江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧高檢訴刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人錢(qián)某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**里**號(hào)**號(hào)（戶(hù)籍所在地：廈門(mén)市思明區(qū)**路**號(hào)）。被告人錢(qián)某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢(qián)某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**里**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地：廈門(mén)市湖里區(qū)**街**號(hào)）。被告人錢(qián)某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢(qián)某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241968********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人錢(qián)某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月30日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷曉偉，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**路**大廈**梯**戶(hù)（戶(hù)籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都區(qū)**街**號(hào)**棟**戶(hù)）。被告人殷曉偉因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月13日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**梯**室。被告人殷某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月24日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、錢(qián)某甲、殷某某，被告人殷曉偉涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別于2019年8月30日、11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月2日、11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查起訴期間，本院對(duì)上述案件并案處理。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月15日、12月27日退回南京市公安局高某分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年11月14日、2020年1月19日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。本院于2019年10月1日、2019年12月14日、2020年2月19日分別延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2017年6月至2019年4月間，被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某經(jīng)商議，以非法營(yíng)利為目的，在老撾金三角產(chǎn)業(yè)園9幢租用房屋作為辦公地點(diǎn)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)源程序、租賃服務(wù)器等方式搭建“金沙財(cái)旺”賭博網(wǎng)站，設(shè)立“百家樂(lè)”、“重慶時(shí)時(shí)彩”、“北京PK10”等數(shù)十種賭博游戲，吸引、接受陳某乙、李某某等大量國(guó)內(nèi)會(huì)員注冊(cè)、投注。為維持網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)，先后招募、雇傭錢(qián)某乙、陳某甲（均另案處理）和張某某、錢(qián)某丙（均刑拘在逃）等二十余人從事該賭博網(wǎng)站推廣、客服、后勤等工作。被告人錢(qián)某甲明知錢(qián)某某、錢(qián)某某招募錢(qián)某乙、陳某甲等人從事賭博網(wǎng)站工作，仍在國(guó)內(nèi)為其發(fā)放部分工資。經(jīng)審計(jì)，該賭博網(wǎng)站僅在2018年9月至2019年4月中旬期間，發(fā)展充值會(huì)員2271個(gè)，接受參賭人員賭資共計(jì)人民幣1.79億余元，2017年10月14日至2019年4月22日期間回收備用金（充值賭資總額減去返還賭資總額）共計(jì)6528萬(wàn)元。2018年1月至2019年4月期間，被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某至少?gòu)闹蝎@利人民幣3100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、出入境記錄、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、李某某、錢(qián)某丁等人的證言；

3.被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、錢(qián)某甲、殷曉偉、殷某某及非同案被告人錢(qián)某乙、陳某甲等人的供述和辯解；

4.南京寧瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

5.南京市公安局高某分局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄、電子檢查記錄等筆錄；

6.南京市公安局高某分局調(diào)取的北京奇虎科技有限公司360云盤(pán)等電子數(shù)據(jù)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

上述賭博網(wǎng)站營(yíng)利后，被告人錢(qián)某某為將犯罪所得轉(zhuǎn)移后取出以逃避偵查，聯(lián)系被告人殷曉偉幫助其取款并按照1.8%比例支付手續(xù)費(fèi)。被告人殷曉偉明知系賭博網(wǎng)站營(yíng)利資金，仍安排被告人殷某某、林某某在福建省安溪縣提供銀行賬戶(hù)接收贓款并幫助取出交給錢(qián)某某以牟利。

現(xiàn)查明，被告人殷曉偉于2018年7月15日至同年10月7日期間，共安排被告人殷某某等人取款7次，共計(jì)人民幣700萬(wàn)元，累計(jì)獲利人民幣12.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人蘇某某、曹某某等人的證言；

3.被告人殷曉偉、殷某某、錢(qián)某某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局高某分局調(diào)取的北京奇虎科技有限公司360云盤(pán)數(shù)據(jù)、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、殷某某于2019年4月24日被抓獲歸案；被告人錢(qián)某甲于同年4月29日被抓獲歸案；被告人殷曉偉于同年8月13日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、錢(qián)某甲、殷曉偉、殷某某等人的戶(hù)籍資料、高某區(qū)監(jiān)委移送案件線索函等書(shū)證；

2.被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、錢(qián)某甲、殷曉偉、殷某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某以營(yíng)利為目的，在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站供他人賭博，情節(jié)嚴(yán)重，被告人錢(qián)某甲明知他人實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪仍提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人殷曉偉、殷某某明知系犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、錢(qián)某甲，被告人殷曉偉、殷某某共同故意實(shí)施上述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪；其中，被告人錢(qián)某甲、殷某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢?察?員：孫中平

2020年3月5日

附：

????1.被告人錢(qián)某某、錢(qián)某某、錢(qián)某甲、殷曉偉、殷某某現(xiàn)均羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)，量刑建議書(shū)10份。