臺州市人民檢察院

起?訴?書

臺檢二部刑訴〔2020〕56號

被告人錢某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3303251981********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省溫州瑞安市，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。2000年7月20日因犯強奸罪被瑞安市人民法院判處有期徒刑十年六個月，2006年刑滿釋放；2013年11月6日因犯賭博罪被瑞安市人民法院判處拘役五個月，緩刑九個月。因本案于2017年1月19日被臺州海關(guān)緝私分局決定刑事拘留上網(wǎng)追逃，2019年8月14日被執(zhí)行刑拘。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被臺州海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

本案由臺州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人錢某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年12月17日、2020年2月26日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，兩次依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月份，被告人錢某某與李某某（已判刑）合謀，計劃購買油船用于走私成品油。被告人錢某某與李某某、賈某某、鄔某某（均已判刑）等人頻繁通過微信聯(lián)系，尋找合適的油船。2016年12月底，被告人錢某某與李某某、張某某、鄔某某等人一起前往瑞安市碧山鎮(zhèn)涂廠村238號南門的涂廠水閘房附近看船，并最終以112萬元價格購買到一艘三無油船，該油船可承載300噸成品油。在購買油船期間，李某某駕車伙同其他人到溫州樂清市大鵝頭附近尋找適合卸油的碼頭，并最終看中一無名碼頭。在此期間，被告人錢某某積極聯(lián)系李某某商量購買油船、碼頭埋輸油管等事宜。該走私團伙購買三無油船后，3次前往公海過駁成品油入境，走私柴油共計693.898噸，偷逃稅款共計人民幣1639743.17元，具體航次如下：

1、2017年1月1日，張某某作為走私船負責(zé)人，伙同船員施某某、林某甲等船員前往公海過駁走私柴油入境，并于次日晚間入境至溫州樂清市大鵝頭附近一無名碼頭卸油銷售。經(jīng)臺州海關(guān)監(jiān)管部門核計，本航次走私290噸成品油入境，共計偷逃稅款人民幣686744.40元；

2、2017年1月3日，張某某作為走私船負責(zé)人，伙同船員施某某、林某甲等船員前往公海過駁走私柴油入境，并于當(dāng)日晚間入境至溫州樂清市大鵝頭附近一無名碼頭卸油銷售。經(jīng)臺州海關(guān)監(jiān)管部門核計，本航次走私300噸成品油入境，共計偷逃稅款人民幣710425.25元；

3、2017年1月6日，張某某作為走私船負責(zé)人，伙同船員施某某、林某甲、童某某、林某乙、楊某某前往公海過駁走私柴油入境，并于當(dāng)日晚間至次日凌晨入境至溫州樂清市大鵝頭附近一無名碼頭卸油，卸油過程中被臺州海關(guān)緝私分局當(dāng)場查獲。臺州海關(guān)緝私分局在涉案油船上查扣走私柴油11噸，在現(xiàn)場攔截的三輛油罐車上查獲查扣走私成品油92.898噸。經(jīng)臺州海關(guān)監(jiān)管部門核計，共計偷逃稅款人民幣242573.52元。

被告人錢某某全程參與上述三個航次的走私活動，不僅介紹朱某某等人前往碼頭拉油管，而且指揮賈某某聯(lián)系、引導(dǎo)油罐車從油船上卸油、過磅等事情。

被告人錢某某案發(fā)后逃匿，后被刑拘上網(wǎng)追逃。2019年8月14日在瑞安市東山街道外灘香頌小區(qū)地下停車場被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：查封清單、扣押清單、收油憑證、油管驗收計量記錄表、微信聊天記錄、照片及照片說明、通話記錄、銀行明細、戶籍證明、刑事判決書等；

2.證人證言：證人謝某某、李某某、張某某、賈某某、江某某、朱某某、鄔某某、童某某、林某甲、施某某、陳某某、余某某、陸某某、吳某某、蔡某某、楊某某、林某乙、曹某某、祝某某的證言，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過等；

3.被告人錢某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：1#低硫工業(yè)燃料油檢驗結(jié)果匯總及鑒定意見通知書、海關(guān)核定證明書等；

5.查封筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機提取數(shù)據(jù)、辨認地點視頻等。

本院認為，被告人錢某某違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人非法走私成品油入境，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第二項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市中級人民法院

檢察員：包啟瑞

2020年3月30日

附：

????1.被告人錢某某現(xiàn)羈押在臺州市看守所。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)九冊、光盤四張。

3.證人、鑒定人名單。