn)至被告人錢(qián)某某賬戶。受害人金某某實(shí)際借貸21760元，還款36329元。被告人錢(qián)某某、被告人張某甲、被告人蔡某某敲詐勒索金額14569元。

2、2017年9月27日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，被告人蔡某某上門(mén)核實(shí)并收回“砍頭息”，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人徐某甲簽訂金額為25600元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，被害人徐某甲實(shí)際借貸13000元。后被害人徐某甲歸還所謂的本息共計(jì)23040元，被敲詐勒索金額10040元。

2017年11月28日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人徐某甲簽訂金額為25600元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，徐某甲實(shí)際借貸12560元。徐某甲在歸還2期共還款5120元后沒(méi)有按時(shí)還款，被告人張某甲等人在錢(qián)某某的指使下，對(duì)被害人徐某甲威脅、恐嚇，并同吃同住，采用“吃跟班”的方式迫使被害人徐某甲微信轉(zhuǎn)賬給被告人張某甲人民幣13000元，銀行卡取現(xiàn)6700元。被害人徐某甲實(shí)際貸款13000元，還款24820元，被敲詐勒索金額11820元。

3、2017年10月30日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人王某甲簽訂兩份金額分別為13000元和13500元共計(jì)人民幣26500元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，被害人王某甲實(shí)際借貸13200元。后被告人錢(qián)某某指使秦某某通過(guò)微信發(fā)送威脅信息，被告人張某甲上門(mén)威脅被害人王某甲家人，并拍攝家人視頻發(fā)送給被害人王某甲進(jìn)行威脅，被害人王某甲還款15350元，被告人錢(qián)某某等人敲詐勒索金額2150元。

4、2017年9月19日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人周某甲簽訂金額為19200元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，周某甲實(shí)際借貸10500元。在被告人錢(qián)某某的指使下，被告人張某甲伙同張某乙（另處）至周某甲家中采用潑汽油、砸門(mén)窗的方式進(jìn)行催討（已行政處罰），后向西湖區(qū)人民幣法院提起民事訴訟。被告人錢(qián)某某等人敲詐勒索未遂金額為8700元。

5、2017年12月，被告人錢(qián)某某、張某甲及秦某某等人，采用限制人身自由、毆打等方式，向被害人方明鏡敲詐勒索未遂人民幣70000元。

被告人錢(qián)某某敲詐勒索既遂金額為38579元，未遂金額為66100元；被告人張某甲敲詐勒索既遂金額為28539元，未遂金額為66100元；被告人蔡某某敲詐勒索既遂金額為24609元。?

詐騙

1、2017年3月15日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人袁某甲簽訂金額為50000元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，袁某甲實(shí)際借貸21100元。后袁某甲歸還所謂的本息共計(jì)27000元，被詐騙5900元。

2、2017年12月16日，被告人錢(qián)某某等人假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人余某某簽訂金額為12800元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，余某某實(shí)際借貸7000元。后余某某歸還所謂的本息共計(jì)7680元，被詐騙680元。

3、2017年6月25日、2017年8月14日、2017年10月17日、2017年12月19日，被告人錢(qián)某某等人假借民間借貸之名，由被告人張某甲上門(mén)核實(shí)情況，虛增借貸金額，先后誘使被害人王某乙簽訂金額為27000元總計(jì)108000元的四份借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，王某乙實(shí)際借貸56000元。后王某乙歸還所謂的本息共計(jì)84600元，被詐騙28600元。

4、2017年9月7日、2017年11月15日、2017年12月16日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，被告人張某甲等人上門(mén)核實(shí)情況，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，先后誘使被害人劉某某簽訂金額為12800元總計(jì)38400元的三份借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，劉某某實(shí)際借貸21000元。后劉某某歸還所謂的本息共計(jì)33720元，被詐騙12720元。被告人錢(qián)某某詐騙金額12720元，被告人張某甲詐騙金額3400元。

5、2017年2月25日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人姚某某簽訂金額為31200元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，姚某某實(shí)際借貸14440元。后姚某某歸還所謂的本息共計(jì)39360元，被詐騙24920元。

6、2017年11月5日、2017年12月6日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人樊某某先后簽訂金額為26000元總計(jì)52000元的兩份借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，樊某某實(shí)際借貸26400元。后樊某某歸還所謂的本息共計(jì)42600元，被詐騙16200元。

