林州市人民檢察院　

起?訴?書

安林檢一部刑訴〔2020〕662號(hào)　

被告人錢某，男，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證編號(hào)3102291996********，專科文化，戶籍地**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村***號(hào)，現(xiàn)就讀于**省**市****大學(xué)，現(xiàn)住該校，非黨員，非公職。因涉幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年9月28日被林州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年10月21日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于林州市看守所。

辯護(hù)人郭峰，河南省林慮律師事務(wù)所專職律師。

本案由林州市公安局偵查終結(jié)，以被告人錢某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月6日至2020年8月14日，**市**鎮(zhèn)**村王某某通過在“安逸花”app平臺(tái)辦理網(wǎng)上貸款的方式被詐騙165000元，其中被詐騙的68000元轉(zhuǎn)入到被告人錢某的62284800393********農(nóng)業(yè)銀行卡。

經(jīng)查，2020年7月29日，被告人錢某明知一叫“陳某”的男子可能用其銀行卡用于違法犯罪，仍持本人身份證到上海**區(qū)一農(nóng)業(yè)銀行辦理了一張卡號(hào)為62284800393********的銀行卡，將該卡及該卡綁定的手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件以300元錢的價(jià)格賣給“陳某”。經(jīng)查詢公安部電信詐騙案件平臺(tái)，現(xiàn)該銀行卡涉及詐騙案件22起，共計(jì)支付結(jié)算金額766650元，涉案進(jìn)賬金額共計(jì)1663925.16元。

另查明，2019年5月份，錢某在****上學(xué)期間，在微信群上看到出售一套銀行卡（一套銀行卡包括一張銀行卡、一張手機(jī)卡、一個(gè)U盾和一張身份證復(fù)印件）可以賺300元的信息，然后其持本人身份證在**市一工商銀行里辦理了一張銀行卡，將該卡及該卡綁定的手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件以300元的價(jià)格賣給了收購(gòu)的陌生人。經(jīng)查，該卡進(jìn)賬金額共計(jì)11399309.73元。

2019年11月份，錢某在微信圈看到用個(gè)人的身份信息辦理一個(gè)代注冊(cè)公司就能掙三千元，其就按照微信圈的地址到**省**師范大學(xué)旁邊的一個(gè)租住房里，按照陌生人指示的流程，持本人身份證在當(dāng)?shù)剞k理了一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、一張工商銀行卡，將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡及U盾、一張手機(jī)卡及身份證復(fù)印件給了上述陌生人。2019年11月16日，錢某使用177********的報(bào)警電話向黃石市公安局報(bào)警稱：“被人騙辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照被幾個(gè)人拿走，懷疑營(yíng)業(yè)執(zhí)照拿去洗黑錢?！焙箦X某未到公安機(jī)關(guān)繼續(xù)接受調(diào)查。經(jīng)查詢，該卡無資金流水。

2020年9月27日上午11時(shí)許，林州市公安局民警到**省**市公安局**分局**派出所請(qǐng)求協(xié)助，**派出所隨即派出民警陪同辦案人員前往**省**市**區(qū)****大學(xué)*區(qū)**棟***寢室，依法傳喚被告人錢某，由于當(dāng)時(shí)嫌疑人未在寢室，民警將相關(guān)情況通報(bào)至****大學(xué)保衛(wèi)處。同日下午14時(shí)許，被告人錢某在學(xué)校保衛(wèi)處工作人員及輔導(dǎo)員的陪同下到派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人錢某的供述與辯解、證人證言、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)在卷予以證實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人錢某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

????本院認(rèn)為，被告人錢某為謀取非法利益，明知他人收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，破壞正常的社會(huì)秩序，仍為其提供銀行卡、U盾、手機(jī)卡等多卡合一工具，為他人實(shí)施犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處罰。根據(jù)該案事實(shí)、情節(jié)，結(jié)合被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度，建議判處錢某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

林州市人民法院

檢察員：張國(guó)華

?2020年12月28日