7、2017年1月4日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人鮑某某簽訂金額為12800元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，被害人鮑某某實(shí)際借貸6320元。后被害人鮑某某歸還所謂的本息共計(jì)1280元。由于被害人鮑某某逾期未還款，被告人錢(qián)某某等人逼迫其另簽一張金額為3萬(wàn)元的借款合同。被告人錢(qián)某某詐騙未遂金額為36480元。

8、2017年1月11日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人徐某乙簽訂金額為31200元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，徐某乙實(shí)際借貸12440元，還款總額2840元。被告人錢(qián)某某等人詐騙未遂金額為18760元。

9、2017年1月20日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人袁某乙簽訂金額為31200元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，袁某乙實(shí)際借貸12940元，還款總額1560元。2017年3月10日因被害人袁某乙無(wú)力還款，被告人錢(qián)某某等人迫使其另外簽訂一份金額為5萬(wàn)元的借款合同，被告人錢(qián)某某詐騙未遂金額為68260元。

10、2017年10月24日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人廖某某簽訂金額為12800元的借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，廖某某實(shí)際借貸6500元。被告人錢(qián)某某詐騙未遂金額為6300元。

11、2017年10月11日、2017年12月13日，被告人錢(qián)某某伙同秦某某等人，由秦某某擔(dān)任風(fēng)控，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人談某某先后簽訂金額為12800元的二份借貸協(xié)議，通過(guò)“保證金”、“管理費(fèi)”等名義扣除各項(xiàng)費(fèi)用，談某某實(shí)際借貸13500元，還款23600元，被詐騙10100元。

12、2017年6月26日、2017年8月4日、2017年9月2日、2017年9月7日，被告人錢(qián)某某假借民間借貸之名，虛增借貸金額，誘使被害人史某某先后簽訂金額為40500元、39000元、25600元、39000元的四份借貸協(xié)議，被告人錢(qián)某某以后兩份借貸協(xié)議等材料向法院起訴，后因被告人錢(qián)某某未及時(shí)補(bǔ)繳訴訟費(fèi)，法院按撤訴處理。被告人錢(qián)某某等人詐騙未遂金額為85600元。

被告人錢(qián)某某詐騙既遂金額為99120元，未遂金額為215400元；被告人張某甲詐騙既遂金額32000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、零用貸服務(wù)費(fèi)用表復(fù)印件、借款協(xié)議、任性借費(fèi)用表復(fù)印件、借款合同（協(xié)議）復(fù)印件、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、收條復(fù)印件、身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、光盤(pán)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行流水、微信支付交易明細(xì)證明、借還款統(tǒng)計(jì)明細(xì)、接收證據(jù)清單、借條復(fù)印件、聲明復(fù)印件、戶籍證明、刑事判決書(shū)及案卷有關(guān)材料復(fù)印件、有關(guān)民事訴訟材料復(fù)印件等；

2.證人證言：證人李某某、胡某某、鄒某某、章某某、陳某某、方某甲、方某乙、王某丙、張某丁、費(fèi)某某、應(yīng)某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人金某某、徐某甲、王某甲、周某乙、袁某甲、余某某、王某乙、劉某某、姚某某、樊某某、方某丙、鮑某某、徐某乙、袁某乙、廖某某、談某某等人的陳述；

4.被告人錢(qián)某某、張某甲、蔡某某的供述和辯解，另處的秦某某、張某乙、張某丙顏等人的供述和辯解；

5.?搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某、張某甲、蔡某某以非法占有為目的，以威脅、要挾的方法，強(qiáng)索他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人錢(qián)某某、張某甲以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)、虛構(gòu)真相騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其中被告人錢(qián)某某詐騙未遂部分?jǐn)?shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；本案部分犯罪事實(shí)由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，對(duì)該部分犯罪事實(shí)可以比照既遂犯從輕處罰；被告人錢(qián)某某、張某甲系一人犯數(shù)罪；被告人錢(qián)某某、張某甲、蔡某某前判刑罰執(zhí)行期間，發(fā)現(xiàn)漏罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人錢(qián)某某、張某甲、蔡某某等人系三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十六條之規(guī)定，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：金?宏

??2020年5月9日

附：

1.被告人錢(qián)某某、張某甲、蔡某某現(xiàn)羈押于西湖區(qū)看守所；?

2.隨案移送案卷二十三冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。